Dosarul Marcel Pavaleanu: 13 inculpati acuzati in cazul evaziunii de 35 de milioane de euro, pusi sub control judiciar

de R.M.     HotNews.ro
Luni, 18 august 2014, 18:39 Dosare Anticoruptie


Marcel Pavaleanu si Razvan Alexe
Foto: altphel.ro
Magistratii de la Tribunalul Prahova au inlocuit masura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar pana la solutionarea definitiva a cauzei in cazul a 13 inculpati din dosarul evaziunii fiscale de 35 de milioane de euro, printre persoanele vizate numarandu-se fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu, dar si oameni de afaceri, unii dintre acestia avand firme care au contracte cu autoritati publice din Prahova, anunta Agerpres.

Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a dispus, luni, inlocuirea masurii arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pana la solutionarea definitiva a cauzei pentru 13 inculpati din dosarul evaziunii fiscale de 35 de milioane de euro, respectiv pentru patru femei, care se aflau in arest la domiciliu din luna februarie a acestui an, si pentru alti noua inculpati aflati in arest la domiciliu din luna martie, intre care fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu, dar si oameni de afaceri.

Decizia instantei nu este definitiva, ea putand fi contestata in termen de 48 de ore de la comunicare.

In acelasi dosar mai sunt judecate alte doua persoane, respectiv omul de afaceri Ion Dumitru, aflat in stare de libertate, dar si Razvan Alexe, arestat la domiciliu in dosarul de trafic de influenta in care au fost trimisi in judecata deputatul Vlad Cosma si tatal sau, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma.

Un numar de 31 de inculpati, persoane fizice si juridice, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti Ploiesti in dosarul evaziunii fiscale de aproximativ 35 de milioane de euro, pe lista de inculpati figurand 15 persoane, dar si 16 societati comerciale.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in perioada 2012-2013 inculpatii s-au folosit de un lant comercial fictiv, in care erau incluse aproximativ 60 de societati comerciale de pe raza judetului Prahova si a municipiului Bucuresti, din care o parte aveau comportament tip 'fantoma', simuland operatiuni comerciale de achizitie/livrare marfuri si servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale.

Sumele de bani rezultate din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost retrase in numerar din conturile bancare ale societatilor comerciale, prin simularea unor operatiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme, prejudiciul fiind estimat, pana in prezent, la 149.800.000 lei






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















1178 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Contributors
Euractiv


Proiect sustinut de Fundatia Konrad Adenauer
Proiect finantat de Uniunea Europeana
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei.

Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Dosare inchise cu sentinte definitive
Sesizarea ta aici

Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz.


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by