In rechizitoriu se mentioneaza ca trei cetateni maghiari au constituit un grup infractional care a realizat o evaziune fiscala de 4 milioane de euro. Iata ce au mentionat procurorii DNA in rechizitoriu:
- In perioada 14 mai 2008 - 8 august 2008, inculpatul Seres Jozsef, in calitate de administrator si asociat unic al SC Slov Oil Line SRL, a desfasurat activitati comerciale constand in livrarea de uleiuri minerale (benzina si motorina) in regim de antrepozit fiscal autorizat, sustragandu-se de la plata taxelor datorate bugetului de stat (accize si TVA), in suma totala de 16.836.446 lei (peste 4 milioane de euro).
- La randul sau, inculpatul Novak Geza, in calitate de asociat si administrator la SC Union Trans Global SRL Bucuresti, fiind in legatura cu Seres Jozsef si stiind ca acesta achizitiona carburanti care nu puteau fi livrati decat dupa ce au fost achitate accizele, a achizitionat de la SC Slov Oil Line SRL intreaga cantitate de benzina si motorina fara a plati accizele, pentru ca ulterior sa revanda carburantii catre diferiti beneficiari.
- In aceeasi perioada, inculpatii Seres Jozsef si Novak Geza au ridicat din contul societatilor pe care le administrau diferite sume de bani fara a le justifica prin documente in contabilitatea societatilor, sume pe care le-au folosit in interes personal.
- Pentru a putea realiza sistemul de evaziune fiscala descris mai sus, inculpatul Seres Jozsef, cu ajutorul inculpatei Takacsne Gladis Maria, consultant de afaceri, a obtinut autorizarea de antrepozit fiscal prin falsificarea si folosirea unor acte oficiale si a unor acte sub semnatura privata (certificate de calibrare si autorizatii metrologice, contracte de comodat etc.)
- In demersul sau, inculpatul Seres Jozsef a beneficiat de ajutorul direct si constant al inculpatului Petrila Cristian Ovidiu, in calitatea de traducator cat si al functionarilor publici Orbu Constantin, Uzum Leonas, Costea Cristina Elisabeta si Dan Daniela Adina, toti din cadrul D.J.A.O.V. Arad, care nu si-au indeplinit atributiile de serviciu referitoare la verificarea circuitului produselor accizabile pentru a impiedica crearea prejudiciului adus bugetului de stat de SC Slov Oil Line SRL.
- De asemenea, inculpatii Stangu Aron si Florea Dorel, in calitate de conducatori auto la SC Petroil SRL Sibiu, au efectuat transporturi de produse petroliere in regim suspensiv si au falsificat foile de parcurs facand mentiuni nereale cu privire la locul de depozitare a marfurilor transportate. Sursa comunicat DNA. Detalii aici