Perchezitii in opt judete intr-un dosar privind fapte de evaziune cu un prejudiciu de 4 milioane de lei

de Ionut Baias     HotNews.ro
Marţi, 12 aprilie 2016, 8:32 Dosare Anticoruptie


Politisti din Alba efectueaza, marti dimineata, zeci de perchezitii domiciliare in mai multe judete la persoane suspectate de evaziune fiscala, banuite ca ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi inregistrat cheltuieli fictive in contabilitatea firmelor pe care le reprezinta in baza unor documente contabile emise de catre mai multe societati comerciale tip fantoma, potrivit Agerpres.

Prejudiciul cauzat este estimat de anchetatori la peste 4 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis Agerpresde catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba.

Politisti din cadrul IPJ Alba, cu sprijinul celor din cadrul inspectoratelor de politie judetene Mehedinti, Valcea, Gorj, Hunedoara, Iasi si Dambovita, efectueaza marti un numar de 47 de perchezitii in judetele Alba (8), Mehedinti (12), Valcea (11), Gorj (4), Dolj (7), Hunedoara (1), Iasi (3) si Dambovita (1) la mai multe locuinte si la sediile unor societati comerciale. In cauza se efectueaza cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012 ￯ 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi inregistrat cheltuieli fictive in contabilitatea societatilor pe care le reprezinta, in baza unor documente contabile emise de catre mai multe societati comerciale tip fantoma. Pentru a da aparenta de legalitate operatiunilor economice inregistrate in contabilitate, ar fi fost efectuate plati prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societatilor cu comportament tip fantoma si restituite platitorului.

Politistii vor pune in executare 33 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor banuite in cauza. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





























1271 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Contributors
Euractiv


Proiect sustinut de Fundatia Konrad Adenauer
Proiect finantat de Uniunea Europeana
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei.

Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Dosare inchise cu sentinte definitive
Sesizarea ta aici

Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz.


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by