Un administrator si un expert contabil din Alba, acuzati de o evaziune fiscala de 6,5 milioane euro

Marţi, 22 mai 2012, 16:36 Dosare Anticoruptie

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Alba Iulia au trimis in judecata administratorul unor societati comerciale si un expert contabil, acuzati de o evaziune fiscala de 6,5 milioane euro, relateaza Agerpres.

Potrivit DNA, in perioada 2008-2010, Gabriel Constantin, in calitate de administrator al SC Agro Betasim SRL Simeria, SC Agrozen HD SRL Simeria si SC All Cereal Best Team SRL Hunedoara (firme ce au ca obiect principal de activitate comertul cu cereale), pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu ajutorul expertului contabil Valerica Paulina Barbu, a inregistrat in contabilitatea acestor firme cheltuieli care nu au la baza operatiuni comerciale reale.

In aceeasi perioada, in scopul de a evita verificarile financiare, fiscale sau vamale, administratorul a declarat in mod fictiv sediul social al SC Agro Betasim SRL Simeria si SC All Cereal Best Team SRL Hunedoara.

In acelasi scop, Valerica Paulina Barbu a ascuns actele contabile si a sters evidenta electronica a acestor documente ale celor trei societati comerciale.

Astfel inculpatii au creat in dauna bugetului de stat un prejudiciu in valoare de 26.485.546 lei (echivalentul a aproximativ 6.572.095 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.

ANAF s-a constituit parte civila cu suma totala de 72.339.607 lei reprezentand impozit pe profit si TVA ca fiind prejudiciul produs bugetului consolidat al statului, inclusiv penalitati si majorari de intarziere.

In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatei Valerica Paulina Barbu.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Hunedoara.