Perchezitii DIICOT in biroul rectorului Universitatii Maritime din Constanta (surse)
Potrivit unor surse judiciare, una din perchezitii a avut loc in biroul rectorului Univeristatii Maritime Constanta, Cornel Panait, care este vizat de aceasta ancheta.
Cornel Panait este asociat unic si administrator la firma SC GAAD Invest International, cu sediu in Constanta si sedii secundare in Portul Medgidia, el ocupand si functia de consilier judetean.
Sursele judiciare au precizat ca procurorii au ridicat documente, iar urmarirea penala a fost inceputa deocamdata doar pentru fapta.
Conform unui comunicat al DIICOT, in perioada 2010 - 2011, membrii unui grup infractional au creat un mecanism fraudulos care a constat in inregistrarea in evidentele contabile ale unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate achizitia si comercializarea de cereale a unor facturi fiscale fictive, prin interpunerea scriptica a unor societati de tip 'conducta' si a unui numar de opt societati de tip 'fantoma'.
Contravaloarea facturilor era achitata prin transfer bancar din contul societatilor beneficiare catre conturile celor opt firme 'fantoma', sumele de bani fiind retrase in numerar in baza unor borderouri fictive.
Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca cele opt societati 'fantoma' nu au functionat la sediile sociale declarate, nu au detinut logistica necesara derularii unor tranzactii cu cereale, nu au avut salariati, mijloace de transport, utilaje, spatii de depozitare si nu au depus declaratii fiscale.
Valoarea prejudiciului cauzat bugetului statului este de 4.514.410 lei.
Ancheta este efectuata de DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime.
La actiuni au participat si ofiteri de politie judiciara din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, Bucuresti si Braila, ancheta fiind efectuata cu sprijinul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale.
- 0 (0 voturi)DUBA-I LA POARTA UNIVERSITATII ??? (Joi, 19 mai 2016, 14:03) andreesanu [utilizator]La cata coruptie e in Constanta ,puteti sa mai faceti un canal cu mana de lucru locala !!!.raspunde trimite
- +1 (1 vot)UMC (Joi, 19 mai 2016, 14:22) sareta [utilizator]Noroc cu cei dela Bucuresti ,altfel golaniile mergeau la infinit pentru aceasta Universitate .raspunde trimite
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile