DNA: Ancheta in cazul Nelu Iordache, extinsa pentru inselaciune privind contractul de construire a autostrazii Nadlac-Arad
"La solicitarea dumneavoastra din 14 martie, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va comunice urmatoarele: La data de 13 martie 2013, procurorii au dispus extinderea cercetarilor fata de inculpatul Iordache Nelu, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in legatura cu incheierea si derularea contractului de finantare pentru construirea tronsonului de autostrada Nadlac - Arad, prejudiciul fiind de aproximativ 15 milioane de euro. Inculpatului i s-au adus la cunostinta noile acuzatii in conformitate cu prevederile art. 6 din Codul de procedura penala", se arata in raspunsul DNA.
In 14 martie, magistratii Curtii de Apel Bucuresti (CAB) au decis ca Nelu Iordache ramane in arest preventiv dupa ce au respins recursul formulat de acesta la decizia Tribunalului Bucuresti de prelungire a mandatului de arestare preventiva.
Tribunalul Bucuresti a decis pe 2 decembrie 2012 arestarea preventiva pentru 29 de zile a omului de afaceri Nelu Iordache, acuzat de procurorii DNA de mai multe fapte in legatura cu derularea de catre firma sa, SC Romstrade SRL, a unui contract cu fonduri europene.
Nelu Iordache a fost retinut pe 1 decembrie 2012 pentru savarsirea infractiunilor de schimbare fara respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor europene, in forma continuata, delapidare, in forma continuata, folosirea cu rea credinta a creditului societatii, in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (27 acte materiale), spalare de bani.
Potrivit DNA, in calitate de administrator al Romstrade, Nelu Iordache a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de 25.000.000 lei, bani incasati in vederea proiectarii si executiei lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, lucrarea fiind finantata in proportie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene.
"Cea mai mare parte, si anume 9.724.780 lei din suma destinata pentru constructia autostrazii, a fost folosita pentru achitarea unor datorii ale societatilor in care era direct interesat, plati facute in baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada. O alta parte din bani, si anume 9.861.000 lei, au fost retrasi in numerar cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor antecontracte de vanzare-cumparare fictive. Inculpatul Iordache Nelu a falsificat personal 7 dintre aceste contracte", sustine DNA.
In ceea ce priveste alte 20 de operatiuni comerciale care nu au legatura cu proiectul construirii autostrazii, Nelu Iordache i-a instigat pe unii angajati ai societatii sa falsifice documente justificative, afirma DNA.
"Banii au fost folositi fie pentru rambursarea de dobanzi si comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au fost cheltuiti cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie, a unui complex in comuna Adunatii Copaceni. Toate aceste plati nu au legatura cu proiectul de constructie a autostrazii. Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor utilizati pentru platile sus mentionate, invinuitul Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza unor facturi care atestau operatiuni fictive, prin firmele administrate de complicii sai. Apoi banii s-au intors cu explicatia "plata eronata" sau "plata nedatorata" in contul SC Romstrade SRL deschis la o alta banca decat cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru construirea autostrazii", mai arata DNA.
Procurorii anticoruptie sustin ca activitatea infractionala a fost desfasurata cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, in baza unor intelegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostrazii, le-au stornat si au restituit, de regula in aceeasi zi, sumele de bani la Romstrade, in alt cont, cu explicatia de "plata eronata" sau "necuvenita".
VIDEO Procurorii DNA au dispus retinerea lui Nelu Iordache pentru 24 de ore
UPDATE Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fata de omul de afaceri Nelu Iordache, pentru deturnare de fonduri europene si spalare de bani
Avocat: Nelu Iordache n-a deturnat fonduri europene, ci cel mult fonduri din bugetul de stat
VIDEO UPDATE Perchezitii DNA la firmele Romstrade si Blue Air, controlate de Nelu Iordache. Omul de afaceri a fost ridicat de procurori. Dosarul ar viza o deturnare de fonduri de 6 milioane euro la autostrada Arad-Nadlac
Care e schema deturnarii de fonduri de care e acuzat Nelu Iordache, patronul Romstrade si Blue Air: banii pentru construirea autostrazii ar fi fost cheltuiti pe terenuri si un avion
CNADNR a reziliat alte doua contracte de deszapezire incheiate cu Romstrade, firma lui Nelu Iordache
CNADNR reziliaza inca doua contracte incheiate cu Romstrade, firma lui Nelu Iordache
VIDEO Romstrade, compania detinuta de Nelu Iordache, a intrat in insolventa
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile