UPDATE DNA: Perchezitii in 37 de locatii din Bucuresti si judetele Timis, Mehedinti, Olt, Arges si Iasi/ Acestea vizeaza inregistrarea de facturi false in evidentele contabile ale unei firme (surse)
Perchezitiile vizeaza fapte care au legatura cu o societate care, prin reprezentantii ei legali, ar fi inregistrat facturi false emise de mai multe firme, facturi care cuprindeau date nereale in ceea ce priveste livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.
Sursele citate precizeaza ca se fac perchezitii, printre altele, in judetul Mehedinti - la sediul SC Cicerone SRL, domiciliul lui Mihai Benoni (administrator la SC Diesel Company si fost administrator la SC Chim Carbo Impex), in Strehaia - la domiciliul lui Gabi Radulescu (administrator al SC Gigimet Grup SRL), dar si la sediul acestei firme, la domiciliul lui Mihai Zaharia - administrator la SC Diesel Company, precum si la domiciliile unor fosti administratori ai firmelor vizate.
In judetul Iasi, au loc descinderi la sediul SC Larimetal SRL si domiciliul lui Florin Stanescu, administrator al SC Eurodalgips Construct SRL, in judetul Olt - la domiciliul lui Radi Alexandru, fost administrator la SC Electro Hid Radi SRL, in judetul Timis, la adresa unde locuieste suspectul Florin Maran, administrator al SC Tehnocer SRL, sediul Sc Forever Pipe, in judetul Arges, la domiciliul lui Dragos Burghel si la sediul SC Stil Pipe Metal SRL, iar in Bucuresti, la domiciliul lui Mihai Dragomir - administrator al SC MGL Balkan LTD SRL.
Faptele, sustin sursele citate, ar fi determinat, pe de o parte, diminuarea profitului obtinut de societate pe perioada 2010-2012, cu consecinta afectarii sumelor datorate statului ca impozit pe profit si, pe de alta parte, o marire artificiala a taxei pe valoarea adaugata deductibila, cu implicatii directe asupra taxei pe valoare adaugata de plata sau asupra taxei pe valoare adaugata de recuperat si implicit asupra bugetului de stat.
Anchetatorii ar fi constatat ca anumite categorii de bunuri din cele 'achizitionate' de SC Tehnocer SRL de la furnizori ar fi produse de aceasta societate, ca de exemplu produsele de balastiera, iar achizitionarea acestora sau a altor produse - tuburi prefabricate, sare industriala, corpuri de iluminat, componente instalatii de apa, etc. - de la societatile respective, cu sediile in judetele Mehedinti, Iasi, Botosani, Hunedoara, nu se justifica din punctul de vedere economic in conditiile efectuarii lor cu respectarea dispozitiilor legale.
Aceleasi surse precizeaza ca sumele reprezentand contravaloarea acestor facturi fictive au fost platite din conturile SC Tehnocer SRL prin virament bancar, dupa care reprezentantii legali ai societatilor furnizoare, cu drept de semnatura in banca, fie le-au ridicat in numerar si si-au insusit o parte pentru ei iar restul pentru reprezentantii furnizorului, fie au dispus transferul lor in alte conturi deschise in acelasi scop.
Perchezitiile de pe raza judetului Mehedinti sunt efectuate impreuna cu ofiteri de politie din cadrul IGPR - Directia de Investigare a Fraudelor.
In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii si din partea Jandarmeriei Romane.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile
Imediat dupa alegeri, escrocherimea parlamentarista (fratii vostri), vor adopta legea amnistiei.
Asa ca, voi si cei aflati deja in puscarii, va veti petrece craciunul acasa, in familie, cu averile, din furt, intacte si cu perspective si mai bune pentru anii care vin.
Prostimea e cu voi !