Perchezitii in Bucuresti, Ramnicu Valcea si Campina, intr-un caz de evaziune fiscala de 12 milioane de euro

Marţi, 13 noiembrie 2012, 10:32 Dosare Anticoruptie

Procurorii DIICOT si politistii efectueaza, marti, sase perchezitii la locuintele unor persoane si la firmele acestora din Bucuresti, Ramnicu Valcea si Campina, fiind suspectate de inselaciune, spalare de bani si evaziune fiscala cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro, anunta Mediafax. In urma perchezitiilor, zece persoane vor duse la audieri la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Ploiesti.

Membrii gruparii sunt suspectati ca, folosind 20 de societati comerciale, au creat circuite comerciale si financiare fictive pentru a nu plati impozitele si taxele datorate bugetului de stat, aferente unor operatiuni comerciale cu produse petroliere.

"Astfel, ca mod de operare, invinuitii achizitionau subproduse petroliere de la furnizori reali, dupa care, prin intermediul societatilor comerciale administrate de catre membrii gruparii, schimbau scriptic calitatea marfii, din combustibil lichid usor in motorina, marfurile fiind facturate catre firmele detinute de catre liderul gruparii si ulterior catre beneficiarii reali", se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.

Totodata, invinuitii ar fi achizitionat motorina prin firmele lor, de la societati aflate in insolventa, operatiunile fiind scutite de plata TVA-ului. Marfa era revanduta catre firmele administrate de catre liderul gruparii, in pret fiind inclus TVA-ul.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest mod a fost estimat la aproximativ 12 milioane de euro.

Procurorii DIICOT au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare si a imobilelor detinute de invinuiti, in valoare de aproximativ cinci milioane de lei, in vederea recuperarii prejudiciului.

Perchezitiile sunt facute de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti si ofiteri de politie judiciara de la Birgada de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploiesti. Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciului de Operatiuni Speciale Ploiesti.