Dosarul Marcel Pavaleanu: 13 inculpati acuzati in cazul evaziunii de 35 de milioane de euro, pusi sub control judiciar

Luni, 18 august 2014, 18:39 Dosare Anticoruptie

Magistratii de la Tribunalul Prahova au inlocuit masura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar pana la solutionarea definitiva a cauzei in cazul a 13 inculpati din dosarul evaziunii fiscale de 35 de milioane de euro, printre persoanele vizate numarandu-se fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu, dar si oameni de afaceri, unii dintre acestia avand firme care au contracte cu autoritati publice din Prahova, anunta Agerpres.

Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a dispus, luni, inlocuirea masurii arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pana la solutionarea definitiva a cauzei pentru 13 inculpati din dosarul evaziunii fiscale de 35 de milioane de euro, respectiv pentru patru femei, care se aflau in arest la domiciliu din luna februarie a acestui an, si pentru alti noua inculpati aflati in arest la domiciliu din luna martie, intre care fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu, dar si oameni de afaceri.

Decizia instantei nu este definitiva, ea putand fi contestata in termen de 48 de ore de la comunicare.

In acelasi dosar mai sunt judecate alte doua persoane, respectiv omul de afaceri Ion Dumitru, aflat in stare de libertate, dar si Razvan Alexe, arestat la domiciliu in dosarul de trafic de influenta in care au fost trimisi in judecata deputatul Vlad Cosma si tatal sau, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma.

Un numar de 31 de inculpati, persoane fizice si juridice, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti Ploiesti in dosarul evaziunii fiscale de aproximativ 35 de milioane de euro, pe lista de inculpati figurand 15 persoane, dar si 16 societati comerciale.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in perioada 2012-2013 inculpatii s-au folosit de un lant comercial fictiv, in care erau incluse aproximativ 60 de societati comerciale de pe raza judetului Prahova si a municipiului Bucuresti, din care o parte aveau comportament tip 'fantoma', simuland operatiuni comerciale de achizitie/livrare marfuri si servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale.

Sumele de bani rezultate din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost retrase in numerar din conturile bancare ale societatilor comerciale, prin simularea unor operatiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme, prejudiciul fiind estimat, pana in prezent, la 149.800.000 lei