DNA l-a trimis in judecata pe omul de afaceri Said Baaklini, intr-un nou dosar. Prejudiciul este de 30 milioane euro
Alaturi de Baaklini a mai fost trimisa in judecata si Florentina Silvia Babuca, administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata (doua acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
In rechizitoriu, procurorii au retinut urmatoarele:
Inculpatul Baaklini Said a initiat si a constituit un grup infractional organizat, la care a aderat inculpata Babuca Florentina Silvia in calitate de administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, precum si alte persoane, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale catre stat si de obtine fara drept sume de bani, cu titlu de rambursari TVA. Inculpatul Baaklini Said a coordonat grupul prin actiuni concrete constand in negocieri de contracte, inregistrarea documentelor contabile ale societatilor SC BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, MIKE TRADING & INVESTMENT SRL, SC RHINO GROUP TECHOLOGY SRL, prin intermediul SC LIBAROM AGRI SRL (societate in care avea calitatea de unic administrator/asociat) si stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societatile amintite la aceeasi adresa.
Planul infractional conceput de inculpatul Said Baaklini a vizat activitati de evidentiere in actele contabile sau in alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale sau evidentierea altor operatiuni fictive pe de o parte, iar pe de alta parte obtinerea, cu incalcarea legii, a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul de stat.
Inculpata Babuca Florentina Silvia, sprijinita de Said Baaklini si de alte persoane, a inregistrat in contabilitatea societatii SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL documente care nu au avut la baza operatiuni reale, respectiv livrari de motoare catre o societate din Bulgaria, precum si cheltuieli fictive.
Prin infractiunile retinute, inculpatii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in suma de 126.108.501 lei, echivalentul a 29.945.224 euro.
Prejudiciul total a rezultat din:
- obtinerea fara drept, de catre inculpatul Baaklini Said, in calitate de administrator la SC LIBAROM AGRI SRL, a rambursarii de TVA in suma de 27.061.981 lei, echivalentul a 6.310.949 euro;
- evidentierea in contabilitate, de catre inculpata Babuca Florentina Silvia, sprijinita de inculpatul Baaklini Said, a unor cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale, precum si evidentierea altor operatiuni fictive ( tranzactia livrare marfuri intracomunitare) ceea ce a condus la un prejudiciu in suma de 99.046.520 lei, echivalentul a 23.634.275 euro.
In vederea recuperarii pagubei produse prin infractiune, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator pe bunurile imobile si conturilor bancare apartinand inculpatilor Said Baaklini si Babuca Florentina Silvia, precum si asupra bunurilor mobile si imobile ale partilor responsabile civilmente, societatile LIBAROM AGRI SRL, ROBIRRA GROUP SRL, MIKE TRADING&INVESTMENT SRL si B&B BUSINESS SOLUTIONS INVESTMENT SRL, controlate de Said Baaklini.
De asemenea, s-a instituit sechestru asigurator si asupra sumelor aflate in/virate ulterior in conturile bancare deschise de inculpatii Baaklini Said si Babuca Florentina Silvia si de partile responsabile civilmente, pana la concurenta sumei de 99.000.000 lei.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.
DNA aminteste ca inculpatul Said Baaklini a fost trimis in judecata, intr-o alta cauza, in cursul lunii februarie 2011.
In luna aprilie, Baaklini si contabila acestuia au fost arestati preventiv de Tribunalul Bucuresti, in dosarul de evaziune fiscala de aproximativ 22,5 milioane de euro.
Omul de afaceri libanez Said Baaklini si contabila acestuia au fost arestati preventiv
VIDEO DIICOT afirma ca a destructurat un grup infractional condus de Said Baaklini care a prejudiciat bugetul de stat cu 22,5 mil euro

Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
![]() | Proiect finantat de Uniunea Europeana |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 15 ani
- 14 ani 8 luni
- 14 ani 3 luni
- 10 ani 7 luni
- 10 ani 5 luni
- 4057 zile
- 3860 zile
- 3526 zile
- 3440 zile
- 3440 zile
- 7378 zile
- 4051 zile
- 5617 zile
- 6192 zile
- 3604 zile
- 3456 zile
- 6043 zile
- 5396 zile
- 6001 zile
- 3498 zile
- 4063 zile
- 5736 zile
- 6570 zile
- 5140 zile
- 5067 zile
- 6122 zile
- 6095 zile
- 3152 zile
- 4303 zile
- 6096 zile
- 3555 zile
- 3371 zile
- 4365 zile
- 5169 zile
- 5183 zile
- 6003 zile
- 5164 zile
- 3448 zile
- 3415 zile
- 4288 zile
- 5806 zile
- 4328 zile
- 5589 zile
- 3881 zile
- 5935 zile
- 4442 zile
- 3378 zile
- 3601 zile
- 4713 zile
- 3391 zile
- 3637 zile
- 6453 zile
- 5361 zile
- 4650 zile
orban, i-a oferit contra spaga, toate contractele de la CFR marfa, inclusiv ,drept sprijin,pe directorul acestei companii , ducand cfr-ul in falimentul de azi.
p.s. astea sunt unele din miloanele de exemple prin care statul roman a fost fraudat si cetatenii romaniei au saracit.---LIBERTATE JUSTITIEI, SA NE SCAPE DE POLITICIENI HOTI.