Prahova: Evaziune de peste 100 milioane euro; administratorul Tehnologica Radion a fost retinut

Luni, 18 august 2014, 22:10 Dosare Anticoruptie

Doua persoane au fost retinute, luni, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, citat de Agerpres, opt persoane fata de care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani au fost conduse, luni, la sediul Parchetului, doua dintre acestea, respectiv Berna Theodor, administrator la SC Tehnologica Radion SRL Bucuresti si SC Teloxim Con SRL Bucuresti, si Bujoreanu Florian, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucuresti, fiind retinute pentru o perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventiva sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

SC Tehnologica Radion SRL este implicata in dosarul in care Madalin Dumitru, directorul suspendat al Directiei generale infrastructura si servicii publice din cadrul Primariei Capitalei, este cercetat de DNA pentru coruptie.

Theodor Berna, actionarul majoritar si administratorul Tehnologica Radion, a fost retinut. Berna a fost consilierul lui Traian Basescu cat timp acesta a fost primarul Bucurestiului.

Alte cinci persoane, de asemenea administratori de societati comerciale, au fost puse sub control judiciar, acestea fiind cercetate pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.

Conform sursei citate, cele opt persoane conduse la sediul Parchetului sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani constand in aceea ca, in calitate de administratori ai mai multor societati comerciale, au inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, in scopul ascunderii provenientei ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase in numerar din conturile unor societati comerciale de tip fantoma.

Prejudiciul estimat este in cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro) rezultat din comiterea infractiunii de evaziune fiscala si de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro) din savarsirea infractiunii de spalare de bani, se mai arata in comunicatul Parchetului.