Perchezitii DIICOT in biroul rectorului Universitatii Maritime din Constanta (surse)

Joi, 19 mai 2016, 13:40 Dosare Anticoruptie

Procurorii DIICOT au efectuat joi 40 de perchezitii in locatii din Bucuresti si judetele Constanta, Braila, Ilfov, Calarasi si Giurgiu, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, anunta Agerpres.

Potrivit unor surse judiciare, una din perchezitii a avut loc in biroul rectorului Univeristatii Maritime Constanta, Cornel Panait, care este vizat de aceasta ancheta.

Cornel Panait este asociat unic si administrator la firma SC GAAD Invest International, cu sediu in Constanta si sedii secundare in Portul Medgidia, el ocupand si functia de consilier judetean.

Sursele judiciare au precizat ca procurorii au ridicat documente, iar urmarirea penala a fost inceputa deocamdata doar pentru fapta.

Conform unui comunicat al DIICOT, in perioada 2010 - 2011, membrii unui grup infractional au creat un mecanism fraudulos care a constat in inregistrarea in evidentele contabile ale unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate achizitia si comercializarea de cereale a unor facturi fiscale fictive, prin interpunerea scriptica a unor societati de tip 'conducta' si a unui numar de opt societati de tip 'fantoma'.

Contravaloarea facturilor era achitata prin transfer bancar din contul societatilor beneficiare catre conturile celor opt firme 'fantoma', sumele de bani fiind retrase in numerar in baza unor borderouri fictive.

Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca cele opt societati 'fantoma' nu au functionat la sediile sociale declarate, nu au detinut logistica necesara derularii unor tranzactii cu cereale, nu au avut salariati, mijloace de transport, utilaje, spatii de depozitare si nu au depus declaratii fiscale.

Valoarea prejudiciului cauzat bugetului statului este de 4.514.410 lei.

Ancheta este efectuata de DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime.

La actiuni au participat si ofiteri de politie judiciara din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, Bucuresti si Braila, ancheta fiind efectuata cu sprijinul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale.