Dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Arest la domiciliu pentru patru inculpate
Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Tribunalul Prahova au respins propunerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti privind prelungirea masurii arestarii preventive a patru inculpate, respectiv Stroe Cecilia Cristina, Dobre Emilia Loredana, Enica Victoria si Stefanescu Elena Giluela, si au dispus inlocuirea acestei masuri cu masura preventiva a arestului la domiciliu pe o perioada de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei.
Cele patru inculpate au fost arestate in luna octombrie a anului trecut, alaturi de fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si de alte doua persoane intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro.
De asemenea, Tribunalul Prahova a respins ca neintemeiate cererile formulate de ceilalti noua inculpati din dosar privind inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura preventiva a controlului judiciar sau masura preventiva a arestului la domiciliu si a dispus prelungirea masurii arestarii preventive a acestora.
Decizia instantei nu este definitiva, procurorii, dar si inculpatii avand drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare, respectiv de la comunicare.
Marcel Pavaleanu si alte sase persoane, respectiv Enica Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Serban Bogdan Ionut, Stefanescu Elena Giluela, Corneliu Popa si Emilia Loredana Dobre, au primit mandate de arestare preventiva in luna octombrie a anului trecut sub acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul in acest caz fiind estimat la 35 de milioane de euro.
La acel moment, procurorii au cerut si arestarea preventiva a altui inculpat, Razvan Alexe, insa magistratii au dispus in cazul sau masura obligarii de a nu parasi tara fara incuviintarea instantei de judecata pentru o perioada de 30 de zile.
La cateva saptamani, Razvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA intr-un alt dosar privind infractiunea de trafic de influenta.
Ulterior, alte sase persoane, administratori ai unor societati comerciale, au fost arestate in dosarul Pavaleanu.
Potrivit procurorilor, Ionescu Dragos Ioan, Onea Nicolae, Tarinda Marian Raducu, Soare Gheorghe, Tarinda Andrei Costin si Musat Costin Gabriel sunt urmariti penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.
Din probele administrate in cauza, exista indicii ca inculpatii au desfasurat, in perioada 2012-2013, operatiuni comerciale nereale, cu societati de tip fantoma, operatiuni pe care le-au inregistrat in contabilitatea societatilor pe care le administreaza, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.
Conform datelor oferite de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, valoarea prejudiciului in cazul celor sase este de 11.154.699 lei din evaziune fiscala si 19.245.201 lei din spalare de bani.
Unii dintre inculpati sunt cunoscuti in plan local ca fiind patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile prahovene.
Ionescu Dragos Ioan este cunoscut ca administrator al Conti SA, iar Onea Nicolae ca administrator al Coni SRL. Ambele societati au derulat contracte, de-a lungul timpului, cu autoritatile locale. Tarinda Marian Raducu si Tarinda Andrei Costin sunt cunoscuti ca fiind reprezentanti ai SC Via Star New Corporation SRL, societate ce a castigat mai multe contracte privind intretinerea unor drumuri judetene.
In acest dosar se efectueaza cercetari fata de peste 130 de societati comerciale, iar procurorii au inceput urmarirea penala fata de SC Rosia Montana Gold Corporation pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani.
Dosarul evaziunii de 35 milioane de euro: Cei sase oameni de afaceri prahoveni acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani au fost arestati
Dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile din Prahova, urmariti penal
Cererea de eliberare sub control judiciar depusa de Marcel Pavaleanu, respinsa
RISE Project: Cazul Pavaleanu, filiera sarbeasca
UPDATE Mircea Cosma, presedintele CJ Prahova, cercetat pentru conflict de interese
Prahova: Sindicatul Politistilor vrea sa faca o sponsorizare cu televizoare pentru arestul Politiei, unde sunt detinuti Marcel Pavaleanu, fosl consilier la SGG, si Razvan Alexe
Oficial - RMGC este urmarita penal pentru evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, intr-un dosar legat de reteaua Pavaleanu
Firmele care primeau bani prin presupusul circuit de spalare de bani din Prahova rulau milioane de euro cu zero, maximum 2 angajati si cu actionari sarbi si greci
Inca un urmarit penal in reteaua Pavaleanu: Managerul Consiliului Judetean Prahova, acuzat ca facea platile catre Razvan Alexe. Vezi cum s-a extins ancheta in dosarul de evaziune de 35 de milioane de euro
DNA: Razvan Alexe lua mita sa intervina la presedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, pentru a oferi unei firme lucrari publice. Societatea fostului consilier de la Guvern Marcel Pavaleanu era "bidon" in afacere. Legatura dintre cei trei prahoveni
VIDEO Procurorii: Razvan Alexe, retinut pentru trafic de influenta. Lasa sa se inteleaga ca intervine la persoane cu putere de decizie din Consiliul Judetean Prahova. Dosarul a fost preluat de DNA
Noi legaturi in dosarul Pavaleanu: Deputatul PSD Vlad Cosma a incasat 134.000 de euro anul trecut de la SC Conti SA/ Firma este acuzata de evaziune fiscala, are bunurile sechestrate dar a castigat in plina ancheta de la Primaria Ploiesti un contract in valoare de 8, 4 milioane de lei
Inca o poza care completeaza infograficul realizat de HotNews.ro: Fiica baronului Cosma, in reteaua Pavaleanu
Fiica lui Mircea Cozma, presedintelui Consiliului Judetean Prahova, e urmarita penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Reteaua Pavaleanu: Dosarul fostului consilier din Guvern e disjuns din deseurile "bombei plutitoare" Flaminia
FOTOGRAFII INEDITE Niste amici
- +16 (16 voturi)e bine (Duminică, 9 februarie 2014, 16:58) un om [utilizator]e bine ca nu sunt legi sau nimeni nu le aplica in tara asta (inca nu m-am prins), cert este ca imi dau seama ca vreau si eu sa fac arest la domiciliu pentru 35 mil de euro (!35 mil euro), cu cine trebuie sa vorbesc. Domnule Ponta, cu dumneaovastra?raspunde trimite
- +9 (9 voturi)Comment sters de user (Duminică, 9 februarie 2014, 18:13) polonyca [anonim] i-a raspuns lui un omraspunde trimite
- +2 (2 voturi)belea (Duminică, 9 februarie 2014, 20:27) jeanvaljeanro [utilizator] i-a raspuns lui un omNoul cod penal e mana cereasca pentru unii concetateni...pastisand vorbele lui Lenin: furati, furati, furati!raspunde trimite
- +1 (1 vot)Comentariu sters de utilizator (Duminică, 9 februarie 2014, 20:30) [anonim] i-a raspuns lui un omraspunde trimite
-
- +1 (1 vot)Banii furati unde sunt! (Duminică, 9 februarie 2014, 18:45) Carp III [utilizator]O sa stea inculpatii acasa, izolati si cu room-service la usa pe banii aceia, sau exista posibilitatea de recuperare? Nu de alta dar, stand in casa, cam greu sa se recupereze ceva!raspunde trimite
- +1 (1 vot)Comentariu sters de utilizator (Duminică, 9 februarie 2014, 19:16) [anonim]raspunde trimite
- 0 (0 voturi)nelamurire (Luni, 10 februarie 2014, 9:47) AlexandraMaciuca [utilizator]Presupun ca mentioneaza Rosiei Montane Gold Corporation este doar pentru a atrage atentia asupra acestui articol. Deci, nu s-a dovedit ca firma a fraudat, e cercetata intr-un dosar amplu unde sunt implicate multe alte firme, dar fix ea este scoasa in evidenta?raspunde trimite
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 7 luni
- 11 ani 11 luni
- 11 ani 8 luni
- 4522 zile
- 4325 zile
- 3991 zile
- 3905 zile
- 3905 zile
- 7843 zile
- 4516 zile
- 6082 zile
- 6657 zile
- 4069 zile
- 3921 zile
- 6508 zile
- 5861 zile
- 6466 zile
- 3963 zile
- 4528 zile
- 6201 zile
- 7035 zile
- 5605 zile
- 5532 zile
- 6587 zile
- 6560 zile
- 3617 zile
- 4768 zile
- 6561 zile
- 4020 zile
- 3836 zile
- 4830 zile
- 5634 zile
- 5648 zile
- 6468 zile
- 5629 zile
- 3913 zile
- 3880 zile
- 4753 zile
- 6271 zile
- 4793 zile
- 6054 zile
- 4346 zile
- 6400 zile
- 4907 zile
- 3843 zile
- 4066 zile
- 5178 zile
- 3856 zile
- 4102 zile
- 6918 zile
- 5826 zile
- 5115 zile