Perchezitii in Bucuresti si patru judete, inclusiv la Administratia Cimitirelor si Parcurilor din Capitala, intr-un dosar cu evaziune si spalare de bani de 25 mil. lei - surse
Peste 120 de politisti au descins la 43 de adrese din Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Buzau si Mehedinti, fiind vizate mai multe persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Capitalei.
Perchezitiile sunt efectuate in cadrul unui dosar instrumentat de Parchetul Tribunalului Bucuresti in care 14 persoane sunt urmarite penal. La finalul perchezitiilor, mai multe persoane pe numele carora au fost emise mandate de aducere vor fi audiate la Politia Capitalei.
Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca anchetatorii fac perchezitii si la Administratia Cimitirelor si Adminstratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB), din cadrul Primariei Capitalei, de unde sunt ridicate documente legate de contracte de igienizare si ingrijire a cimitirelor incheiate de cele doua institutii cu mai multe firme.
Anchetatorii au probe ca, in perioada 2009 - 2014, societati comerciale care aveau contracte cu institutii publice controlate de un numar restrans de persoane au creat circuite economice si financiare fictive, prin inregistrarea contabila si declararea fiscala de achizitii fictive, pentru a nu plati obligatiile fiscale.
"Mai mult, reprezentantii acestor societati au incercat sa ascunda provenienta ilicita a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionista prin transferuri bancare repetate in conturile unor firme controlate de aceleasi persoane, in final, aceste sume fiind retrase integral in numerar", a precizat Politia Capitalei.
Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat de anchetatori la aproximativ sapte milioane de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de aproximativ 18 milioane de lei.
Fostul sef al Administratiei Cimitirelor, Bogdan Popa, este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, alaturi de primarul suspendat al Capitalei Sorin Oprescu, Mircea Octavian Constantinescu - fostul director economic in Primaria Capitalei, Ruxandra Mihaela Petroi Avasiloae si Florin Supeala - directorul general si respectiv directorul adjunct al Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti de la Mogosoaia.
In acelasi dosar au fost pusi sub acuzare Cristian Stanca, fostul sofer al lui Sorin Oprescu, omul de afaceri Claudiu Bengalici si Romeo Albu.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile