Fratii Hassan si Mehdi Awdi, condamnati la 10 ani de inchisoare cu executare in dosarul fraudarii CFR Mesagerie

Marţi, 4 februarie 2014, 15:23 Dosare Anticoruptie

Cetatenii americani de origine libaneza Hassan si Mehdi Awdi au fost condamnati fiecare la cate 10 ani de inchisoare cu executarea in dosarul fraudarii CFR Mesagerie, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucuresti din data de 31 ianuarie 2014. Sentinta nu este definitiva, ea poate fi atacata cu recurs.

Totodata, instanta a decis, in ambele cazuri, interzicerea mai multor drepturi pe o perioada de 5 ani.

Alte condamnari in dosarul fraudarii CFR Mesagerie:

* Istambouly Bassam: cinci ani de inchisoare si cinci de interzicere a unor drepturi;

* Badeanu Iordan: 3 ani si patru luni de inchisoare si interzicerea unor drepturi timp de 5 ani.

Instanta a admis actiunea civila exercitata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si obligandu-i pe Awdi Mehi, Awdi Hassan, Istabouly Bassam si Badeanu Iordan in solidar cu partile responsabile civilmente SC SUPREMO MEDIA SRL, SC SOUTHERN CROSS PARKLANE SRL, SC MONALISA INVESTMENTS SRL si SC NETWORK PRESS CONCEPT SA la plata sumei de 387.050,51 lei, reprezentand TVA de plata.

Totodata, potrivit sentintei facute publice, a fost admisa actiunea civila exercitata de SC Expeditie, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "CFR Mesagerie" SA si obliga in consecinta in solidar inculpatii Awdi Mehi, Awdi Hassan, Istabouly Bassam si Badeanu Iordan in solidar cu partile responsabile civilmente SC SUPREMO MEDIA SRL, SC SOUTHERN CROSS PARKLANE SRL, SC MONALISA INVESTMENTS SRL si SC NETWORK PRESS CONCEPT SA la plata sumei de 548.846 lei (reprezentand suma de recuperat de la SC Piramid Corporation, in prezent radiata) si a sumei de 940.519 lei (suma insusita prin intermediul SC Supremo Corporation SRL).

Tribunalul Bucuresti a decis mentinerea masurile asiguratorii dispuse in cursul urmaririi penale asupra urmatoarelor bunuri:

* teren in suprafata de 19.600 mp, situat in localitatea Tunari, tarlaua 22, parcela 76/7 judetul Ilfov la valoarea de impunere de 39.200 lei, apartinand partii responsabile civilmente SC SOUTHERN CROSS PARKLANE SRL;
* constructie in suprafata de 146 mp situata in Jud. Ilfov. Com Gruiu, sat Silistea Snagovului, cvartal 23 inscrisa in cartea funciara nr. 384 a Comunei Gruiu cu numarul cadastral 790, conform incheierii de carte funciara 6025/2008, apartinand inculpatului Badeanu Iordan;
* teren in suprafata de 464,35 mp situat in Comuna Gruiu, sat Silistea Snagovului, cvartal 23, parcela 951, 952, 953, inscris in cartea funciara nr. 384 a com. Gruiu numarul cadastral 790, conform incheierii de carte funciara 6839/2002, apartinand inculpatului Badeanu Iordan;
* un numar de 9 parti sociale , reprezentand 30% din capitalul social al SC Inteligent Operation SRL - J40/19060/2005 CUI18124184, pentru o valoare totala a aportului de 90 lei, precum si a cotei de participare la beneficii aferenta acestor parti sociale, apartinand inculpatului Awdi Mehdi;
* un numar de 21845 parti sociale reprezentand 60% din capitalul social al SC AM Entreprises SRL - J23/2952/2007, CUI 22687186, pentru o valoare totala a aportului de 218.450 lei, precum si asupra cotei de participare la beneficii aferenta acestor parti sociale apartinand inculpatului Awdi Mehdi.

Instanta  a dispus si anularea mai multor inscrisuri false vizand contracte incheiate intre SC Expeditie, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "CFR Mesagerie" SA, pe de o parte, si SC Supremo Media SRL (fosta SC Supremo Corporation SRL) si SC Southern Cross Parklane SRL (fostă SC Guard 24 SecuritySystem SRL), de cealalta parte.

*********

Cetatenii americani de origine libaneza Hassan si Mehdi Awdi, alaturi de alte doua persoane, au fost pusi sub acuzare de procurorii DIICOT in martie 2012 pentru fraudarea CFR Mesagerie, cei doi mai fiind cercetati pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro, informa Mediafax la acea vreme.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus inceperea urmaririi penale fata de Awdi Hassan, cetatean libanez si american, Awdi A. Mehdi, cetatean american, Iordan Badeanu si Bassam Istanbouly, cetatean libanez, care sunt acuzati ca avand functii de conducere in cadrul SC Expeditie, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori banesti si Corespondenta ￂCFR Mesagerieￂ SA, precum si in cadrul altor societati comerciale, au comis infractiunile de delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.

Invinuitii au constituit o asociere infractionala in scopul delapidarii SC "CFR Mesagerie" SA, prin insusirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar si in scopul sustragerii de la plata catre bugetul de stat a impozitelor si taxelor datorate de catre aceasta societate.

"Intentia membrilor gruparii a fost aceea de a falimenta SC CFR Mesagerie SA, prin transferarea tuturor activelor catre alte societati comerciale pe care invinuitii le controlau, astfel incat sa nu se respecte obligatiile asumate prin contractul de privatizare al SC CFR Mesagerie SA precum si in vederea obtinerii unor beneficii financiare substantiale. In acest scop, invinuitii au procedat la incheierea de contracte fictive de prestari de servicii, o parte dintre acestea antedatate, in baza carora au fost inregistrate in contabilitatea SC CFR Mesagerie SA facturi fiscale reprezentand cheltuieli avand la baza operatiuni nereale, metoda prin care s-a realizat atat sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat cat si insusirea in mod nelegal a activului patrimonial al societatii", explica DIICOT.

Astfel, cei patru si-ar fi insusit din patrimoniul SC "CFR Mesagerie" SA, active patrimoniale in valoare de aproximativ 4.400.000 de lei si au cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat.

Afacerea judiciara este investigata de DIICOT impreuna cu ofiteri de politie din cadrul DCCO - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor.