DNA l-a trimis in judecata pe omul de afaceri Said Baaklini, intr-un nou dosar. Prejudiciul este de 30 milioane euro
Alaturi de Baaklini a mai fost trimisa in judecata si Florentina Silvia Babuca, administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata (doua acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
In rechizitoriu, procurorii au retinut urmatoarele:
Inculpatul Baaklini Said a initiat si a constituit un grup infractional organizat, la care a aderat inculpata Babuca Florentina Silvia in calitate de administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, precum si alte persoane, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale catre stat si de obtine fara drept sume de bani, cu titlu de rambursari TVA. Inculpatul Baaklini Said a coordonat grupul prin actiuni concrete constand in negocieri de contracte, inregistrarea documentelor contabile ale societatilor SC BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, MIKE TRADING & INVESTMENT SRL, SC RHINO GROUP TECHOLOGY SRL, prin intermediul SC LIBAROM AGRI SRL (societate in care avea calitatea de unic administrator/asociat) si stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societatile amintite la aceeasi adresa.
Planul infractional conceput de inculpatul Said Baaklini a vizat activitati de evidentiere in actele contabile sau in alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale sau evidentierea altor operatiuni fictive pe de o parte, iar pe de alta parte obtinerea, cu incalcarea legii, a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul de stat.
Inculpata Babuca Florentina Silvia, sprijinita de Said Baaklini si de alte persoane, a inregistrat in contabilitatea societatii SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL documente care nu au avut la baza operatiuni reale, respectiv livrari de motoare catre o societate din Bulgaria, precum si cheltuieli fictive.
Prin infractiunile retinute, inculpatii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in suma de 126.108.501 lei, echivalentul a 29.945.224 euro.
Prejudiciul total a rezultat din:
- obtinerea fara drept, de catre inculpatul Baaklini Said, in calitate de administrator la SC LIBAROM AGRI SRL, a rambursarii de TVA in suma de 27.061.981 lei, echivalentul a 6.310.949 euro;
- evidentierea in contabilitate, de catre inculpata Babuca Florentina Silvia, sprijinita de inculpatul Baaklini Said, a unor cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale, precum si evidentierea altor operatiuni fictive ( tranzactia livrare marfuri intracomunitare) ceea ce a condus la un prejudiciu in suma de 99.046.520 lei, echivalentul a 23.634.275 euro.
In vederea recuperarii pagubei produse prin infractiune, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator pe bunurile imobile si conturilor bancare apartinand inculpatilor Said Baaklini si Babuca Florentina Silvia, precum si asupra bunurilor mobile si imobile ale partilor responsabile civilmente, societatile LIBAROM AGRI SRL, ROBIRRA GROUP SRL, MIKE TRADING&INVESTMENT SRL si B&B BUSINESS SOLUTIONS INVESTMENT SRL, controlate de Said Baaklini.
De asemenea, s-a instituit sechestru asigurator si asupra sumelor aflate in/virate ulterior in conturile bancare deschise de inculpatii Baaklini Said si Babuca Florentina Silvia si de partile responsabile civilmente, pana la concurenta sumei de 99.000.000 lei.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.
DNA aminteste ca inculpatul Said Baaklini a fost trimis in judecata, intr-o alta cauza, in cursul lunii februarie 2011.
In luna aprilie, Baaklini si contabila acestuia au fost arestati preventiv de Tribunalul Bucuresti, in dosarul de evaziune fiscala de aproximativ 22,5 milioane de euro.
Omul de afaceri libanez Said Baaklini si contabila acestuia au fost arestati preventiv
VIDEO DIICOT afirma ca a destructurat un grup infractional condus de Said Baaklini care a prejudiciat bugetul de stat cu 22,5 mil euro
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile
orban, i-a oferit contra spaga, toate contractele de la CFR marfa, inclusiv ,drept sprijin,pe directorul acestei companii , ducand cfr-ul in falimentul de azi.
p.s. astea sunt unele din miloanele de exemple prin care statul roman a fost fraudat si cetatenii romaniei au saracit.---LIBERTATE JUSTITIEI, SA NE SCAPE DE POLITICIENI HOTI.