Fostul director general al Petromservice Mihai Sorin, trimis in judecata alaturi de alte 12 persoane
Cele 13 persoane sunt acuzate de constituire a unui grup infractional, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata, informeaza joi DIICOT, citeaza Mediafax.
Anchetatorii au retinut ca, Mihai Sorin, in calitate de director general al SC PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA), impreuna cu alte persoane, o parte dintre acestea avand functii de conducere in cadrul societatii, au constituit un grup infractional, urmarind diminuarea patrimoniului societatii, prin retragerea in mod nejustificat a unor sume considerabile din conturile societatii.
Pentru disimularea acestor operatiuni, acuzatii, sub coordonarea lui Mihai Sorin, au incheiat mai multe contracte fictive, cu 18 societati comerciale, special infiintate in acest scop, in care aveau calitatea de asociati/ administratori/ imputerniciti pe cont. In baza acestor contracte, ei au efectuat plati, fara obtinerea unei contraprestatii pentru sumele platite.
In aceasta modalitate, acuzatii au traficat si si-au insusit sume de bani din conturile societatii, cauzand patrimoniului SC PSV Company SA, un prejudiciu total de peste 25.600.000 lei (aproximativ 6,5 milioane euro), sustin procurorii.
Anchetatorii au mai stabilit ca acuzatii, in calitate de administratori ai unor societati comerciale, s-au sustras de la plata sumelor de bani datorate bugetului de stat, intocmind si depunand la organele fiscale bilanturi anuale, deconturi de TVA si declaratii privind obligatiile de plata falsificate, in vederea ascunderii sursei impozabile sau taxabile.
Actionand astfel, acuzatii au generat bugetului statului un prejudiciu de aproximativ 2.400.000 lei.
Procurorii DIICOT au instituit sechestrul asigurator asupra unui autoturism si a mai multor imobile, situate in municipiile Bucuresti, Ploiesti si in localitatile Corbeanca, Domnesti, Sinaia si Campina, precum si indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile inculpatilor.
Cauza a fost trimisa pentru judecare Tribunalului Bucuresti.
Mihai Sorin, Ionut Eftime, Mihaela Nacu si Ioan Petran, arestati initial in acest dosar, au fost eliberati, cu interdictie de a parasi tara, de Curtea de Apel Bucuresti, in 25 noiembrie 2010.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4503 zile
- 4306 zile
- 3972 zile
- 3886 zile
- 3886 zile
- 7824 zile
- 4497 zile
- 6063 zile
- 6638 zile
- 4050 zile
- 3902 zile
- 6489 zile
- 5842 zile
- 6447 zile
- 3944 zile
- 4509 zile
- 6182 zile
- 7016 zile
- 5586 zile
- 5513 zile
- 6568 zile
- 6541 zile
- 3598 zile
- 4749 zile
- 6542 zile
- 4001 zile
- 3817 zile
- 4811 zile
- 5615 zile
- 5629 zile
- 6449 zile
- 5610 zile
- 3894 zile
- 3861 zile
- 4734 zile
- 6252 zile
- 4774 zile
- 6035 zile
- 4327 zile
- 6381 zile
- 4888 zile
- 3824 zile
- 4047 zile
- 5159 zile
- 3837 zile
- 4083 zile
- 6899 zile
- 5807 zile
- 5096 zile