Perchezitii in Bucuresti, Ramnicu Valcea si Campina, intr-un caz de evaziune fiscala de 12 milioane de euro
Membrii gruparii sunt suspectati ca, folosind 20 de societati comerciale, au creat circuite comerciale si financiare fictive pentru a nu plati impozitele si taxele datorate bugetului de stat, aferente unor operatiuni comerciale cu produse petroliere.
"Astfel, ca mod de operare, invinuitii achizitionau subproduse petroliere de la furnizori reali, dupa care, prin intermediul societatilor comerciale administrate de catre membrii gruparii, schimbau scriptic calitatea marfii, din combustibil lichid usor in motorina, marfurile fiind facturate catre firmele detinute de catre liderul gruparii si ulterior catre beneficiarii reali", se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.
Totodata, invinuitii ar fi achizitionat motorina prin firmele lor, de la societati aflate in insolventa, operatiunile fiind scutite de plata TVA-ului. Marfa era revanduta catre firmele administrate de catre liderul gruparii, in pret fiind inclus TVA-ul.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest mod a fost estimat la aproximativ 12 milioane de euro.
Procurorii DIICOT au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare si a imobilelor detinute de invinuiti, in valoare de aproximativ cinci milioane de lei, in vederea recuperarii prejudiciului.
Perchezitiile sunt facute de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti si ofiteri de politie judiciara de la Birgada de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploiesti. Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciului de Operatiuni Speciale Ploiesti.
![](https://media.hotnews.ro/media_server1/image-2020-06-18-24108146-0-header-recomandari-box.jpg)
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
![]() | Proiect finantat de Uniunea Europeana |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 4 luni
- 16 ani
- 15 ani 7 luni
- 11 ani 11 luni
- 11 ani 9 luni
- 4542 zile
- 4345 zile
- 4011 zile
- 3925 zile
- 3925 zile
- 7863 zile
- 4536 zile
- 6102 zile
- 6677 zile
- 4089 zile
- 3941 zile
- 6528 zile
- 5881 zile
- 6486 zile
- 3983 zile
- 4548 zile
- 6221 zile
- 7055 zile
- 5625 zile
- 5552 zile
- 6607 zile
- 6580 zile
- 3637 zile
- 4788 zile
- 6581 zile
- 4040 zile
- 3856 zile
- 4850 zile
- 5654 zile
- 5668 zile
- 6488 zile
- 5649 zile
- 3933 zile
- 3900 zile
- 4773 zile
- 6291 zile
- 4813 zile
- 6074 zile
- 4366 zile
- 6420 zile
- 4927 zile
- 3863 zile
- 4086 zile
- 5198 zile
- 3876 zile
- 4122 zile
- 6938 zile
- 5846 zile
- 5135 zile
Solutia:Legi ASPRE pentru toti si egalitate in fata Justitiei!