Mohammad Murad, patronul Phoenicia Hotel, audiat ca martor intr-un dosar de evaziune fiscala

Marţi, 12 iulie 2016, 8:36 Dosare Anticoruptie

Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, este martor in dosarul penal in care politistii de la Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice au facut perchezitii luni dimineata la 35 de adrese din Bucuresti, Ilfov, Constanta si Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscala si spalarea banilor, arata surse apropiate anchetei, citate de News.ro.

Mohammad Murad a fost adus la Politia Capitalei in noaptea de luni spre marti, avand calitatea de martor, arata sursele citate. El este audiat de politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de 3,8 milioane de lei si spalarea banilor cu un prejudiciu estimat la 8,8 milioane de lei.

Mohammad Murad este un om de afaceri de origine libaneza care controleaza in Romania grupul de hoteluri Phoenicia prezente in Bucuresti si in Mamaia, hotelurile Majestic din Mamaia, Jupiter si Olimp, Perla din Mamaia si Forum din Costinesti. Impreuna cu fratii sai mai mici, Hassan si Ahmed mai controleaza in Romania, printre altele si compania Glina care produce conserve si Sima Prod care se ocupa de distribuirea condimentelor.

￢Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca in perioada 2012 ￢ 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti, au creat si implementat un circuit evazionist, in cadrul caruia, prin interpunerea pe lanturile de tranzactionare a marfii (materiale de constructii) a mai multor societati comerciale cu comportament de tip ￂfantomaￂ, s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscal￢, potrivit Politiei Capitalei.

Perchezitiile au fost facute sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, actiunea fiind sprijinita de Directia Operatiuni Speciale, Unitatea Teritoriala de Analiza a Informatiilor Bucuresti si Directia Generala Antifrauda Fiscala.