VIDEO Sotul cantaretei Sanda Ladosi si alte cinci persoane, arestati pentru evaziune de 4 milioane euro
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si politistii au facut joi 56 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Suceava, Calarasi, Dambovita si Teleorman, la locuintele membrilor unui grup infractional care ar fi produs o evaziune fiscala de aproximativ patru milioane de euro prin neplata TVA, in urma unor circuite financiare fictive derulate prin 18 firme.
In urma perchezitiilor, la sediul DIICOT - Structura Centrala au fost duse la audieri 32 de persoane, procurorii emitand ordonante de retinere pentru sase dintre acestea, printre care si sotul Sandei Ladosi, Stefan Tache.
Procurorii DIICOT au cerut vineri Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a celor sase persoane retinute pentru evaziune fiscala. Instanta a admis sambata propunerea procurorilor si a dispus emiterea unor mandate de arestare preventiva pe numele acestora.
Anchetatorii au gasit la perchezitii marfuri tranzactionate ilegal, noua pusti de vanatoare si trei pistoale cu aer comprimat. Unele bunuri care apartin suspectilor si partilor responsabile civilmente au fost puse sub sechestru asigurator.
In acest dosar, procurorii DIICOT - Structura Centrala cerceteaza 11 persoane suspectate ca au constituit in Bucuresti un grup de criminalitate organizata care, prin circuite financiare fictive derulate prin mai multe firme, a facut achizitii intracomunitare de materiale de constructii.
Membrii grupului infractional au vandut apoi materialele de constructii in Romania, dar au inregistrat operatiuni nereale in evidentele contabile ale unui numar de 18 societati comerciale pe care le controlau, pentru a reduce valoarea reala a TVA, a precizat DIICOT, intr-un comunicat de presa.
Potrivit procurorilor, o prima categorie de societati a fost utilizata in calitate de client intracomunitar, pentru achizitiile intracomunitare de materiale de constructii, si respectiv de furnizor national.
O a doua categorie de societati comerciale a fost folosita pentru crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operatiuni fictive pentru a evidentia in actele contabile ale societatii care realizeaza achizitii intracomunitare cheltuieli nereale, diminuand astfel cuantumul TVA colectata.
O a treia categorie de societati comerciale - adevarate "fabrici de facturi", conform procurorilor - a fost utilizata pentru a emite facturi fictive care sa permita societatilor din primele doua categorii sa dispuna transferul unor sume de bani in contul acestora, retrase ulterior in numerar de catre membrii gruparii.

Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
![]() | Proiect finantat de Uniunea Europeana |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 15 ani
- 14 ani 8 luni
- 14 ani 3 luni
- 10 ani 7 luni
- 10 ani 5 luni
- 4057 zile
- 3860 zile
- 3526 zile
- 3440 zile
- 3440 zile
- 7378 zile
- 4051 zile
- 5617 zile
- 6192 zile
- 3604 zile
- 3456 zile
- 6043 zile
- 5396 zile
- 6001 zile
- 3498 zile
- 4063 zile
- 5736 zile
- 6570 zile
- 5140 zile
- 5067 zile
- 6122 zile
- 6095 zile
- 3152 zile
- 4303 zile
- 6096 zile
- 3555 zile
- 3371 zile
- 4365 zile
- 5169 zile
- 5183 zile
- 6003 zile
- 5164 zile
- 3448 zile
- 3415 zile
- 4288 zile
- 5806 zile
- 4328 zile
- 5589 zile
- 3881 zile
- 5935 zile
- 4442 zile
- 3378 zile
- 3601 zile
- 4713 zile
- 3391 zile
- 3637 zile
- 6453 zile
- 5361 zile
- 4650 zile