Secretarul de stat Anne Juganaru si nepotul avocatului Pavel Abraham, acuzati de spalare de bani

Joi, 16 iulie 2015, 20:38 Dosare Anticoruptie

Anne Rose Marie Juganaru, secretar de stat in Ministerul Mediului, si Florentin Leontin Abraham, nepot al avocatului Pavel Abraham, au fost pusi sub acuzare de DNA pentru spalare de bani, infractiune savarsita pe vremea cand erau asistenti ai europarlamentarului Adrian Severin, informeaza Agerpres.

In iulie 2012, Anne Rose Marie Juganaru si Tiugea George-Vadim, asistenti ai europarlamentarului Adrian Severin, au fost pusi sub acuzare de DNA pentru complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor europene.

Anne Rose Marie Juganaru si Florentin Leontin Abraham au fost chemati joi la DNA, unde procurorii le-au adus la cunostinta ca a fost extinsa urmarirea penala in acest dosar si ca au calitatea de suspecti.

Potrivit unui comunicat al DNA, in ordonanta de extindere a urmaririi penale se arata ca, in perioada martie 2007 - noiembrie 2010, Adrian Severin a incheiat, fie in nume propriu, fie ca reprezentant al grupului politic din care facea parte din Parlamentul European, 20 de contracte de consultanta cu mai multe firme create anume pentru a justifica prestarea unor servicii fictive, constand in realizarea unor studii.

In aceeasi perioada, Anne Rose Marie Juganaru, Florentin Leontin Abraham si o alta persoana au actionat in vederea disimularii originii ilicite a sumelor de bani provenite din decontarile frauduloase din bugetul Parlamentului European, prin transferurile succesive ale sumei totale de 586.350 lei, efectuate de catre societatile din grup catre o fundatie, prin incheierea unor contracte fictive de pregatire si instruire a personalului.