Dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Arest la domiciliu pentru patru inculpate

Duminică, 9 februarie 2014, 16:48 Dosare Anticoruptie

Patru dintre cei 13 inculpati arestati in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro au obtinut inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, decizia nefiind definitiva, informeaza Agerpres.

Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Tribunalul Prahova au respins propunerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti privind prelungirea masurii arestarii preventive a patru inculpate, respectiv Stroe Cecilia Cristina, Dobre Emilia Loredana, Enica Victoria si Stefanescu Elena Giluela, si au dispus inlocuirea acestei masuri cu masura preventiva a arestului la domiciliu pe o perioada de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei.

Cele patru inculpate au fost arestate in luna octombrie a anului trecut, alaturi de fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si de alte doua persoane intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro.

De asemenea, Tribunalul Prahova a respins ca neintemeiate cererile formulate de ceilalti noua inculpati din dosar privind inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura preventiva a controlului judiciar sau masura preventiva a arestului la domiciliu si a dispus prelungirea masurii arestarii preventive a acestora.

Decizia instantei nu este definitiva, procurorii, dar si inculpatii avand drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare, respectiv de la comunicare.

Marcel Pavaleanu si alte sase persoane, respectiv Enica Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Serban Bogdan Ionut, Stefanescu Elena Giluela, Corneliu Popa si Emilia Loredana Dobre, au primit mandate de arestare preventiva in luna octombrie a anului trecut sub acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul in acest caz fiind estimat la 35 de milioane de euro.

La acel moment, procurorii au cerut si arestarea preventiva a altui inculpat, Razvan Alexe, insa magistratii au dispus in cazul sau masura obligarii de a nu parasi tara fara incuviintarea instantei de judecata pentru o perioada de 30 de zile.

La cateva saptamani, Razvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA intr-un alt dosar privind infractiunea de trafic de influenta.

Ulterior, alte sase persoane, administratori ai unor societati comerciale, au fost arestate in dosarul Pavaleanu.

Potrivit procurorilor, Ionescu Dragos Ioan, Onea Nicolae, Tarinda Marian Raducu, Soare Gheorghe, Tarinda Andrei Costin si Musat Costin Gabriel sunt urmariti penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Din probele administrate in cauza, exista indicii ca inculpatii au desfasurat, in perioada 2012-2013, operatiuni comerciale nereale, cu societati de tip fantoma, operatiuni pe care le-au inregistrat in contabilitatea societatilor pe care le administreaza, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.

Conform datelor oferite de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, valoarea prejudiciului in cazul celor sase este de 11.154.699 lei din evaziune fiscala si 19.245.201 lei din spalare de bani.

Unii dintre inculpati sunt cunoscuti in plan local ca fiind patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile prahovene.

Ionescu Dragos Ioan este cunoscut ca administrator al Conti SA, iar Onea Nicolae ca administrator al Coni SRL. Ambele societati au derulat contracte, de-a lungul timpului, cu autoritatile locale. Tarinda Marian Raducu si Tarinda Andrei Costin sunt cunoscuti ca fiind reprezentanti ai SC Via Star New Corporation SRL, societate ce a castigat mai multe contracte privind intretinerea unor drumuri judetene.

In acest dosar se efectueaza cercetari fata de peste 130 de societati comerciale, iar procurorii au inceput urmarirea penala fata de SC Rosia Montana Gold Corporation pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani.