Procurorii o acuza pe Angela Toncescu, la data faptelor membru si ulterior presedinte al Consiliului de Administratie al S.C Carpatica Asig S.A. Sibiu, de 3 infractiuni de cumparare de influenta.
Dan Hosu, la data faptelor administrator de fapt al unei societati comerciale, este acuzat de trafic de influenta, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata, instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata si de dare de mita.
Ion Sorin Tatu, la data faptelor administrator de fapt la unei societati comerciale, este acuzat de trafic de influenta.
Dan Hosu este sotul fostului procuror sef interimar al DIICOT, Georgiana Hosu.
In acest dosar s-a mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pentru 60 de zile, incepand cu data de 26 septembrie 2016, fata de Catalin Marian Catarama, comisar sef de politie, sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul I.G.P.R.-D.C.C.O., acuzat de acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata, fals informatic, in forma continuata, folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata si luare de mita.
Care sunt acuzatiile procurorilor:
Incepand cu 30 martie 2015, Angela Toncescu, la acea data administrator - membru in Consiliul de Administratie al S.C Carpatica Asig S.A., a actionat in mod sistematic, direct sau prin intermediul unor terte persoane aflate in cercul sau relational, in vederea influentarii deciziilor de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) in favoarea intereselor sale personale si ale societatii de asigurari.
Demersurile acesteia au fost realizate atat pentru obtinerea avizului necesar numirii sale in functia de presedinte Consiliului de Administratie al S.C. Carpatica Asig S.A., cat si pentru ca A.S.F. sa nu adopte unele decizii nefavorabile societatii de asigurari S.C Carpatica Asig S.A.
Printre persoanele care au actionat in vederea favorizarii/sustinerii intereselor Angelei Toncescu se numara Tatu Ion-Sorin, Hosu Dan si o alta persoana, administratori de drept sau in fapt ai unor societati comerciale cu activitate in domeniul asigurarilor.
Astfel, in perioada 30 martie 2015 - 14 martie 2016, in schimbul influentei asupra unor persoane din conducerea A.S.F., persoanele susmentionate au pretins si primit foloase necuvenite constand in indemnizatii lunare de la S.C. Carpatica Asig SA.
Primirea banilor era mascata prin incheierea, cu societatile administrate de inculpati sau interpusi ai acestora, a unor contracte paguboase pentru societatea de asigurari, valoarea acestora ajungand in unele cazuri pana la 480.000 euro fara TVA.
Concret, actiunile celor inculpatilor Tatu Ion-Sorin si Hosu Dan au vizat influentarea voturilor exprimate la data de 4 august 2015 in cadrul Consiliului A.S.F., astfel incat:
- - sa fie demarata procedura de avizare a Angelei Toncescu in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Carpatica Asig SA,
- - sa nu fie sanctionata pentru nereguli constatate in activitatea anterioara,
- - sa fie mentinuta, in mod artificial, masura de redresare pe baza de plan, a S.C. Carpatica Asig S.A., in contextul in care societatea inca din luna iulie 2015 avea o situatie financiara care impunea inchiderea procedurii de redresare financiara, retragerea autorizarii de functionare si constatarea starii de insolventa (urmare a necapitalizarii acesteia cu o suma de circa 100 milioane de euro).
In baza acestor informatii, inculpatul Hosu Dan a urmarit sa incheie mai multe intelegeri patrimoniale cu urmasii persoanelor decedate cu scopul obtinerii unui procent semnificativ pentru sine din sumele ce urmau a fi acordate de catre societatile de asigurari responsabile civilmente.
In data de 26 august 2016, pentru "ajutorul" acordat, Hosu Dan i-a oferit cu titlu gratuit lui Catarama Catalin Marian un sejur intr-un resort de pe litoralul romanesc, lucru pe care acesta din urma l-a acceptat.
Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul Catarama Catalin Marian trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:
- a) sa se prezinte la organul de urmarire, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori sunt chemati,
- b) sa informeze de indata organul judiciar cu privire la schimbarea locuintei,
- c) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori sunt chemati,
- d) sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei decat cu incuviintarea prealabila a organelor judiciare,
- e) sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar.
Angela Toncescu, Hosu Dan si Tatu Ion-Sorin urmeaza sa fie prezentati, la data de 27 septembrie 2016, Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.
In cauza, se efectueaza cercetari si fata de alte persoane, precizeaza DNA.