Dosarul lui Florian Walter disjuns de DIICOT Ploiesti, preluat de DNA (surse)
Potrivit acestora, Florian Walter va fi prezentat, duminica, Tribunalului Prahova, pentru confirmarea mandatului de arestare emis pe numele sau in mai 2015.
Florian Walter, patronul Romprest, a ajuns in custodia Politiei Romane si urmeaza sa fie adus in seara aceasta in tara, au declarat sambata pentru Agerpres surse din politie.
Acesta a fost dat in consemn la frontiera in data de 6 mai 2015, iar IGPR a anuntat ulterior ca el a fost localizat in Emiratele Arabe Unite si ca autoritatile au demarat procedurile in vederea extradarii sale in Romania.
Procurorii DIICOT Ploiesti au efectuat, la inceputul lunii mai 2015, zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, liderul retelei fiind omul de afaceri Florian Walter.
La acel moment, anchetatorii au anuntat ca Walter sa sustrage urmaririi penale, fiind dat in consemn la frontiera, Tribunalul Prahova emitand, ulterior, un mandat de arestare in lipsa pe numele omului de afaceri.
Florian Walter este acuzat ca a pus bazele unui grup infractional organizat, format din 23 de persoane, care a desfasurat, in perioada 2012 - 2014, operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor, utilizand ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale tip fantoma, pentru realizarea operatiunilor ilicite.
Potrivit DIICOT, Walter a initiat si a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop inregistrarea in contabilitatea societatii Compania Romprest Service SA Bucuresti a achizitiilor, de la diverse societati comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.
Dupa inregistrarea in contabilitatea societatii a facturilor aferente achizitiilor fictive, sumele consemnate in documentele respective erau virate, initial in conturile societatilor fantoma emitente, ulterior fiind transferate in conturile altor societati comerciale de tip fantoma, fiind retrase in numerar si preluate de Florian Walter, in vederea utilizarii in scopuri proprii.
Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata, la care se adauga 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusa procesului de reciclare.
Dosarul Romprest a fost trimis in judecata la doar cateva saptamani de la data efectuarii perchezitiilor, procurorii DIICOT Ploiesti anuntand atunci ca cercetarile au fost disjunse fata de omul de afaceri Florian Walter.
Ulterior, dosarul disjuns a fost conexat la o alta cauza instrumentata de DNA, structura centrala, au declarat surse judiciare.
Omul de afaceri Florian Walter a fost localizat, autoritatile romane cer extradarea lui
Recuperarea prejudiciului in dosarul Romprest: Omul de afaceri fugar Florian Walter a depus 17,9 milioane de lei intr-un cont de garantii
VIDEO ANAF: Romprest, prejudiciu de 4,5 milioane de euro la bugetul statului prin tranzactii fictive
- +4 (8 voturi)Busca pre multi "alesi "ia mitu-spaguit (Sâmbătă, 5 martie 2016, 19:35) Plagarus [utilizator]Va "exploda" oare butelia gunoierului,exconsilier general PSD ?raspunde trimite
- +7 (9 voturi)Am crezut (Sâmbătă, 5 martie 2016, 19:45) Adri4n [utilizator]ca iar si-a lasat ponta ciocraspunde trimite
- +3 (3 voturi)ACEASTA-I POHTA CE-AM POHTIT ! (Sâmbătă, 5 martie 2016, 20:19) arheopterix [utilizator]Ca busca romulanu sa -si ia contactu cu Organu*raspunde trimite
- +1 (1 vot)nu (Duminică, 6 martie 2016, 0:51) baronul stanganbuch [utilizator] i-a raspuns lui arheopterixputeam sa exprim mai bine ceea ce simteam.raspunde trimite
-

Povestea tinerei din Bacău care ține spectacole de stand-up comedy în Europa în patru limbi diferite și l-a făcut pe Seinfeld să râdă
INTERVIU Vestea bună și vestea proastă despre tulpina SARS-CoV2 din Africa de Sud, confirmată în premieră în România: Cât de ușor se transmite și cât de eficiente sunt vaccinurile împotriva ei?
Noua LISTĂ a țărilor din zona galbenă / Republica Moldova, Italia, Spania, Franța sau Marea Britanie, pe listă
Unul din cei doi pacienți din România infectați cu tulpina africană a SARS-COV2, fosta jurnalistă Liana Alexandru, povestește aventura sa COVID-19: cum s-au încurcat rezultatele testelor și cum voluntarii au salvat situația
CDC-ul american are un ghid cu sfaturi în cazul unei apocalipse zombi / Dr. Seuss, în topul vânzărilor Amazon după ce a fost acuzat de rasism / Nou film Star Trek, nou serial Terminator, confirmate
FOTOGALERIE Primăria Capitalei a montat anul trecut 500 de stații STB noi, de aproape 10.000 de euro bucata. Deși nu le-a plătit încă, o parte au fost deja vandalizate
![]() | Proiect finantat de Uniunea Europeana |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 13 ani 1 luna
- 12 ani 9 luni
- 12 ani 4 luni
- 8 ani 8 luni
- 8 ani 6 luni
- 3350 zile
- 3153 zile
- 2819 zile
- 2733 zile
- 2733 zile
- 6667 zile
- 3340 zile
- 4906 zile
- 5481 zile
- 2893 zile
- 2745 zile
- 5332 zile
- 4685 zile
- 5290 zile
- 2787 zile
- 3352 zile
- 5025 zile
- 5859 zile
- 4429 zile
- 4356 zile
- 5411 zile
- 5384 zile
- 2441 zile
- 3592 zile
- 5385 zile
- 2844 zile
- 2660 zile
- 3654 zile
- 4458 zile
- 4472 zile
- 5292 zile
- 4453 zile
- 2737 zile
- 2704 zile
- 3577 zile
- 5095 zile
- 3617 zile
- 4878 zile
- 3170 zile
- 5224 zile
- 3731 zile
- 2667 zile
- 2890 zile
- 4002 zile
- 2680 zile
- 2926 zile
- 5742 zile
- 4650 zile
- 3939 zile
Sesizarea ta aici Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz. | |
![]() |