Fostul director general al Petromservice Mihai Sorin, trimis in judecata alaturi de alte 12 persoane
Cele 13 persoane sunt acuzate de constituire a unui grup infractional, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata, informeaza joi DIICOT, citeaza Mediafax.
Anchetatorii au retinut ca, Mihai Sorin, in calitate de director general al SC PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA), impreuna cu alte persoane, o parte dintre acestea avand functii de conducere in cadrul societatii, au constituit un grup infractional, urmarind diminuarea patrimoniului societatii, prin retragerea in mod nejustificat a unor sume considerabile din conturile societatii.
Pentru disimularea acestor operatiuni, acuzatii, sub coordonarea lui Mihai Sorin, au incheiat mai multe contracte fictive, cu 18 societati comerciale, special infiintate in acest scop, in care aveau calitatea de asociati/ administratori/ imputerniciti pe cont. In baza acestor contracte, ei au efectuat plati, fara obtinerea unei contraprestatii pentru sumele platite.
In aceasta modalitate, acuzatii au traficat si si-au insusit sume de bani din conturile societatii, cauzand patrimoniului SC PSV Company SA, un prejudiciu total de peste 25.600.000 lei (aproximativ 6,5 milioane euro), sustin procurorii.
Anchetatorii au mai stabilit ca acuzatii, in calitate de administratori ai unor societati comerciale, s-au sustras de la plata sumelor de bani datorate bugetului de stat, intocmind si depunand la organele fiscale bilanturi anuale, deconturi de TVA si declaratii privind obligatiile de plata falsificate, in vederea ascunderii sursei impozabile sau taxabile.
Actionand astfel, acuzatii au generat bugetului statului un prejudiciu de aproximativ 2.400.000 lei.
Procurorii DIICOT au instituit sechestrul asigurator asupra unui autoturism si a mai multor imobile, situate in municipiile Bucuresti, Ploiesti si in localitatile Corbeanca, Domnesti, Sinaia si Campina, precum si indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile inculpatilor.
Cauza a fost trimisa pentru judecare Tribunalului Bucuresti.
Mihai Sorin, Ionut Eftime, Mihaela Nacu si Ioan Petran, arestati initial in acest dosar, au fost eliberati, cu interdictie de a parasi tara, de Curtea de Apel Bucuresti, in 25 noiembrie 2010.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile