Rechizitoriul Lukoil: Sume mari de bani ajungeau si la persoane aflate sub sanctiuni UE
"Un alt mecanism identificat in relatiile comerciale ale SC Petrotel Lukoil SA este tranzactionarea cu entitati inregistrate in jurisdictia off-shore si care sunt controlate de persoane fata de care exista un regim sanctionator impus la nivelul Uniunii Europene. In ceea ce priveste fondurile obtinute din aceste tranzactii comerciale, se contureaza ipoteza ca sunt amestecate cu fonduri ilicite si ulterior externalizate in cea mai mare parte catre entitatile afiliate SC Petrotel Lukoil SA", scriu procurorii Parcheltului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti in rechizitoriul din acest dosar, document obtinut de Euractiv.
Pierderea Petrotel Lukoil SA in favoarea firmelor off-shore care nu fac parte din grup s-a cifrat numai in 2011 la peste 16 milioane de lei. In documentul studiat nu sunt dezvaluite nici identitatea acestor persoane si nici numele companiilor off-shore prin care aceste persoane au facut operatiunile.
Conform procurorilor, in perioada 2003-2014, Petrotel Lukoil a facut plati externe in valoare de de 15.586.346.461 de euro si a avut incasari din strainatate in suma totala de 11.277.752.032 de euro.
Parchetul sustine ca firma Lukoil si conducerea acesteia achizitiona titei, de regula din Kazakhstan, dar nu direct, ci prin intermediul a mai multor firme din Uniunea Europena, ajungand astfel sa faca achizitia la preturi mai mari. Produsul finit rezultat din prelucrarea titeiului era vandut mai departe de Lukoil cu preturi mai mici decat costurile materiei prime si cele de prelucrare, rezultand astfel pierderi mari pentru compania din Ploiesti.
Produsele finite, sustin anchetatorii, erau vandute in general catre alte firme din grupul Lukoil.
In actul de acuzare, procurorii au descris pe larg "mecanismul elaborat si practicat de catre administratorii SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti pentru decapitalizarea propriilor resurse", incepand de la momentul importurilor materiei prime-titei, continuand cu activitatea de procesare putatoare de preturi de cost si terminand cu operatiunile de export-livrare intracomunitara, acestea reprezentand "un tot unitar in cadrul angrenajului, ele avand un raport de interdependenta".
Procurorii dau exemplu faptul ca, in 2011, firma din Ploiesti a vandut, din productia realizata, cantitatea de 763.404,4 tone de produse finite ale caror costuri de productie au fost de 2.268.152.248 de lei cu suma de 2.181.560.089 de lei, rezultand astfel un minus de 86.592.159 lei.
Citeste restul articolului pe Euractiv.ro
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile
Diferenta este cam ca intre comerciantul care lucreaza cinstit si are un profit contabil de 5% si inca 5% bagati in cheltuieli si cei care lucreaza la negru 100% si ii doare in basca de taxe.
Ca sa nu mai zic ca dat fiind ca marfa Lukoil pleca in proportie majoritara la export statul roman nu prea vedea nici TVA-ul.
trebuie sa ne respecte sau sa plece
Of... ce o sa sufere OMV/Rompetrol/Lukoil.
Pana una alta, se plange lumea ca nush ce le-ar face capitalismul decadent...dar mujicii ii fura in fatza si nu zic nimic. Distrug aia Romania de 25 de ani...dar mujicii e buni domle, asa a spus tatucul Ilica.
10%