2082 de zile de la trimiterea in judecata Dosarul "Loteria I" - George Copos
Ana Electronic, compania in care Copos este actionar majoritar, a vandut, in 2004, mai multe spatii comerciale catre Loteria Romana. Anchetatorii sustin ca suma incasata oficial a fost mult mai mica decat cea primita in mod real, statul fiind tras pe sfoara cu circa un milion de euro. Dosarul a ajuns pe masa judecatorilor in iunie 2006 si s-a plimbat pana in prezent, din motive procedurale, intre mai multe instante, fiind mari sanse ca pana la obtinerea unei sentinte definitive fapta de care este acuzat fostul vicepremier sa se prescrie.
Procurorii DNA sustin ca, in 2004, in calitate de asociat si presedinte al Consiliului de Administratie din cadrul SC Ana Electronic SA, Gheorghe (”George„) Copos a pagubit bugetul de stat cu peste un milion de euro, ca urmare a unei tranzactii fictive realizate cu ocazia vanzarii unui pachet de 38 spatii comerciale, proprietate a firmei Ana Electronic, catre Loteria Romana. Mai exact, el a folosit ca interpusi mai multe persoane fizice si firme in procesul de vanzare-cumparare, pretul incasat in scripte fiind de circa patru ori mai mic decat cel primit in realitate.
Urmarirea penala a fost declanasata pe 11 ianuarie 2006, sub acuzatia de evaziune fiscala.Pe 6 iunie 2006, George Copos a fost trimis in judecata, alaturi de alte patru persoane. Cu cateva zile inainte (la 1 iunie) el demisionase din functia ocupata in Guvern.
Alti inculpati in dosar: Gilio Giuzepe Roza (administrator la SC Romtour SRL) - evaziune fiscala; Nicolae Cristea (director general la Compania Nationala Loteria Romana) - complicitate la evaziune fiscala; Stelian Ioan Ratiu (administrator la firma Transilvania International) - evaziune fiscala; Gabriel Rogoveanu (agent imobiliar la firma Euroest Invest) - complicitate la evaziune fiscala.
Sentinte pronuntate: 22 octombrie 2007 - Inalta Curte de Casatie si Justitie decide ca dosarul trebuie trimis catre Parchetul de pe langa ICCJ, pentru refacerea urmaririi penale.
Motivarea sentintei: "Instanta de judecata este indreptatita sa aprecieze ca paguba efectiva ce poate fi apreciata ca fiind creata prin infractiune, rezultata din probatoriul administrat la urmarirea penala si care trebuie avuta in vedere la verificarea competentei procurorului sub aspect material este 37.487.576.256 ROL, respectiv 3.748.757 RON. In raport de cursul de schimb valabil la data de 15.12 2004 de 1 euro=39.293 ROL, aceasta suma ar reprezenta echivalentul in lei a 954.052 euro, suma, in raport de care, Directia Nationala Anticoruptie nu este competenta sa efectueze urmarirea penala."
14 aprilie 2008 - Recursul DNA la decizia de mai sus este admis, dosarul ramane pe rolul ICCJ.
Motivarea sentintei: "Inalta Curte apreciaza ca, in aceasta etapa procesuala, in mod gresit instanta de fond a examinat latura civila a cauzei, pronuntandu-se cu privire la prejudiciul cauzat prin faptele inculpatilor. Astfel, la verificarea investirii instantei, sub aspectul competentei materiale a organului de urmarire penala care a efectuat urmarirea penala in cauza, trebuie avut in vedere prejudiciul stabilit prin actul de sesizare, evaluarea exacta a prejudiciului cauzat de inculpati urmand a fi facuta in cursul cercetarii judecatoresti, in cadrul careia se va examina public, nemijlocit si in contradictoriu intregul material probator referitor la latura civila a cauzei."
9 decembrie 2009 - Dosarul este trimis la Judecatoria Sectorului 2.
Pozitia acuzatului: "Este necesar ca organele abilitate ale statului sa investigheze orice suspiciune de coruptie, indiferent de calitatea persoanelor implicate. Daca organele statului gasesc ilegalitati, sa le sanctioneze. Daca nu, astept scuze din partea celor care au declansat aceasta investigatie. Personal, nu am nici o emotie, nici o teama si nici o indoiala referitoare la rezultatele investigatiilor."
