Perchezitii in Bucuresti si patru judete, inclusiv la Administratia Cimitirelor si Parcurilor din Capitala, intr-un dosar cu evaziune si spalare de bani de 25 mil. lei - surse
Peste 120 de politisti au descins la 43 de adrese din Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Buzau si Mehedinti, fiind vizate mai multe persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Capitalei.
Perchezitiile sunt efectuate in cadrul unui dosar instrumentat de Parchetul Tribunalului Bucuresti in care 14 persoane sunt urmarite penal. La finalul perchezitiilor, mai multe persoane pe numele carora au fost emise mandate de aducere vor fi audiate la Politia Capitalei.
Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca anchetatorii fac perchezitii si la Administratia Cimitirelor si Adminstratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB), din cadrul Primariei Capitalei, de unde sunt ridicate documente legate de contracte de igienizare si ingrijire a cimitirelor incheiate de cele doua institutii cu mai multe firme.
Anchetatorii au probe ca, in perioada 2009 - 2014, societati comerciale care aveau contracte cu institutii publice controlate de un numar restrans de persoane au creat circuite economice si financiare fictive, prin inregistrarea contabila si declararea fiscala de achizitii fictive, pentru a nu plati obligatiile fiscale.
"Mai mult, reprezentantii acestor societati au incercat sa ascunda provenienta ilicita a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionista prin transferuri bancare repetate in conturile unor firme controlate de aceleasi persoane, in final, aceste sume fiind retrase integral in numerar", a precizat Politia Capitalei.
Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat de anchetatori la aproximativ sapte milioane de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de aproximativ 18 milioane de lei.
Fostul sef al Administratiei Cimitirelor, Bogdan Popa, este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, alaturi de primarul suspendat al Capitalei Sorin Oprescu, Mircea Octavian Constantinescu - fostul director economic in Primaria Capitalei, Ruxandra Mihaela Petroi Avasiloae si Florin Supeala - directorul general si respectiv directorul adjunct al Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti de la Mogosoaia.
In acelasi dosar au fost pusi sub acuzare Cristian Stanca, fostul sofer al lui Sorin Oprescu, omul de afaceri Claudiu Bengalici si Romeo Albu.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 7 luni
- 11 ani 11 luni
- 11 ani 8 luni
- 4522 zile
- 4325 zile
- 3991 zile
- 3905 zile
- 3905 zile
- 7843 zile
- 4516 zile
- 6082 zile
- 6657 zile
- 4069 zile
- 3921 zile
- 6508 zile
- 5861 zile
- 6466 zile
- 3963 zile
- 4528 zile
- 6201 zile
- 7035 zile
- 5605 zile
- 5532 zile
- 6587 zile
- 6560 zile
- 3617 zile
- 4768 zile
- 6561 zile
- 4020 zile
- 3836 zile
- 4830 zile
- 5634 zile
- 5648 zile
- 6468 zile
- 5629 zile
- 3913 zile
- 3880 zile
- 4753 zile
- 6271 zile
- 4793 zile
- 6054 zile
- 4346 zile
- 6400 zile
- 4907 zile
- 3843 zile
- 4066 zile
- 5178 zile
- 3856 zile
- 4102 zile
- 6918 zile
- 5826 zile
- 5115 zile