Referatul procurorilor in dosarul licentelor Microsoft: Dorin Cocos a primit mita 9 mil euro, Pinalti aproape 4 mil, Niro ceruse 7 mil euro pentru a influenta deciziile lui Serban Mihailescu si Dan Nica. Firme off-shore, pixuri de culori diferite pentru chitante

Marţi, 28 octombrie 2014, 16:50 Dosare Anticoruptie

Referatul procurorilor pentru propunerea de arestare in cazul Dorin Cocos-Gabriel Sandu-Gheorghe Stefan 'Pinalti'-Dumitru Nicolae 'Niro' descrie un circuit complex de societati off-shore prin care erau rulate comisioanele pentru atribuirea licentelor Microsoft. Din declaratiile martorilor rezulta ca Dorin Cocos a cerut 9 mil euro, Gabriel Sandu 2,7 mil euro, Gheorghe Stefan 3,99 mil euro pentru a acorda unei firme detinute de un denuntator contractul de licentiere Microsoft in anul 2009.

In primavara anului 2009, la Eurohotel Bucuresti, avut loc o intrevedere intre Cocos Dorin, Gheorghe Stefan, Sandu Gabriel - ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, (...) si (...). ( persoanele anonimizate sunt denumite cu (...) in textul referatului, n.r.)

In cadrul acestei intalniri au fost discutate chestiuni generale legate de posibilitatile pe care le avea Ministerul Comunicatiilor la finalizarea contractului cu Fujitsu Siemens Computers pentru asigurarea in continuare a licentelor necesare: exercitarea dreptului de cumparare sau incheierea unui nou contract de inchiriere.

In paralel a fost initiata procedura de achizitie pentru contractul cu o valoare de 200 de milioane de euro. Pentru a evita orice probleme, in fisa de date a procedurii de achizitie au fost stabilite criterii de calificare restrictive:

• cifra de afaceri pentru ani 2006, 2007 si 2008 de peste 50.000.000 de euro;
• contracte similarea de licentiere de volum de minim 10.000.000 euro;
• statut LAR cu drept de revanzare de licente in Romania;
• documente pentru serviciu de suport;
• statut LAR sau GOLD PARTENER cu urmatoarele competente: Licensing Solutions, Netwark Infrastructure Solutions, Security Solutions, Learning Solutions;
• certificari pentru personalul de specialitate.

Care sunt acuzatiile DNA formulate fata de invinuiti:

1. Gheorghe Stefan - trafic de influenta si spalare de bani

In 2009, perioada in care era primar al mun. Piatra Neamt, in baza intelegerii prealabile cu Dorin Cocos, Gheorghe Stefan a pretins si primit de la (...) si (...) suma de 3.996.360 euro pentru a-si exercita influenta asupra lui Gabriel Sandu, precum si asupra altor persoane din Guvern si respectiv din cadrul Ministerelor implicate - MCSI, Ministerul de Finante, in scopul de a asigura firmelor sustinute de (...) adjudecarea contractului de licentiere Microsoft din anul 2009.

Sumele de bani au fost transferate in contul firmei DD LAND OIL CORPORATE LTD - firma apartinand lui (...), persoana ce face parte din cercul relational al inculpatului Gheorghe Stefan si care a acceptat tranzactionarea acestei sume prin contul DD LAND OIL CORPORATE LTD la solicitarea lui (...), un alt apropiat al inculpatului Gheorghe Stefan. La baza platilor au stat contracte comerciale ce atesta operatiuni comerciale fictive si care au avut rolul de a disimula provenienta si circuitul sumelor de bani.

Potrivit declaratiilor formulate de un martor, in primavara anului 2009, "urmare a discutiilor purtate cu (...)  s-a deplasat  la biroul lui Dorin Cocos pentru a discuta cu acesta posibilitatea reinnoirii contractului de licentiere si a constat ca aici il asteptau  Dorin Cocos, Gheorghe Stefan si ministrul comunicatiilor, Gabriel Sandu".

Martorul sustine ca in perioada urmatoare a avut mai multe intrevederi cu acestia in cadrul carora au fost formulate anumite pretentii banesti pe care trebuia sa le onoreze in situatia in care dorea sa obtina  incheierea contractului pentru incheierea de licente. Martorul sustine ca pentru efectuarea platii sumelor pretinse de Cocos Dorin - circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel - 2.700.000 euro, Gheorghe Stefan - 3.996.360 euro, a3.996.360 euro (...) a infiintat firma Barringwood Investment Limited, in contul careia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele mentionate mai sus.

Un alt martor afirma ca Gheorghe Stefan si Dorin Cocos si-au exercitat influenta asupra ministrilor Gabriel Sandu, (...), Valerian Vreme si respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii avand ca lider firma D-CON.NET, iar dupa cesionarea contractului catre (...) , D-CON.NET a incasat pretul si a platit  mita ceruta de oficialitati prin intermediul unor societati de tip OFF-SHORE.

Un martor a declarta in 28 iulie 2014 ca, in cursul anului 2008 sau 2009, in contextul finalizarii contractului dintre Guvernul Romaniei si Microsoft, (...) a apelat la (...), despre care era cunoscut ca avea o relatie buna cu Dorin Cocos pentru a-l sustine in cadrul licitatiei ce urma a se realiza.  Martorul sustine ca (...) a intermediat legatura dintre (...) si Dorin Cocos, in perioada respectiva fiind organizate diverse intalniri intre (...) si Gabriel Sandu, fie la Ministerul Comunicatiilor, fie in alte locatii.  Martorul (...) a declarat ca aceste intalniri au fost intermediate de Dorin Cocos, la unele dintre acestea participand  si Gheorghe Stefan, "despre care se discuta ca  avea o oarecare autoritate asupra lui Gabriel Sandu."

Ulterior adjudecarii licitatiei de catre firma D.Con.Net., martorul sustine ca Dorin Cocos a stabilit modul in care trebuie distribuite sumele transferate de la D.Con.Net catre Barringwood Investment Ltd., printre beneficiarii acestor sume regasindu-se Gabriel Sandu, Gheorghe Stefan, Dorin Cocos, (...), Nicolae Dumitru. Firmele in care urma sa se faca plata au fost indicate lui (...) de fiecare dintre persoanele mai sus mentionate, la fel si persoanele de contact.  Cu privire la plata efectuata catre Nicolae Dumitru  (sau firma acestuia) se arata ca a fost facuta in considerarea faptului ca dansul a emis o scrisoare de garantie absolut necesara contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocos se arata ca au fost in cea mai mare parte remise in numerar, banii fiind retrasi numerar din Elvetia de (...) si inmanati personal de acesta lui Dorin Cocos.

Din declaratia unui alt martor rezulta ca (...) beneficia de sprijinul ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relatiilor cu Dorin Cocos si Gheorghe Stefan. Se arata in declaratie ca licitatia din anul 2009  a fost organizata  pentru a se crea o aparenta de legalitate si intrucat "(...) nu a reusit sa determine  primul-ministru de la acea vreme sa aprobe  incredintarea directa a acestui contract catre firma D.Con-Net."

Procurorii au mai multe extrase de cont care le sustin acuzatiile. Astfel:

• In 19.10.2009,  firma D-CON.NET a incheiat cu Barringwood Investment Ltd un contract ce atesta  operatiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existenta, servicii de urgenta pentru "Bucuresti, Muntenia, Transilvania, Moldova", in valoare de circa18.153.058 euro.
• Barringwood Investment Ltd a incheiat cu firma DD LAND OIL CORPORATE LTD un contractul de suport tehnic si consultanta in valoare de 3.996.360 de euro, iar in baza acestui contract a emis doua facturi: invoice (...) din data de 09.11.2009 in valoare de 1.664.100 euro si invoice (...) in valoare de 2.332.260 euro.
• Din contul DD LAND OIL CORPORATE LTD au fost efectuate plati catre S.C. The Studio SRL, S.C. Authentic Travel & Management S.A., S.C. Stedax International SRL, S.C. Elcopet Serv SRL, S.C. Euroconsulting Expert KSRY SRL, Explorer Corporated Limited, SC C&C Business Idea Style SRL, Hypros Accounting Limited, Lightson Industries Limited s.a., tranzactiile efectuate neavand la baza documente justificative.

2.  Cocos Dorin - trafic de influenta si spalare de bani

In anul 2009, in baza intelegerii prealabile cu inc. Gheorghe Stefan si inc. Sandu Gabriel, a pretins de la (...) si (...) suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Stefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-si exercita influenta asupra lui Gabriel Sandu, precum si asupra altor persoane din Guvern si respectiv din cadrul Ministerelor implicate - MCSI, Ministerul de Finante, in scopul de a asigura firmelor sustinute de (...) adjudecarea contractului de licentiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul a primit de la (...) prin intermediul lui (...) suma de 9.000.000 USD.

Sumele de bani au fost transferate din contul  D-CON.NET in contul Barringwood Investment Ltd (societate controlata de (...),(...) si (...)), de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferata in contul DD LAND OIL CORPORATE LTD, suma de 2.700.000 euro in contul firmei ESSIM PARTNERS CORPORATION, iar suma de 9.000.000 de euro a fost retrasa numerar de (...) si remisa lui Dorin Cocos. La baza platilor au stat contracte comerciale ce atesta operatiuni comerciale fictive si care au avut rolul de a disimula provenienta si circuitul sumelor de bani.

In luna decembrie 2011, Cocos Dorin a mai primit de la (...) suma de 500.000 de euro. In luna  septembrie 2014, dupa ce au aparut in presa primele informatii cu privire la dosarul 187/P/2013,  Dorin Cocos i-a solicitat lui (...) sa semneze  un numar de 21 de chitante prin care sa ateste in mod nereal ca i-a fost restituita suma de 210.000 euro.

Chitantele erau antedatate si atestau in mod nereal, faptul ca (...) ar fi primit de la Dorin Cocos la anumite intervale de timp, urmatoarele sume de bani: 18.04.2013 - suma de 44.600 RON; 28.04.2013 -  suma de 44.500 RON; 22.05.2013 - suma de 44.100 RON; 10.06.2013 -suma de 43.900 RON; 27.06.2013 - suma de 44.500 RON; 30.07.2013 - suma de 43.900 RON; 29.08.2013 - suma de 44.400 RON; 12.09.2013 - suma de 44.800 RON; 27.09.2013  suma de 44.600 RON; 18.10.2013 -  suma de 44.500 RON; 28.10.2013 -  suma de 44.400 RON; 28.11.2013 - suma de 44.300 RON; 18.12.23013 - suma de 44.700 RON; 24.01.2014 - suma de 45.200 RON;08.02.2014 - suma de 44.800 RON; 24.02.2014 - suma de 45.100 RON; 10.03.2014 -   suma de 45.000 RON; 18.03.2014 -suma de 45.000 RON; 12.05.2014 -  suma de 44.300 RON; 08.07.2014 -     suma de 44.900 RON.

Examinand chitantele se poate observa ca acestea sunt semnate de Cocos Dorin cu pixuri avand pasta diferita. Faptul ca chitantele erau antedatate si erau semnate  cu instrumente scripturale de culoare diferita, coroborat cu imprejurarile in care Cocos Dorin i-a solicitat lui (...) semnarea chitantelor conduc in mod cert la concluzia ca cele 5 pixuri ridicate la perchezitie fusesera puse la dispozitie de Cocos Dorin pentru ca semnarea chitantelor de catre acesta sa se efectueze de asemenea cu instrumente de culoare diferita. Modalitatea de intocmire si semnare a chitantelor denota caracterul fraudulos al acestora, intentia lui Cocos Dorin fiind aceea de a asigura o aparenta de legalitate sumelor de bani pretinse si primite pentru traficul de influenta exercitat. Contractul de imprumut semnat de (...) (...) si Cocos Dorin, contractat datat 03.11.2011, are ca obiect acordarea unui imprumut de 500.000 euro pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului prin act aditional, cu precizarea ca sumele nu sunt purtatoare de dobanda. Conditiile contractuale vin de asemenea in sustinerea  tezei privind fictivitatea acestui imprumut.

Si in acest caz procurorii dispun de mai multe extrase de cont. Astfel:

• In 19.10.2009, firma D-CON.NET a incheiat cu Barringwood Investment Ltd un contract ce atesta  operatiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existenta, servicii de urgenta pentru "Bucuresti, Muntenia, Transilvania, Moldova", in valoare de circa18.153.058 euro.
• La randul sau BARRINGWOOD INVESTMENT LIMITED a incheiat contracte de asistenta tehnica ce atesta operatiuni comerciale fictive cu urmatoarele firme:
• SERVICES INCORPORATED - contract semnat la data de 29.11.2009, in valoare de 658.021 euro,
• DD LAND OIL CORPORATED LIMITED - contract in valoare de 3.996.360 euro,
• ESSIM PARTENRS CORPORATION - contract in valoare de 2.700.000 de euro, semnat la data de 15.09.2009.

Procurorii dispun si de interceptari ale discutiilor dintre Dorin Cocos si alte persoane implicate in dosar.

3. GABRIEL Sandu - luare de mita si spalare de bani

In anul 2008, ministrul Gabriel Sandu (ministrul Comunicatiilor si al Societatii Informationale) a pretins de la firma Fujitsu Siemens Computers, prin intermediul avocatului (...), suma de 1.800.000 de euro pentru a aproba efectuarea platii aferente actului aditional nr. 4, pentru a trece cu vederea deficientele constatate si pentru a obtine suplimentarea bugetului.

In anul 2009, in calitate de ministru al MCSI, a pretins si primit de la  (...) si (...) suma de 2.700.000 de euro pentru a asigura incheierea  contractului de inchiriere de licente Microsoft si a actelor aditionale la acesta cu  firmele sustinute de (...). Suma de bani pretinsa a fost transferata la solicitarea sa in contul firmei ESSIM PARTNERS Ltd. pe care o controla prin intermediul lui (...), in baza unor contracte de consultanta ce atesta operatiuni comerciale fictive.

Procurorii detin mai multe declaratii ale martorilor. Astfel, unul dintre acestia afirma ca, in luna august sau septembrie a anului 2009, cand Gabriel Sandu detinea functia de ministru al Comunicatiilor, acesta l-a contactat telefonic pe (...) si i-a solicitat sa vina la el la birou cu pasaportul. 

La catva timp, (...) a fost contactat telefonic de catre Gabriel Sandu care i-a spus ca va fi cautat de o persoana din partea lui care sa-i spuna ca a cumparat bilete de avion  si care ii va comunica data cand vor pleca din tara.

(...) si (...) s-au deplasat impreuna la Zurich , unde pe numele lui (...) a fost infiintata o societate de tip OFF-SHORE. In urmatoarea perioadaa au avut loc mai multe deplasari la Zurich in cadrul carora (...) a semnat documente de plata pentru sume cuprinse intre 50.000 de euro si 300.000 de euro. Tot din declaratia martorului rezulta ca  (...) a mai facut o deplasare la Zurich impreuna cu Gabriel Sandu cand acesta i-a solicitat sa scoata din contul Essim Partners   suma de 40.000  euro. Declaratia martorului (...) se coroboreaza cu declaratia martorului (...).

Si aici procurorii detin inscrisuri si extrase de cont:

• La data de 19.10.2009,  firma D-CON.NET a incheiat cu Barringwood Investment Ltd un contract ce atesta  operatiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existenta, servicii de urgenta pentru "Bucuresti, Muntenia, Transilvania, Moldova", in valoare de circa18.153.058 euro.
• Contractul de asistenta incheiat de Bell Comunication Limited cu (...) SPRL in valoare de 1.800.000 de euro;
• Contractele incheiate de (...) Limited (...) Law Firm la datele de 11.03.2010,  24.03.2010, 30.03.2010.

Din interceptarile telefonice efectuate rezulta ca inculpatul Sandu Gabriel urma sa ii ceara lui (...) sa mai emita o factura, existand indicii ca se discuta despre sume de bani ce trebuiau transfertate din off-shore.

4. Dumitru Nicolae Niro - trafic de influenta si spalare de bani

Potrivit procurorilor, acesta a pretins si primit de la (...), prin virament in contul firmei Running Total Group pe care o controleaza, suma totala de 7,65 milioane USD pentru a influenta decizia lui Serban Mihailescu - ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Nica Dan -  ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a altor membrii ai Guvernului si functionari din cadrul Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH incheierea contractului de licentiere Microsoft. Sumele de bani pretinse au fost transferate in contul Running Total Group in baza unor contracte de consultanta ce atesta operatiuni comerciale fictive.

In anul 2003, (...), reprezentant al firmei Fujitsu Siemens Computers in Romania a identificat o oportunitate de afaceri in distribuirea de licente Microsoft catre Guvernul Romaniei, sens in care a cooptat in aceasta afacere mai multe persoane ce aveau posibilitatea sa inlesneasca incheierea si respectiv derularea contractului prin sustinerea financiara pe care o puteau acorda sau prin influenta pe care o aveau direct sau indirect asupra unor oameni politici sau asupra unor membrii ai Guvernului.

Pentru obtinerea unui profit substantial, care sa asigure si plata sumelor pretinse de persoanele implicate a fost incheiat un singur contract pentru administratia publica si astfel, in functie de numarul de licente achizitionat, pretul era unul care permitea plata comisioanelor prin cuantumul discountu-lui acordat (intre 47 si 60% raportat la pretul de lista).

Discount-ul primit a fost utilizat pentru plata comisioanelor pretinse de ministri si alte persoane implicate, iar diferenta a fost impartita de (...) cu alti functionari ai Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH.

Pentru a-si exercita influenta asupra lui Serban Mihailescu - ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Dan Nica - ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatilor, precum si asupra altor membrii ai Guvernului in vederea incheierii si derularii contractului de licentiere cu firma Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, Dumitru Nicolae a pretins de la (...) si (...) un procent de circa 15% din valoarea contractului.

Astfel, din contul Fujitsu Siemens Computers a fost platita in contul firmei Profinet, suma de circa 20.000.000 USD. Din contul firmei Profinet, pe care erau imputerniciti(...), (...) si (...), au fost efectuate plati catre Slytherin Marketing Ltd, iar de aici catre urmatoarele firme/persoane:

• Running Toatal Group Ltd. - firma controlata de Nicolae Dumitru, circa 7.500.000 USD, 
• Nero Invest - suma de 450.000 USD.
• Menedil Associated SA - firma controlata de (...), circa 1.250.000 USD
• Zonko Overseas Ltd. - firma controlata de(...), circa 5.000.000 USD
• Atlantis AG - firma controlata de (...) , circa 900.000 USD
• (...) - 440.000 USD
• (...)  - 3.200.000 USD.

Procurorii dispun de mai multe declaratii ale martorilor. Astfel:

Un martor afirma ca, ulterior adjudecarii licitatiei de catre firma D.Con.Net., Dorin Cocos a stabilit modul in care trebuie distribuite sumele transferate de la D.Con.Net catre Barringwood Investment Ltd., printre beneficiarii acestor sume regasindu-se Gabriel Sandu, Gheorghe Stefan, Dorin Cocos, (...), Nicolae Dumitru. Firmele in care urma sa se faca plata au fost indicate lui (...) de fiecare dintre persoanele mai sus mentionate, la fel si persoanele de contact.

Cu privire la plata efectuata catre Nicolae Dumitru  (sau firma acestuia) se arata ca a fost facuta in considerarea faptului ca acesta a emis o scrisoare de garantie absolut necesara contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocos se arata ca au fost in cea mai mare parte remise in numerar, banii fiind retrasi numerar din Elvetia de (...) si inmanati personal de acesta lui Dorin Cocos.
   
Procurorii dispun de o serie de inscrisuri si extrase de cont. Atfel:

La data de 22.01.2004, Profinet Aktiengesellschaft a semnat cu Slytherin Markting Ltd contractul de consultanta nr. 2 potrivit caruia Profinet Aktiengesellschaft se angaja sa asigure beneficiarului consultanta si servicii associate conform contractului si parteneriatului incheiat intre "Principalul antreprenor" si beneficiar.

Contractul depindea de semnarea de catre "Principalul antreprenor"  a unui contract cu beneficiarul si semnarea de catre Profinet Aktiengesellschaft a unui contract cu privire la consultanta si servicii.

In situatia in care aceste contracte nu  erau semnate pana la data de 30.06.2004, Profinet Aktiengesellschaft si Slytherin Markting Ltd intelegeau sa rezilieze contractul fara nici o raspundere a partilor.

Pretul contractului a fost de 14.069.683 USD.

In anexa A la contract erau descrise serviciile contractate:  (Auditul infrastructurii HW si SW a beneficiarului; Consultanta in vederea imbunatatirii sistemului de securitate IT prin livrarea catre Beneficiar a unor patch-uri de securitate; Design-ul procedurilor si politicilor de securitate; Consultanta pentru implementarea unui Help Desk capabil sa ofere asistenta tehnica utilizatorilor Beneficiarului; Consultanta, asistenta tehnica si traning pentru managementul operatiunilor  IT; Consultanta privind transferul de know-how pentru platforme HW si SW.

La data de 28.04.2004 a fost semnat un act aditional la contractul de consultanta din data de 22.01.2004 prin care pretul a fost majorat la 15.525.000 USD.

La data de 15.11.2004, dupa semnaarea actului aditional la contractul de consultanta dintre Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH si Profinet Aktiengesellschaft, a fost semnat Actul aditional nr. 2 la contractul de consultanta nr. 2/22.01.2004, prin care pretul este majorat de la 15.525.000 USD la 22.726.557 USD.

Din verificarile efectuate rezulta ca la momentul incheierii contractului de consultanta dintre Profinet Aktiengesellschaft si Slytherin Markting Ltd era in curs de negociere contractul de inchiriere licente Microsoft de catre Guvernul Romaniei.

In luna aprilie 2004 a fost semnat contractul de inchiriere de licente Microsoft dintre Gverul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH si tot atunci a fost semnat si actul aditional la contractul de consultanta dintre Slytherin Markting Ltd si Running Total Group.

In luna noiembrie 2004 a fost semnat actul  aditional nr. 1 la contractul de inchiriere de licente si tot atunci a fost semnat si actul aditional nr. 2 la contractul de consultanta dintre Slytherin Markting Ltd si Running Total Group.

Din verificarile efectuate rezulta ca serviciile ce au facut obiectul contractului nu au fost prestate. Contractele atesta opratiuni comerciale fictive de natura a disimula foloasele necuvenite pretinse si primte de Dumitru Nicolae si persoanele asupra carora acesta si-a exercitat influenta.

Fictivitatea relatiilor comerciale dintre Slytherin Markting Ltd si Running Total Group rezulta cu certitudine din probatoriul testimonial, documentele aferente derularii contractului de licentiere si cele aferente contractelor de consultanta, precum si din auditul intern efectuat de firma Fujitsu Siemens Computers.

In concluzie, din probele administrate in cauza rezulta ca numitul Dumitru Nicolae a pretins si primit de la (...), prin virament in contul firmei Running Total Group pe care o controleaza, suma totala de 7,65 milioane USD pentru a influenta decizia lui Serban Mihailescu - ministru coordonator al Secretariatului Generall al Guvernului, Nica Dan -  ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a altor membrii ai Guvernului si functionari din cadrul Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH incheierea contractului de licentiere Microsoft.

Procurorii au analizat urmatoarele proiecte si contracte:

"Contractul de inchiriere de licente Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription" incheiat intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland prin intermediul Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, in valoare de 105  milioane USD, derulat in perioada 2004-2009,
"Contractul de inchiriere de licente Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription" incheiat intre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si consortiul D-CON.NET (MCSI MS-EAS), in valoare de 96  milioane EUR, derulat in perioada 2009-2013 (extins in 2013 cu 33 milioane EUR, contract  in derlare).
Contractul privind Sistemul Educational Informatizat (MEC SEI) incheiat intre Siveco si Ministerul Educatiei, in valoare de 124  milioane EUR (contract derulat in 6 etape in perioada 2001-2009);

In rechizitoriu apare si numele fostului ministru al Educatiei Daniel Funeriu, urmarit penal in acest dosar. Astfel, in 21 mai 2013, sub nr. 187/P/2013, a fost inregistrata la Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie, sesizarea formulata de Corpul de Control al Primului - Ministru urmare a actiunii de control efectuata la Ministerul pentru Societatea Informationala si la Ministerul Educatiei Nationale  in legatura cu inchirierea de licente educationale.

Se retine in cuprinsul sesizarii ca ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului Daniel Petru Funeriu si ministrul comunicatiilor si societatii informationale  Valerian Vreme au semnat si promovat spre aprobare  "Nota privind licentele Microsoft utilizate  de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in scoli" in care s-a consemnat imprejurarea necorespunzatoare adevarului  conform careia acordul cadru nr. 32/12.08.2009 incheiat in baza HG nr. 460/2009 "permite incheierea unui contract subsecvent referitor la  suplimentarea numarului de licente ale MECTS, pentru scoli" in conditiile in care HG nr. 460/2009 nu a fost reglementata situatia licentelor destinate unitatilor de invatamant, avand drept consecinta incheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 in baza caruia MCSI a efectuat plati in suma totala de 8.825.673,50 euro.

Se arata, de asemenea, in cuprinsul sesizarii ca, ministrul Daniel Petru Funeriu si-a exercitat in mod defectuos atributiile de serviciu prin faptul ca a comandat in mod ferm si imperativ MCSI prin adresele 10126/19.01.2011 si nr. 12211/05.07.2011 inchirierea unui numar de 179.259 licente  pentru pachete de tip ProDesktop si 6.828 licente pentru sisteme de operare Windows Server, in conditiile in care necesarul de licente a fost stabilit in mod defectuos, fara a tine seama de configuratia hardware a computerelor, fiind luate in calcul toate statiile de lucru si serverele achizitionate in perioada 2001 - 2008 prin programele  SEI 1 - SEI 5 si rural, ceea ce a determinat incheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 in baza caruia MCSI s-a obligat sa plateasca pretul aferent numarului total de 179.259 licente  mai mare cu 72.990 fata de numarul de licente utilizabile in sistemul educational in raport cu numarul de computere compatibile cu noile produse software, avand drept consecinta crearea unei obligatii de plata a unui pret cu aproximativ 5,4 milioane euro mai mare decat pretul pentru inchirierea licentelor efectiv utilizabile.

La data de 05 iunie 2013 , intrucat din Raportul de control intocmit de Corpul de Control al Primului - Ministru, inregistrat sub nr. 432/15.05.2013, rezultau indicii cu privire la incheierea in conditii  nelegale a contractului comercial de inchiriere licente nr. 0115RO/15.04.2004 extins ulterior pentru produse educationale Microsoft, a actelor aditionale la acest contract  precum si a contractelor aferente derularii Programul "Sistem Educational Informatizat" (SEI), Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie, s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea unor infractiuni de abuz in serviciu si respectiv a unor infractiuni de coruptie in legatura cu derularea acestor contracte.

Pentru a stabili  daca achizitia de licente  pentru pachete de tip ProDesktop si sisteme de operare Windows Server destinate unitatilor de invatamant s-a efectuat in mod defectuos, respectiv daca la stabilirea necesarului de licente persoanele implicate aveau posibilitatea de a verifica  daca produsele software sunt compatibile  configuratiei hardware  a  statiilor de lucru si serverelor achizitionate in perioada 2001 - 2008,  prin programele SEI I - SEI V si Rural  se impune a se stabili daca aceste echipamente corespund specificatiilor din documentatiile de achizitie ce au stat la baza derularii programelor mai sus mentionate. Se impune de asemenea a se stabili daca produsele software aferente programelor SEI I - SEI V au fost implementate si daca, raportat la aceste produse software, achizitia din 2009 este lipsita de fundamentare din punct de vedere  tehnic.

Pentru a verifica  daca HG 460/2009 permitea incheierea unui contract subsecvent referitor la suplimentarea numarului de licente al MECTS pentru scoli se impune a se verifica daca extinderea contractului  de inchiriere licente nr. 0115RO/15.04.2004 cu privire la produse educationale Microsoft, s-a efectuat in conditii legale.

c. La data de 23.01.2014, fiind audiat in prezenta cauza, martorul (...), a denuntat fapte de coruptie in legatura cu incheierea si derularea  contracte:

• Contractul privind Sistemul Educational Informatizat (MEC SEI) incheiat intre Siveco si Ministerul Educatiei, in valoare de 124  milioane euro, desfasurat in 6 etape, in perioada 2001-2009;
• Contractul de inchiriere de licente Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription" incheiat intre Microsoft Ireland si Guvernul Romaniei prin intermediul reprezentantei lor, respectiv Fujitsu Siemens Computers Austria in valoare de 105 milioane de dolari, contract derulat in perioada 2004-2009, urmat de 'Contractul de inchiriere de licente Microsoft de tip Enterprise Agreement Subscription" incheiat intre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si consortiul D-CON.NET (MCSI MS-EAS), in valoare de 96 milioane euro, contract derulat in  perioada 2009-2013.

d. Cu privire la fapte de coruptie in legatura cu derularea acestor contracte a formulat denunt si martorul(...) .
 e. La data de 28 iulie 2014, martorul (...) a denuntat fapte de coruptie in legatura cu incheierea contractului de licentiere Microsoft 0115/2004 dintre MCTI si (...), precum si in legatura cu incheierea contractului cadru de licentiere nr. 32/2009.
f. La data de 21.07.2014, respectiv 20.08.2014, martorul (...) a formulat denunt cu privire la fapte de coruptie savarsite de Gabriel Sandu - ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale Gabriel Sandu, si (...) - director (...), fapte in legatura cu derularea contractului de licentiere Microsoft.
g. La data de 25.08.2014, martorul (...) a formulat denunt cu privire la fapte de coruptie savarsite in legatura cu incheierea si derularea contractelor de licentire Microsoft din anul 2004 si respectiv din anul 2009.
h. La data de 25.08.2014, martorul (...) a fosrmulat denunt cu privire la fapte de coruptie in legatura cu derularea conntractului de licentiere Micrrosoft din anul 2004.
i. La data de  08.10.2014, Fujitsu Siemens Computers Gmbh Austria a formulat denunt cu privire la fapte de coruptie savarsite de angajatii societatii in legatura cu incheierea si derularea contractuui din anul 2004 cu Guvernul Romaniei.

Care era circuitul sumelor de bani, potrivit procurorilor:

Pentru a putea efectua plata sumelor pretinse de Cocos Dorin, Gheorghe Stefan si Sandu Gabriel, (...) a infiintat firma Barringwood Investment Limited, in contul careia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele necesare.

La solicitarea lui Cocos Dorin suma de 3.996.360 euro pretinsa de  Gheorghe Stefan a fost transferata in contul firmei DD Land Oil Corporate Limited, controlata de (...).

Suma de 2.700.000 euro, pretinsa de Gabriel Sandu a fost transferata in contul firmei Essim Partners Corporation, controlata de Gabriel Sandu prin intermediul lui (...). Sumele pretinse de Cocos Dorin au fost remise acestuia de catre (...).

Astfel, D-Con Net AG a virat in contul BARRINGWOOD INVESTMENT LIMITED sumele de bani aferente platii sumelor pretinse de Cocos Dorin, Gheorghe Stefan si Sandu Gabriel.

La baza acestei tranzactii a stat un contract de suport tehnic datat 19.10.2009, contract ce atesta  operatiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existenta, servicii de urgenta pentru "Bucuresti, Muntenia, Transilvania, Moldova".

Pentru serviciile contractate D-CON.NET se obliga sa plateasca suma de 18.153.058 euro.

La data de 29.11.2009, BARRINGWOOD INVESTMENT LIMITED a incheiat cu firma Balzac Services Incorporated un contract de suport tehnic in valoare de 658.021 euro.

In cuprinsul contractului se face referire la contractul nr. 35 din 09.09.2009, incheiat de firma D-CON.NET AG cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Contractul atesta, de asemenea operatiuni comerciale fictive.

La randul sau BARRINGWOOD INVESTMENT LIMITED a incheiat contracte de asistenta tehnica ce atesta operatiuni comerciale fictve cu urmatoarele firme:

• SERVICES INCORPORATED - contract semnat la data de 29.11.2009, in valoare de 658.021 euro,
• DD LAND OIL CORPORATED LIMITED - contract in valoare de 3.996.360 euro,
• ESSIM PARTENRS CORPORATION - contract in valoare de 2.700.000 de euro, semnat la data de 15.09.2009.

DD Land Oil Corporate Limited si foloasele necuvenite pretinse de Gheorghe Stefan

In  luna septembrie 2009, la solicitarea lui (...), SCA (...) a procedat la efectuarea  demersurilor pentru infiintarea  a doua companii:

• DD Land Oil Corporate Ltd Cypru;
• Explorer Corporate Ltd Belize.

Barringwood Investment Limited, reprezentata prin (...), a incheita cu DD Land Oil Corporate Ltd un contract  de consultanta si suport tehnic pentru perioada  august 2009 - decembrie 2012, cu referire la contract nr. 35/09.09.3004 incheiat de D-Con Net AG cu Ministerul pentru Societatea Informationala.

Valoarea contractului este de 3.996.360 euro, iar pretul trebuie achitat in doua transe: pana la data de  10.11.2009 suma de 1.996.360 euro, pana  la data de 20.11.2009 - 2.000.000 euro.

DD Land Oil Corporate Ltd a emis catre Barringwood Investment Ltd doua facturi:

• factura nr. 200901/04.11.2009 in valoare de  2.332.260 euro;
• factura nr. 200902/09.11.2009 in valoare de 1.664.100 euro;

De asemenea, DD Land Oil Corporate Ltd a incheiat cu Explorer Corporate Ltd un contract de servicii de  consultanta datat 10.10.2009.

Atat DD Land Oil Corporate Ltd, cat si Explorer Corporate Ltd au incheiat contracte de servicii de consultanta cu SCA "(...)" valoarea acestora fiind de 100.000 euro.

DD Land Oil Corporate Ltd, societate inregistrata in Republica Cipru a  emis un numar de 3 procuri pentru  (...):

• procura din data de 17.11.2009, valabila pana la 30.04.2011
• procura din data de 28.04.2010, valabila pana la 17.102.2011;
• procura din data de 18.10.2011, valabila pana la 17.10.2012;

Explorer Corportate Ltd a emis, de asemenea, pentru (...) un numar de doua procuri:

• procura din data de 17.11.2009, valabila pana la 29.04.2010;
• procura din data de 28.04.2010, valabila pana la 30.04.2011.

La data de 05.02.2010, DD Land Oil Corporate Ltd a platit catre S.C. Studio SRL suma de 86.131,39 euro, respectiv 354.000 Ron, cu titlu de participare  la capital.

La aceeasi data, DD Land Oil Corporate Ltd a platit suma de 40.885 euro, respectiv 150.000 Ron  catre (...) (...Ron), reprezentand 50% procent din companie.

La data de  26.04.2010, DD Land Oil Corporate Ltd a achitat catre S.C. Authentic Travel & Management S.A. suma de 11.965,13 euro- "70:40 percent of the company share capital".

La data de 25.11.2009, DD Land Oil Corporate Ltd a incheiat cu S.C. Gremsim Co SRL, un contract de consultanta. S.C. Gremsim Co SRL a fost reprezentata de  (...) si (...).

La data de 16.02.2010, DD Land Oil Corporate Ltd a platit  catre S.C. Gremsim Co SRL suma de  3.000 USD. La data de 16.12.2009, DD Land Oil Corporate Ltd a incheiat un contract de serviciu cu  Lightson Industries Limited, in baza  caruia la data de 29.12.2009  trebuia achitata suma de 370.000 USD intr-un cont la  Baltic International Bank.

La data de 20.11.2009, DD Land Oil Corporate Ltd a virat suma de 300.000 euro in contul  Hypros Accounting Limited (invoice.....).

De asemenea DD Land Oil Corporate Ltd  a achizitionat  de la S.C. Stedax International SRL  un apartament (contract 255/02.02.2010) pentru  care a achitat 55.930 euro (cont........). Apartamentul este situat in Piatra Neamt,.......

DD Land Oil Corporate Ltd a virat in contul S.C. Studedax International SRL suma de  56.776 euro la data de 03.02.2010.

In baza contractului din data de 26.11.2009 incheiat cu S.C. Elcopet Serv SRL, Explorer Corporate Limited a virat  in contul Elcopet Serv SRL suma de 250.000 euro la data de 27.11.2009.

In baza contractului din data de 19.11.2009 cu S.C. Euroconsulting Expert KSRY SRL (administrator.....), Explorer Corporated Limited a platit catre S.C. Euroconsulting urmatoarele sume:
-    la data de 20.01.2010 suma de 100.000 euro (invoice nr. .. din 18.10.2010) (cont......);
-    la data de 05.03.2010 suma de 100.000 de euro (invoice nr. ..)
-    la data de 20.11.2009 summa de 500.000 de euro (partial invoice ...../19.11.2009)
-    la data de 23.11.2009, suma de 500.000 euro (partial invoice ..../19.11.2009).
La data de 25.02.2010, Explorer Corporated Limited a incheiat cu SC C&C Business Idea Style SRL un contract in valoare de 250.000 euro, ce trebuia platita in doua transe: 40% pana la data de 30.03.2010, 60% pana la receptie.In baza acestui contract au fost effectuate urmatoarele plati:
-    la data de 30.03.2010 suma de 100.000 de euro
-    la data de 19.04.2010 suma de 50.000 de euro.
Firma Explorer Corporated Limited a incheiat cu SC C&C Inteligent Idea Style SRL contractul din data de 25.11.2009 in baza caruia a efectuat la data de 27.11.2009 plata sumei de 250.000 de euro, iar la data de 16.12.2009 plata sumei de 200.000 de euro.
De asemenea, firma Explorer Corporated Limited a cumparat de la SC Stedax International SRL apartamentul ...situate in Piatra Neamt, .......pentru care a achitat suma de 104.720 euro.
Acest apartament a fost vandut catre (...) pentru suma de 40.000 de euro. La efectuarea tranzactiei, (...) a fost reprezentata de (...).

Essim Partners Corporation si foloasele necuvenite pretinse de Gabriel Sandu

Cu privire la firma ESSIM PARTNERS CORPORATION s-a stabilit ca a fost infiintata la solicitarea lui Gabriel Sandu pe numele unei persoane apropiate acestuia - (...).

Din declarata martorului (...)  rezulta ca s-a deplasat la Zurich impreuna cu (...) pentru a infiinta o societate de tip off-shore in conturile careia sa fie virate sumele pretiinse de Gabriel Sandu, la solicitarea acestuia din urma.
Martorul (...) a confirmat exitenta relatiilor de prietenie cu Gabriel Sandu, precum si faptul ca a fost interpus al acestuia in mai multe societati. Mai mult, acesta a confirmat ca s-a deplasat de mai multe ori la Zurich.
In luna septembrie 2009, la solicitarea lui Gabriel Sandu, martorul (...) s-a deplasat cu (...) la Zurich pentru a infiinta firma Essim Partners Corporation.
Asa cum rezulta din probatoriul testimonial, cotractele si extrasele de cont puse la dispozitia organelor de urmarire penala de (...) si (...), in contul acestei societati a fost transferata suma de 2.700.000 euro, pretinsa de Gabriel Sandu, suma de care acesta a dispus prin intermediul lui (...).

Aspecte cu privire la sumele de bani pretinse si primite de Cocos Dorin

Asa cum rezulta din probatoriul testimonial administrat in cauza si din extrasele de cont, ridicate in format electronic  la perchezitia domiciliara din biroul lui (...) de la sediul Fundatiei (...) (valorificate in urma perchezitiei informatice a mediilor de stocare a datelor), Cocos Dorin a pretins si primit de la (...) prin intermediul lui (...) suma de 9.000.000 de euro.

In luna decembrie 2011, Cocos Dorin a mai primit de la (...) suma de 500.000 de euro. In luna  septembrie 2014, dupa ce au aparut in presa primele informatii cu privire la dosarul 187/P/2013,  Dorin Cocos i-a solicitat lui (...) sa semneze  un numar de 21 de chitante prin care sa ateste in mod nereal ca i-a fost restituita suma de 210.000 euro. Chitantele erau antedatate si atestau in mod nereal, faptul ca (...) ar fi primit de la Dorin Cocos la anumite intervale de timp, urmatoarele sume de bani:
-    18.04.2013 - suma de 44.600 RON;
-    28.04.2013 - suma de 44.500 RON;
-    22.05.2013 - suma de 44.100 RON;
-    10.06.2013 - suma de 43.900 RON;
-    27.06.2013 - suma de 44.500 RON;
-    30.07.2013 - suma de 43.900 RON;
-    29.08.2013 -  suma de 44.400 RON;
-    12.09.2013 - suma de 44.800 RON;
-    27.09.2013 - suma de 44.600 RON;
-    18.10.2013 - suma de 44.500 RON;
-    28.10.2013 - suma de 44.400 RON;
-    28.11.2013 - suma de 44.300 RON;
-    18.12.23013 - suma de 44.700 RON;
-    24.01.2014 -  suma de 45.200 RON;
-    08.02.2014 -   suma de 44.800 RON;
-    24.02.2014 -   suma de 45.100 RON;
-    10.03.2014 -   suma de 45.000 RON;
-    18.03.2014 -   suma de 45.000 RON;
-    12.05.2014 -   suma de 44.300 RON;
-    08.07.2014 -   suma de 44.900 RON.

Cu ocazia perchezitiei domiciliare, in biroul lui (...) au fost identificate  si, ca urmare, au fost ridicate cele 21 de chitante, in original,  semnate de Cocos Dorin; contractul de imprumut dintre (...) si Cocos Dorin (datat 03.211.2011), contractele incheiate de firma Beringwood  cu alte societati. De asemenea au fost ridicate un numar de 5 pixuri ce se aflau intr-o folie de plastic impreuna cu cele 21 de chitante.

Examinand chitantele se poate observa ca acestea sunt semnate de Cocos Dorin cu pixuri avand pasta diferita. Faptul ca chitantele erau antedatate si erau semnate  cu pixuri cu instrumente scripturale de culoare diferita, coroborat cu imprejurarile in care Cocos Dorin i-a solicitat lui (...) semnarea chitantelor conduc in mod cert la concluzia ca cele 5 pixuri ridicate la perchezitie fusesera puse la dispozitie de Cocos Dorin pentru ca semnarea chitantelor de catre acesta sa se efectueze de asemenea cu instrumente de culoare diferita. Modalitatea de intocmire si semnare a chitantelor denota caracterul fraudulos al acestora, intentia lui Cocos Dorin fiind aceea de a asigura o aparenta de legalitate sumelor de bani pretinse si primite pentru traficul de influenta exercitat. Contractul de imprumut semnat de (...) (...) si Cocos Dorin, contractat datat 03.11.2011, are ca obiect acordarea unui imprumut de 500.000 euro pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului prin act a ditional, cu precizarea ca sumele nu sunt purtatoare de dobanda. Conditiile contractuale vin de asemenea in sustinerea  tezei privind fictivitatea acestui imprumut. 

• Citeste in sectiunea "Anticoruptie" toate detaliile din Dosarul Microsoft - Investigatie mamut cu 9 fosti ministri anchetati