DATA INCEPERII URMARII PENALE
11 IANUARIE 2006 DATA TRIMITERII IN JUDECATA
6 IUNIE 2006 DATA PRESCRIERII FAPTEI
NUME: George Copos FUNCTIA (la data comiterii faptei) :om de afaceri neimplicat politic INSTANTE: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosar inaintat la Tribunalul Bucuresti pentru conexare cu Loteria 2 TERMEN:
La termenul din 1 iunie 2010, Judecatoria sectorului 2 decide inainatarea prezentei cauze la Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a penala, în vederea discutării cererii de conexare cu dosarul 46717/3/2009. Prorogă discutarea celelalte cereri formulate în dosar după soluţionarea cererii de conexare.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 11 iulie 2006
Nicolae Cristea si Gilio Giuzepe Roza au cerut timp pentru angajarea unui aparator. Judecata s-a amanat pentru toamna.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 13 septembrie 2006
Judecatorii au constatat o serie de vicii de oprocedura care au impiedicat audierea partii vatamate si au decis amanarea procesului.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 18 octombrie 2006
A fost randul lui Stelian Ioan Ratiu sa invoce lipsa de aparare pentru a solicita o noua amanare.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Judecatorii cer explicatii TERMEN: 15 noiembrie 2006
Judecatorii instantei supreme au cerut Ministerului de Finante ca, pana la termenul urmator, sa explice modalitatea de calcul a prejudiciului constatat la Loteria Nationala.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Avocatii pun la indoiala competenta DNA TERMEN: 13 decembrie 2006
Avocatii lui Copos au cerut instantei sa trimita dosarul, redactat de procurorii anticoruptie, la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe motiv ca doar acesta din urma este competent sa efectueze urmarirea penala in cauza.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosarul ramane pe rol TERMEN: 9 ianuarie 2007
Judecatorii considera ca urmarirea penala a fost efectuata in mod corect si au decis continuarea procesului.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 17 ianuarie 2007
Procesul a fost amanat pentru ca una dintre parti, SC Ana Electronic SA, nu a fost citata corect, precum si pentru ca inculpatul Stelian Ioan Ratiu a anuntat ca este in convalescenta.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Proces suspendat si trimis la Curtea Constitutionala TERMEN: 15 februarie 2007
Avocatii inculpatilor au contestat constitutionalitatea unui articol din ordonanta de urgenta care stabilieste competenta Directiei Nationale Anticoruptie in privinta infractiunilor de evaziune fiscala cu prejudiciu mai mare de un milion de euro. Procesul a fost suspendat, dosarul fiind trimis la Curtea Constitutionala.
Curtea Constitutionala - Cerere respinsa TERMEN: 4 iulie 2007
Judecatorii Curtii Constitutionale au respins criticile aduse OUG care reglementeaza activitatea DNA si au decis ca procesul poate sa continue.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 5 septembrie 2007
Unul dintre inculpati a fost citat incorect, asa ca procesul s-a amanat din motive procedurale.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Exceptie invocata TERMEN: 8 octombrie 2007
Avocatii inculpatilor au invocat exceptia lipsei competentei materiale a procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) de a efectua urmarirea penala, din punct de vedere al cuantumului prejudiciului. Mai exact, ei sustin ca prejudiciul estimat este mai mic de un milion de euro.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosarul se intoarce la DNA TERMEN: 22 octombrie 2007
Instanta suprema a admis exceptia invocata si a dispus ca dosarul sa fie trimis Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru refacerea urmaririi penale. DNA a facut recurs.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Recurs amanat TERMEN: 25 februarie 2008
Nicolae Cristea, fostul director general si presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Loteria Romana, a solicitat amanarea dosarului, pe motiv ca avocatul sau este internat in spital.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Recursul a fost admis TERMEN: 14 aprilie 2008
Completul de noua judecatori al instantei supreme a admis recursul procurorilor si a decis repunerea cauzei pe rol.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 11 noiembrie 2008
Procesul s-a amanat din motive procedurale.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 10 decembrie 2008
Procesul s-a amanat din nou din motive procedurale.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Spre o instanta inferioara? TERMEN: 29 ianuarie 2009
Procurorii au anuntat ca George Copos nu mai are calitatea de parlamentar. Dosarul ar putea fi trimis catre Judecatoria Sectorului 2.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 12 februarie 2009
Decizia privind soarta procesului a fost amanata o saptamana.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 23 februarie 2009
Decizia privind soarta procesului a fost din nou amanata, deoarece avocatii lui George Copos au invocat o exceptie de neconstitutionalitate.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Procesul, suspendat si trimis la CC TERMEN: 10 martie 2009
Procesul a fost suspendat si exceptia de neconstitutionalitate invocata a fost trimisa spre analiza la Curtea Constitutionala.
Curtea Constitutionala - Cerere respinsa TERMEN: 18 septembrie 2009
Judecatorii Curtii Constitutionale au respins criticile aduse de avocatii lui Copos Codului de procedura civila si au decis ca procesul poate sa continue.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Amanare TERMEN: 17 noiembrie 2009
Procesul redebuteaza cu o amanare din motive procedurale.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Procesul, trimis la Judecatoria Sectorului 2 TERMEN: 9 decembrie 2009
ICCJ a admis exceptia necompetentei instantei dupa calitatea persoanei in dosarul ”Loteria I” si a decis trimiterea acestuia la o instanta inferioara.
Judecatoria Sectorului 2, Bucuresti - Amanare TERMEN: 9 martie 2010
Procesul a fost amanat din motive procedurale.
