Mohammad Murad, patronul Phoenicia Hotel, audiat ca martor intr-un dosar de evaziune fiscala
Mohammad Murad a fost adus la Politia Capitalei in noaptea de luni spre marti, avand calitatea de martor, arata sursele citate. El este audiat de politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de 3,8 milioane de lei si spalarea banilor cu un prejudiciu estimat la 8,8 milioane de lei.
Mohammad Murad este un om de afaceri de origine libaneza care controleaza in Romania grupul de hoteluri Phoenicia prezente in Bucuresti si in Mamaia, hotelurile Majestic din Mamaia, Jupiter si Olimp, Perla din Mamaia si Forum din Costinesti. Impreuna cu fratii sai mai mici, Hassan si Ahmed mai controleaza in Romania, printre altele si compania Glina care produce conserve si Sima Prod care se ocupa de distribuirea condimentelor.
¬Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca in perioada 2012 ¬ 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti, au creat si implementat un circuit evazionist, in cadrul caruia, prin interpunerea pe lanturile de tranzactionare a marfii (materiale de constructii) a mai multor societati comerciale cu comportament de tip ᅡfantomaᅡ, s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscal¬, potrivit Politiei Capitalei.
Perchezitiile au fost facute sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, actiunea fiind sprijinita de Directia Operatiuni Speciale, Unitatea Teritoriala de Analiza a Informatiilor Bucuresti si Directia Generala Antifrauda Fiscala.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile
Cum Dumnezeu o familie de ciuhapi au putut cumpara atatea hoteluri in Romania iar romanii, nu?
Aaaa, pentru ca romanii sunt prosti, ca altfel nu imi explic cu de l-au mai si facut seful patronatelor romane din turism. :((( Tara de dobitoci si de slugi.