Codrut Marta si sotii Nemes, arestati in lipsa in dosarul evaziunii de 15 milioane de euro

Miercuri, 11 iulie 2012, 20:27 Dosare Anticoruptie

Fostul sef de cabinet al fostului sef al ANAF, Codrut Marta, sotii Nemes si alte doua persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au primit mandate de arestare in lipsa, potrivit deciziei luate miercuri de Curtea de Apel Bucuresti (CAB), informeaza Mediafax.

Cei cinci arestati preventiv in lipsa sunt, astfel, Radu Nemes, Codrut Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemes si Mihai Gulea.

Prin aceeasi decizie a instantei, Stefan Puscasu a primit interdictie de a parasi tara.

Hotararea CAB poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).

Cei sase sunt urmariti penal in acest dosar si, pentru ca nu au fost gasiti, procurorii anticoruptie au cerut arestarea lor in lipsa.

In acelasi dosar, CAB a decis, marti seara, arestarea preventiva a fostului sef al SIPI Constanta, Dan Secareanu, si a altor sapte persoane, in timp ce fostul sef al Vamilor, Viorel Comanita, si alte doua persoane au primit interdictie de a parasi tara.

Viorel Comanita este cercetat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat, iar Florin Dan Secareanu este acuzat si de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, s-a aratat intr-un comunicat de presa de marti al DNA.

Radu Nemes, coordonatorul grupului infractional organizat, Dana Nemes, administrator la SC Excella Real Grup SRL, Mihai Gulea si Stefan Puscasu, sunt acuzati de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

Codrut Alexandru Marta, fost sef de cabinet al fostului presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

Alaturi de acestia, sunt cercetati mai multi administratori de firme. Astfel, George Guliu, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta, este acuzat de evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat, iar Dumitru Chirvazitu, administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, Andrei Florin Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, Lucian-Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, si Ovidiu Ioan Moldova, administrator al SC Benzoil Sibiu, sunt cercetati pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

In acelasi dosar sunt cercetati si Dumitru Emilian Preda, Georgiana Nicoleta Lengiu, contabil la SC Excella Real Grup SRL, Mariana Cozma, contabil autorizat, Nicolae Belba si Mihai Buliga, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire sau sprijinire a unui grup infractional organizat.

Potrivit Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori, in perioada mai 2011 - iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Andrei Florin Juganaru, Radu Nemes si Dana Nemes au constituit si coordonat o grupare infractionala organizata prin initierea unui amplu mecanism evazionist ce vizeaza sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorina care au fost comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 de euro, reprezentand accize si TVA neachitate.

Concret, motorina era achizitionata in regim suspensiv de la plata accizelor (deci fara a se achita aceste taxe) in scopul declarativ de a fi transformata in pacura. In realitate, motorina era de fapt revanduta ca atare prin statiile de distributie de carburanti.

"In paralel, aceste operatiuni sunt justificate scriptic in contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializeaza catre firme tip ￯fantoma￯ produse asimilate pacurii, taxate cu un nivel mult mai scazut al accizelor decat motorina. Aceleasi firme "fantoma" pun la dispozitie companiilor specializate in distributia carburantilor documente contabile din care sa rezulte, in mod nereal, ca au achizitionat motorina euro 5 pentru care a fost achitata acciza corespunzatoare", noteaza procurorii DNA in documentul citat.

In referatul prin cer arestarile din acest dosar, anchetatorii anticoruptie arata ca gruparea suspectata de evaziune fiscala era structurata pe mai multe paliere, unul dintre paliere fiind denumit de procurori "palierul de protectie".

Potrivit procurorilor, din acest palier faceau parte fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, Alexandru Codrut Marta (dat disparut din 25 mai de sotia sa - n.r.) si Viorel Comanita.

Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, a declarat, miercuri, ca a primit din partea DNA o citatie si ca se va prezenta la sediul institutiei la data si ora care i-au fost transmise, subliniind insa ca nu are "nicio emotie".

Procurorii au precizat ca in aceasta cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.