Dosarul evaziunii fiscale din IT si constructii: O persoana arestata, noua administratori de firme pusi sub acuzare, 30 de societati "fantoma" care emiteau facturi false
Anchetatorii au facut, joi, 47 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Sibiu, Prahova si Braila, la firme si la persoane suspectate de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor si IT.
Dupa ce au audiat aproape 50 de persoane in acest dosar, procurorii Parchetului instantei supreme au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Lucica Dumitrache si noua administratori ai unor societati comerciale, toti fiind acuzati de complicitate la evaziune fiscala, sase dintre acestia fiind pusi sub control judiciar.
Procurorii au cerut vineri Curtii de apel Bucuresti arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Lucica Dumitrache, solicitare care a fost admisa de judecatorul de drepturi si libertati.
Lucica Dumitrache este acuzat ca a creat un circuit financiar complex, format din aproximativ 30 de societati comerciale cu comportament fiscal de tip "fantoma", care emiteau facturi fiscale prin care se atesta efectuarea de operatiuni nereale.
"Acestea se inregistrau in contabilitatea firmelor ce alimentau acest circuit evazionist pe cheltuieli, in speta cele 9 societati comerciale ce activau in domeniile anterior precizate. Totodata, dupa retragerea din conturile societatilor comerciale a sumelor incasate, o parte din bani se restituia celor noua inculpati ce aveau calitatea de administratori ai firmelor", sustin procurorii.
In urma perchezitiilor au fost ridicate documente contabile, medii de stocare a datelor, carduri bancare, precum si suma de aproximativ 98.000 de euro.
Anchetatorii au estimat ca prejudiciul produs bugetului de stat in acest caz este de 64.578.039 lei, echivalentul a 15,8 milioane de euro. Pentru recuperarea acestui prejudiciu, procurorii au pus sechestru asigurator pe 58 de imobile, evaluate la suma de 49.165.000 lei, echivalentul a aproape 10.900.000 euro, precum si pe 56 de conturi bancare ale inculpatilor.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile