DNA a pus sechestru pe bunurile imobile ale Interagro si Intervitt care ii apartin lui Ioan Niculae

Miercuri, 16 decembrie 2015, 18:17 Dosare Anticoruptie

Procurorii DNA au dispus, miercuri, punerea sub sechestru a bunurilor imobile ale societatilor Interagro SA si Intervitt SRL, ambele apartinand omului de afaceri Ioan Niculae, pana la suma de aproximativ 11,4 milioane de lei, anunta Agerpres. Ioan Niculae a fost adus miercuri dimineata la sediul DNA din penitenciar, unde executa pedeapsa de 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru finantarea ilegala a campaniei prezidentiale a lui Mircea Geoana, in anul 2009.

Sechestrul a fost pus de procurori in dosarul ce vizeaza fapte de evaziune fiscala, trafic de influenta si spalare de bani in care omul de afaceri Ioan Niculae este urmarit penal impreuna cu fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, il acuza pe Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean Braila, de trafic de influenta, iar pe Ioan Niculae patronul grupului S.C. Interagro S.A. de cumparare de influenta, in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani in acest dosar.

In acelasi dosar, procurorii au inceput urmarirea penala impotriva Nicoletei Mariana Toncea, concubina lui Niculae si presedinte al S C. Interagro S.R.L.,  pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani. Viorel Barac, director general S.C. Interagro S.A., Adriana Guta, director economic al firmei, si SC Interagro SA sunt cercetati pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit ordonantei procurorilor, in perioada 2008- 2009, intre S.C. INTERAGRO si o alta societate specializata in productie agricola si tranzactii cu produse agricole, au avut loc mai multe tranzactii comerciale ce au avut la baza "prestatii neexecutate, privind contractul incheiat in luna august 2008, in valoare de 10.000.000 de euro". Obiectul contractului era realizarea de materiale promotionale, respectiv brelocuri, post-it-uri si standuri, pentru S.C. Interagro S.A. de catre firma respectiva.

"La solicitarea suspectului Ioan Niculae, sumele de bani au fost "trecute" formal prin societatea respectiva, pentru ca ulterior, la indicatiile acestuia, sa fie externalizate intr-o firma de tip off shore din Insulele Virgine. Incheierea si derularea contractului de prestari servicii de publicitate dintre S.C. Interagro S.A. si societatea respectiva, s-a facut prin intermediul suspectilor Barac Viorel si Guta Adriana, care au semnat contractul si s-au ocupat de inregistrarea documentelor financiar - contabile pentru a crea aparenta de indeplinire a prestatiilor", sustin procurorii DNA.

Conform anchetatorilor, Nicoleta Toncea, la dispozitia lui Ioan Niculae, s-a implicat in realizarea platilor catre firma respectiva.

"Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din evaziune fiscala, a fost initiat si coordonat de suspectul Ioan Niculae si a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 11.438.169 lei, reprezentand TVA in suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit in suma de 4.551.619 lei", se arata in ordonanta procurorilor.

Potrivit documentului citat, in prima parte a anului 2009, Niculae a incercat sa corupa o serie de functionari publici si inalti demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge sa promoveze o Hotarare de Guvern, prin care sa fie acordate facilitati fiscale, privind subventionarea achizitiei de ingrasaminte chimice, cu consecinta directa in beneficiul financiar al grupului Interagro.

"Persoanele care au acceptat influenta suspectului Ioan Niculae, au incercat prin activitati de "lobby" sa determine promulgarea unei asemenea Hotarari de Guvern, desi se cunostea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de "subventionare". Masura de sprijin avuta in vedere reprezenta un ajutor de stat care contravine legislatiei aplicabile la nivelul Uniunii Europene iar consecinta directa era ca suma necesara unei asemenea facilitati fiscale nu putea fi prevazuta in proiectul Legii bugetului de stat", mai sustin anchetatorii.

Ioan Niculae i-ar fi promis lui Gheorghe Bunea Stancu, presedinte al Consiliului Judetean Braila, in perioada respectiva, diferite foloase, pentru ca acesta din urma sa intervina pe langa persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului Romaniei in vederea aprobarii Hotararii de Guvern.