Judecatoria Sectorului 2, Bucuresti - Cerere de conexare TERMEN: 20 aprilie 2010
Avocatii lui Copos au solicitat conexarea dosarelor ”Loteria I” si ”Loteria II”. In Loteria II, DNA i-a trimis in judecata in decembrie 2008 pe fostul vicepremier George Copos, fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş şi Camelia Voiculescu, alaturi de alte zece persoane, au fost trimişi în judecată de DNA, pentru manipularea pieţei de capital. Procesul a început pe 22 ianuarie 2008 la Tribunalul Bucureşti. Urmatorul termen este in Loteria II este 20 iulie 2010.
Judecatoria Sectorului 2, Bucuresti - Dosarul, trimis la TMB TERMEN: 1 iunie 2010
Judecatoria decide inaintarea cauzei la Tribunalul Bucureşti , în vederea discutării cererii de conexare cu dosarul 46717/3/2009 (Loteria 2). Prorogă discutarea celelalte cereri formulate în dosar după soluţionarea cererii de conexare.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 20 iulie 2010
Discutarea cererii de conexare este amanata in vederea citarii corecte a partilor implicate.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 15 septembrie 2010
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 13 octombrie 2010
Amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Cerere de conexare respinsa TERMEN: 22 octombrie 2010
Cererea de conexare a dosarelor Loteria I si Loteria II este respinsa. Judecata continua in forma actuala.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 10 noiembrie 2010
O noua amanare din motive procedurale.
Tribunalul Bucuresti - Exceptii de neconstitutionalitate, invocate de inculpati TERMEN: 8 decembrie 2010
Trei dintre inculpati, printre care si George Copos, au invocat neconstitutionalitatea unor articole din legislatia utilizata pentru punerea lor sub acuzare si au cerut suspendarea procesului.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 22 decembrie 2010
Instanta a amanat sa se pronunte asupra cererilor celor trei inculpati.
Tribunalul Bucuresti - Cereri admise TERMEN: 29 decembrie 2010
Instanta a admis o parte din exceptiile invocate si a sesizat Curtea Constitutionala, insa a respins cererea de suspendare a procesului.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 5 ianuarie 2011
Procesul este amanat pentru ca nu au fost citate corect toate partile.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 2 februarie 2011
cauza este amanata pentru ca nu toate partile au fost citate corect.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 2 martie 2011
O noua amanare cu aproape o luna a judecarii dosarului.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 30 martie 2011
Se decide o noua amanare. Instanta le pune in vedere unora dintre inculpati ca mai au timp sa-si angajeze aparatori doar pana la urmatorul termen.
Tribunalul Bucuresti - Din nou amanare TERMEN: 27 aprilie 2011
Urmatoarea infatisare va avea loc in data de 11 mai, au decis judecatorii.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 11 mai 2011
Instanta decide o noua amanare a dosarului. De aceasta data, noul terme este la doar noua zile distanta.
Tribunalul Bucuresti - Dosarul a fost restituit la Parchet TERMEN: 20 mai 2011
Instanta a admis exceptiile neregularitatii actului de sesizarea al invocate de Copos, Vodislav si Ghinea si a dispus restituirea cauzei la DNA. Decizia poate fi atacata cu recurs.
Curtea de Apel Bucuresti - Amanare TERMEN: 20 iulie 2011
Recursul a fost amanat pe clasicul motiv al lipsei de aparare.
Curtea de Apel Bucuresti - Amanare TERMEN: 25 iulie 2011
Pronuntarea se amana pentru 28 iulie.
Curtea de Apel Bucuresti - Recurs admis TERMEN: 28 iulie 2011
Recursul DNA impotriva sentintei din 20 mai a fost admis. Judecarea dosarului va continua la Tribunalul Bucuresti.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 21 septembrie 2011
Dupa ce Curtea de Apel a acceptat recursul DNA, judecata s-a reluat cu o amanare.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 13 octombrie 2011
Instanta a emis mandate de aducere pentru iinculpatii Ioan Maxim si Ioan Stolojanu, acestia urmand sa fie adusi sub escorta lla urmatorul termen.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 16 noiembrie 2011
Judecatorii incuviintează cererea formulată de inculpatul Stolojanu Mihai de amanare a judecăţii cauzei în vederea angajării unui apărător ales. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 14.12.2011, C 3 F, sala 208, ora 09.00, pentru când se citează parte vătămată ca în precedent. Pune în vedere inculpatului Stolojanu Mihai că beneficiază de un singur termen de judecată în vederea angajării unui apărător ales. Pronunţată în şedinţa publică, azi 16.11.2011.
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 14 decembrie 2011
O noua amanare din motive procedurale
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 11 ianuarie 2012
Instnata cere un aparator din oficiu pentru inculpatul Sorin Pantis
Tribunalul Bucuresti - Amanare TERMEN: 8 februarie 2012
Procesul continua peste o luna.
Tribunalul Bucuresti - Urmatorul termen TERMEN: 7 martie 2012
