Arad: Frauda de 3,5 milioane euro la o firma care exporta fictiv electronice, pentru deducerea TVA

Miercuri, 9 ianuarie 2013, 15:38 Dosare Anticoruptie

Comisarii Garzii Financiare Arad au descoperit o frauda de 3,5 milioane euro la o firma locala care a inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale fictive privind livrari de eletronice si software catre firme din UE, scopul fiind deducerea ilegala de TVA, in acest caz fiind sesizata DNA.

Surse din cadrul Garzii Financiare Arad au declarat, miercuri, pentru Mediafax, ca firma verificata are ca domeniu de activitate comertul cu amanuntul al produselor electronice si programelor pentru calculatoare, iar reprezentantii societatii au inregistrat in evidenta contabila operatiuni comerciale fictive cu scopul de a obtine ilegal de la stat rambursari de TVA.

"Firma facea parte dintr-un circuit amplu creat in scopul fraudarii bugetului de stat, prin intocmirea minutioasa de documente justificative fictive privind operatiuni comerciale inregistrate si declarate pe intreg lantul de frauda", au declarat sursele citate.

Potrivit documentelor descoperite in firma, operatiunile se refereau la achizitionarea de produse electronice, componente IT si software de la o societate din Harghita, precum si livrarea acestora mai departe catre societati comerciale din tari ale Uniuni Europene.

Comisarii au mers pe firul tranzactiilor evidentiate in contabilitate si au constatat ca acestea nu exista in realitate, fapt confirmat si reprezentantii firmelor mentionate in acte ca beneficiare ale livrarilor.

"Nu exista nici documente privind transportul produselor sau documente bancare privind platile catre societatea comerciala din Arad", au precizat sursele citate.

Firma din Arad a reusit deja sa obtina de la statul roman o rambursare de TVA in suma de un milion de euro si era in proceduri pentru o suma de peste doua milioane de euro.

Prejudiciul total calculat este de 15,3 milioane de lei, respectiv aproximativ 3,5 milioane de euro.

Pe numele reprezentantilor societatii comerciale, comisarii Garzii Financiare au intocmit si inaintat la DNA o sesizare penala.