Perchezitii in Bucuresti, Ramnicu Valcea si Campina, intr-un caz de evaziune fiscala de 12 milioane de euro
Membrii gruparii sunt suspectati ca, folosind 20 de societati comerciale, au creat circuite comerciale si financiare fictive pentru a nu plati impozitele si taxele datorate bugetului de stat, aferente unor operatiuni comerciale cu produse petroliere.
"Astfel, ca mod de operare, invinuitii achizitionau subproduse petroliere de la furnizori reali, dupa care, prin intermediul societatilor comerciale administrate de catre membrii gruparii, schimbau scriptic calitatea marfii, din combustibil lichid usor in motorina, marfurile fiind facturate catre firmele detinute de catre liderul gruparii si ulterior catre beneficiarii reali", se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.
Totodata, invinuitii ar fi achizitionat motorina prin firmele lor, de la societati aflate in insolventa, operatiunile fiind scutite de plata TVA-ului. Marfa era revanduta catre firmele administrate de catre liderul gruparii, in pret fiind inclus TVA-ul.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest mod a fost estimat la aproximativ 12 milioane de euro.
Procurorii DIICOT au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare si a imobilelor detinute de invinuiti, in valoare de aproximativ cinci milioane de lei, in vederea recuperarii prejudiciului.
Perchezitiile sunt facute de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti si ofiteri de politie judiciara de la Birgada de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploiesti. Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciului de Operatiuni Speciale Ploiesti.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile
Solutia:Legi ASPRE pentru toti si egalitate in fata Justitiei!