Prahova: Finantatorii Petrolului Ploiesti, pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala
Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Tribunalul Prahova au dispus inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar, pentru o perioada de 60 de zile, in cazul fratilor Daniel si Nicolae Capra, finantatori ai FC Petrolul Ploiesti, dar si in cazul altor trei inculpati din acest dosar, intre care si directorul general al clubului, Marius Bucuroiu.
De asemenea, instanta a inlocuit, in cazul altor doi inculpati, masura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar, pentru o perioada de 60 de zile.
Decizia nu este definitiva, ea putand fi contestata in termen de 48 de ore de la comunicare.
Procurorii DIICOT Ploiesti au trimis in judecata, in luna decembrie a anului trecut, 16 persoane, printre care principalii actionari ai FC Petrolul Ploiesti, respectiv fratii Daniel si Nicolae Capra, dar si directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, in care SC FC Petrolul si alte 13 societati comerciale figureaza ca parti responsabile civilmente.
Potrivit DIICOT, in cauza exista suspiciunea ca o parte dintre membrii gruparii, in calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti, au initiat, in anul 2012, o grupare infractionala organizata la care au aderat si ceilalti membri, in vederea crearii unor lanturi infractionale care sa favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv in scopul preluarii si finantarii SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti. Astfel, au fost efectuate operatiuni nereale prin emiterea de documente si facturi fictive, in scopul deducerii TVA si diminuarii bazei de impozitare (impozit pe profit).
De asemenea, in scopul crearii unor relatii comerciale inexistente intre firmele implicate in activitatea infractionala, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii si livrari de marfuri, sumele astfel obtinute fiind insusite de catre membrii gruparii, in scopul preluarii si finantarii clubului, prin creditari succesive.
Daniel Capra este denuntator in dosarul in care fost primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, a fost trimis in judecata pentru mai multe fapte penale comise atat in mandatul de primar, cat si in cel de senator, unele dintre acestea avand legatura cu premierea din bugetul local a echipei de fotbal Petrolul Ploiesti.
De asemenea, Nicolae Capra a fost trimis in judecata la inceputul lunii iunie si in dosarul Romprest, care vizeaza fapte de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.
Actionari de la Petrolul Ploiesti, arestati preventiv
UPDATE Directorul general FC Petrolul, fratii Capra - principali actionari si alte patru persoane, retinuti
FC Petrolul are datorii de 250.000 euro la firma Consiliului Local Ploiesti care administreaza stadionul Ilie Oana
- 0 (0 voturi)Foarte bine... (Sâmbătă, 27 iunie 2015, 0:23) Babanu (marele poet) [utilizator]Sper sa se desfiinteze si echipa. In Ploiesti nu sunt bani pentru spitale si scoli, dar se finainteaza echipa de fotbal din bani publici.raspunde trimite
- 0 (0 voturi)Petrolul nu moare!!! (Sâmbătă, 27 iunie 2015, 10:01) MoiseSorin1 [utilizator] i-a raspuns lui Babanu (marele poet)In Ploiesti sunt bani destui daca ar fi bine gestionati, dar bugetul orasului este macelarit de o mafie cu legaturi in Politica de la centru... Echipa Petrolul Ploiesti cu o istorie de 90 de ani, o echipa iubita de un oras intreg, unde chiar cand era condusa pe teren propriu cu 1-5 fanii care au umplut un stadion cantau, nu trebuie sa aibe legatura cu mafia si politica... Municipalitatea trebuie doar sa castige bani pentru folosirea stadionului, si sa realizeze ca daca echipa face o figura buna in Europa si orasul devine cunoscut si poate atrage investitii!!!raspunde trimite
-
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile