Dosarul lui Florian Walter disjuns de DIICOT Ploiesti, preluat de DNA (surse)

de V.M.     HotNews.ro
Sâmbătă, 5 martie 2016, 18:28 Dosare Anticoruptie

Florian Walter
Foto: Agerpres
Dosarul omului de afaceri Florian Walter care a fost disjuns de DIICOT Ploiesti din dosarul Romprest a fost preluat de DNA, structura centrala, si conexat la o alta cauza instrumentata de procurorii de aici, au declarat sambata surse judiciare, citate de Agerpres.

Potrivit acestora, Florian Walter va fi prezentat, duminica, Tribunalului Prahova, pentru confirmarea mandatului de arestare emis pe numele sau in mai 2015.

Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns in custodia Politiei Romane si urmeaza sa fie adus in seara aceasta in tara, au declarat sambata pentru Agerpres surse din politie.

Acesta a fost dat in consemn la frontiera in data de 6 mai 2015, iar IGPR a anuntat ulterior ca el a fost localizat in Emiratele Arabe Unite si ca autoritatile au demarat procedurile in vederea extradarii sale in Romania.

Procurorii DIICOT Ploiesti au efectuat, la inceputul lunii mai 2015, zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, liderul retelei fiind omul de afaceri Florian Walter.

La acel moment, anchetatorii au anuntat ca Walter sa sustrage urmaririi penale, fiind dat in consemn la frontiera, Tribunalul Prahova emitand, ulterior, un mandat de arestare in lipsa pe numele omului de afaceri.

Florian Walter este acuzat ca a pus bazele unui grup infractional organizat, format din 23 de persoane, care a desfasurat, in perioada 2012 - 2014, operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor, utilizand ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale tip fantoma, pentru realizarea operatiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a initiat si a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop inregistrarea in contabilitatea societatii Compania Romprest Service SA Bucuresti a achizitiilor, de la diverse societati comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

Dupa inregistrarea in contabilitatea societatii a facturilor aferente achizitiilor fictive, sumele consemnate in documentele respective erau virate, initial in conturile societatilor fantoma emitente, ulterior fiind transferate in conturile altor societati comerciale de tip fantoma, fiind retrase in numerar si preluate de Florian Walter, in vederea utilizarii in scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata, la care se adauga 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusa procesului de reciclare.

Dosarul Romprest a fost trimis in judecata la doar cateva saptamani de la data efectuarii perchezitiilor, procurorii DIICOT Ploiesti anuntand atunci ca cercetarile au fost disjunse fata de omul de afaceri Florian Walter.

Ulterior, dosarul disjuns a fost conexat la o alta cauza instrumentata de DNA, structura centrala, au declarat surse judiciare.


Citeste mai multe despre   











VIDEO Descoperire socanta a politistilor de frontiera din Timis. Ce ascundea sub fusta o femeie care calatorea spre Italia

Descoperire socanta facuta de politistii de frontiera din Cenad, in judetul Timis. Agentii au observat o femeie care a incercat sa isi treaca fetita de 12 ani peste granita, ascunsa sub... fustele ei. La verificarea unui microbuz, vamesii au observat-o pe copila ghemuita pe podeaua vehiculului, sub hainele mamei.
2060 vizualizari
  • +4 (8 voturi)    
    Busca pre multi "alesi "ia mitu-spaguit (Sâmbătă, 5 martie 2016, 19:35)

    Plagarus [utilizator]

    Va "exploda" oare butelia gunoierului,exconsilier general PSD ?
  • +7 (9 voturi)    
    Am crezut (Sâmbătă, 5 martie 2016, 19:45)

    Adri4n [utilizator]

    ca iar si-a lasat ponta cioc
  • +3 (3 voturi)    
    ACEASTA-I POHTA CE-AM POHTIT ! (Sâmbătă, 5 martie 2016, 20:19)

    arheopterix [utilizator]

    Ca busca romulanu sa -si ia contactu cu Organu*
    • +1 (1 vot)    
      nu (Duminică, 6 martie 2016, 0:51)

      bec [utilizator] i-a raspuns lui arheopterix

      puteam sa exprim mai bine ceea ce simteam.


Abonare la comentarii cu RSS


Proiect sustinut de Fundatia Konrad Adenauer
Proiect finantat de Uniunea Europeana
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei.

Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Dosare inchise cu sentinte definitive
Sesizarea ta aici

Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz.


Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri