DNA confirma retinerea lui Iulian Hertanu, cumnatul lui Victor Ponta, si a altor trei inculpati/ Sebastian Ghita, Vlad si Mircea Cosma au facut presiuni ca firma lui Hertanu sa obtina contract la Comarnic

Miercuri, 18 februarie 2015, 13:14 Dosare Anticoruptie

Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta, si oamenii de afaceri Mihail Marian Coman, Vladimir Razvan Ciorba si Liviu Munteanu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DNA, fiind suspectati ca firmele acestora au obtinut fraudulos contractul din fonduri europene pentru extinderea canalizarii din orasul Comarnic, si urmeaza sa fie dusi la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu propunerea de arestare preventiva. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DNA, grupul infractional constituit a fost sprijinit de Mircea Cosma, seful Consiliului Judetean Prahova, fiul sau Vlad Cosma, deputat, si Sebastian Ghita, deputat, pentru acestia fiind dispusa masura controlului judiciar.

Comunicatul DNA:

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a urmatorilor inculpati:

HERTANU IULIAN CRISTIAN, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L, pentru savarsirea infractiunilor de:
- constituirea unui grup infractional organizat,
- schimbarea, nelegala, a destinatiei fondurilor europene,
- evaziune fiscala,

COMAN MIHAIL-MARIAN -  administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploiesti si S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiesti si angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. (in calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012), pentru savarsirea infractiunilor de:
- constituirea unui grup infractional organizat,
- schimbarea, nelegala, a destinatiei fondurilor europene,
- evaziune fiscala,

CIORBA VLADIMIR-RAZVAN - administrator/asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. Bucuresti si S.C. GEFAM PRO S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov, pentru savarsirea infractiunilor de
- constituirea unui grup infractional organizat,
- schimbarea, nelegala, a destinatiei fondurilor europene,
- evaziune fiscala,

MUNTEANU LIVIU, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. incepand cu data de 25.04.2014, pentru savarsirea infractiunilor de: --aderarea la un grup infractional organizat,
- schimbarea, nelegala, a destinatiei fondurilor europene
- evaziune fiscala,

Celor patru inculpati li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, urmand ca ei sa fie prezentati, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In aceeasi cauza s-a pus in miscare actiunea penala si s-a dispus masura controlului judiciar fata de urmatorii:

COSMA MIRCEA, presedinte al Consiliului Judetean Prahova si presedinte al organizatiei judetene Prahova a unui partid, iar ulterior vicepresedinte al acelui partid, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat si folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii, pentru sine sau pentru altii, de bani, bunuri sau foloase necuvenite
COSMA VLAD ALEXANDRU, deputat, (fiul celui anterior mentionat), pentru savarsirea infractiunii de sprijinirea unui grup infractional organizat,
GHITA SEBASTIAN AURELIAN, deputat, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinirea unui grup infractional organizat

Din ordonantele intocmite de procurori a reiesit ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2011- 2015, HERTANU IULIAN CRISTIAN - administrator de drept si, incepand cu data de 25.04.2014, administrator de fapt al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L., respectiv angajat al S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov, CIORBA VLADIMIR-RAZVAN - administrator/asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. Bucuresti si S.C. GEFAM PRO S.R.L. Dobroesti, jud. Ilfov si COMAN MIHAIL-MARIAN - administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploiesti si S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiesti si angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. (in calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012), au constituit un grup infractional pentru a actiona in vederea:
- adjudecarii frauduloase a unui contract de lucrari finantat preponderent din fonduri europene si
- insusirii, nelegale, a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute in cadrul proiectului cu finantare europeana
- sustragerii de la plata contributiilor datorate catre stat, prin evidentierea unor cheltuieli nereale sau operatiuni fictive in documentele societatilor pe care le-au controlat
Contractul avand ca obiect ￢Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic a fost atribuit de catre S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiesti (societate cu capital integral de stat la care Consiliul Judetean Prahova este actionar majoritar), Asocierii S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. si a fost semnat la data de 13.01.2012.
La grupul infractional astfel constituit a aderat, prin numirea ca administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L., incepand cu data de 25.04.2014, inculpatul Munteanu Liviu, rolul sau fiind acela de a semna documente in cadrul proiectului cu finantare europeana si de a asigura efectuarea unor plati catre societatile controlate de membrii grupului, incepand cu data anterior mentionata.

Grupul infractional mentionat a fost sprijinit in realizarea scopului propus de

-COSMA MIRCEA care, in perioada 2011 - 2015, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Prahova si presedinte al organizatiei judetene Prahova a unui partid, iar ulterior vicepresedinte al acelui partid, a efectuat demersuri (interventii pentru numirea in functii a unor persoane, obtinerea de informatii confidentiale - activitati derulate direct sau prin intermediul consilierilor sai personali) la nivelul unor functionari ai S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. (societate la care Consiliul Judetean Prahova este actionar majoritar) si a exercitat presiuni (amenintari cu privire la inlocuirea din functie) asupra directorului general al societatii mentionate, pentru ca, prin prisma atributiilor de serviciu pe care acestia le aveau, sa determine atribuirea nelegala, catre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., a contractului de lucrari avand ca obiect "Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic", iar pe parcursul derularii contractului, sa determine prelungirea termenelor de executie si efectuarea platilor in conditii de nelegalitate.

-COSMA VLAD ALEXANDRU, deputat in Parlamentul Romaniei si fii al lui Cosma Mircea, care a efectuat demersuri ( interventii pentru numirea in functii a unor persoane, obtinerea de informatii confidentiale) la nivelul unor functionari ai S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. ( societate la care Consiliul Judetean Prahova este actionar majoritar) si exercitat interventii asupra directorului general al acestui agent economic, pentru ca, prin prisma atributiilor de serviciu pe care acestia le aveau, sa determine atribuirea nelegala, catre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., a contractului de lucrari avand ca obiect "Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic" iar pe parcursul derularii contractului, prelungirea termenelor de executie si efectuarea platilor in conditii de nelegalitate.

-GHITA SEBASTIAN AURELIAN, deputat in Parlamentul Romaniei, care a efectuat demersuri (interventii pentru numirea in functii a unor persoane, obtinerea de informatii confidentiale) la nivelul unor functionari ai S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. (societate la care Consiliul Judetean Prahova este actionar majoritar ) si exercitat interventii asupra directorului general al acestui agent economic, pentru ca, prin prisma atributiilor de serviciu pe care acestia le aveau, sa determine atribuirea nelegala, catre Asocierea S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., a contractului de lucrari avand ca obiect "Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic" iar pe parcursul derularii contractului, prelungirea termenelor de executie si efectuarea platilor in conditii de nelegalitate.

Scopul grupului infractional astfel format si sprijinit a fost atins, urmarirea penala efectuata pana la acest moment relevand:
- deturnarea din cadrul proiectului si insusirea in interes propriu, de catre membrii grupului, a sumei totale de 7.797.410 lei (bani ridicati in numerar din conturi ale persoanelor juridice si fizice, reprezentand un procentaj de aproximativ 54% din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de S.C. GROSSMANN ENGINEERIG SRL, catre "partenerii" la care se pretinde ca au fost subcontractate lucrari),
- sustragerea de la plata catre stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei ( din care 1.509.176 lei reprezentand TVA si 1.006.117 lei reprezentand impozit pe profit).