Peste 10 milioane de euro, scosi din patrimoniul Ultra Pro Computers si transferati in offshore-uri - surse
Potrivit surselor citate, sotii Cristian si Alina Fughina, tatal fostului patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, Stefan Fughina, si omul de afaceri Laszlo Kiss s-ar fi folosit de legislatia fiscala si de cea privind insolventa companiilor comerciale pentru a falimenta controlat societatea, care, in realitate, nu avea probleme.
Cei patru au resit sa scoata din patrimoniul firmei de IT peste 10 milioane de euro, bani care ar fi ajuns in conturile a doua societati offshore si care reprezinta prejudiciul in acest caz. Acestia s-ar fi folosit de doua societati comerciale, special create, care au cerut insolventa firmei de IT pentru presupuse datorii, sumele invocate fiind derizorii, au precizat sursele citate.
In acest sens, firma de IT ar fi incheiat contracte cu cele doua societatile comerciale special create, controlate de cei patru, dar care nu au fost onorate, pentru a se crea premisa solicitarii insolventei. Ulterior, cele doua firme au fost introduse actiuni prin care au cerut insolventa firmei de IT, dosarele fiind inregistrate atat la Tribunalul Constanta, cat si la Tribunalul Bucuresti.
Sursele citate au precizat ca sumele pentru care s-a cerut insolventa firmei de IT sunt derizorii, iar societatea putea sa onoreze contractele incheiate cu cele doua societati controlate de cei patru suspecti.
Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, Cristian Fughina, este audiat miercuri la DIICOT, in dosarul in care se fac cercetari privind falimentarea controlata a societatii, au declarat surse judiciare.
La DIICOT mai sunt audiati sotia lui Cristian Fughina si omul de afaceri Laszlo Kiss, al carui nume a aparut si in dosarul privind delapidarea Petromservice. Pe numele lui Laszlo Kiss a fost emis un mandat de aducere.
Surse judiciare au precizat ca sotii Fughina si Stefan Fughina ar fi urmarit, din 2010, falimentarea controlata a societatii Ultra Pro Computers. Cei trei sunt suspectati ca ar fi scos bani din societate, pe care i-ar fi bagat in offshore-uri apartinand lui Laszlo Kiss. Astfel, societatea ar fi acumulat datorii de peste 40 de milioane de euro la stat si la banci.
Anchetatorii au facut perchezii la domiciliile sotilor Alina si Cristian Fughina si al lui Stefan Fughina, precum si la un sediu al Ultra Pro Computers, din Calea Floreasca, si la domiciliile altor persoane.
In dosar sunt vizate 18 persoane, care vor fi audiate la DIICOT.
In iunie 2010, Tribunalul Constanta hotara intrarea in faliment si dizolvarea K Tech Electronics, societatea care gestiona magazinele Ultra Pro Computers.
Printre creditorii companiei K Tech Electronics se numara, pe langa institutiile bancare, si producatori si distribuitori IT internationali si locali, institutii de stat si primarii.
Conform datelor publicate in 2010 de Tribunalul Constanta, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Economica si de Finante Publice Locale Iasi, directiile generale ale Finantelor Publice Braila si Constanta, precum si primariile din Craiova, Arad si Sector 6 Bucuresti, se aflau printre cei 114 creditori.
Dintre furnizorii de utilitati, printre creditorii companiei se numarau Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, CEZ Vanzare, Enel Energie, EON Gaz Romania, precum si Electrocentrale Deva.
Datoriile acumulate de companie se ridicau atunci la 28 milioane de euro. Cea mai mare datorie, de 3,5 milioane de euro, era catre Banca Romaneasca, in baza unui imprumut gajat cu cea mai mare parte a bunurilor.
K Tech Electronics a fost infiintata in anul 1997 de Alina si Cristian Fughina.
In 2008, afacerile societatii au crescut cu 1,5%, la 252,84 milioane de lei, iar rezultatul activitatii a fost negativ, pierderi ridicandu-se la 12,97 milioane de lei, de la un profit net de 457.751 lei in 2007, potrivit datelor de atunci de la Ministerul Finantelor.
In prima parte a anului 2009, afacerile K Tech Electronics au scazut puternic, la putin peste 56 milioane de lei, in timp ce pierderile au crescut cu peste 40% fata de decembrie 2009, la peste 18 milioane de lei, potrivit datelor din raportul administratorului judiciar, BDO Conti Insolvency.
Cu un capital social de 11,4 milioane de lei, K Tech Electronics era controlata integral de Milena Trading Company Ltd (Statele Unite), administrata de Cristian Fughina.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile
Am dori sa vedem si autosesizari DNA, DIICOT, etc pe teme asemanatoare (companii de IT din Romania care au fraudat masiv bugetul de stat: RHS COMPANY SA, SCOP COMPUTERS SA, ASESOFT INTERNATIONAL, CNDPI ROMSOFT SA). Materiale de studiu (rapoarte ANAF, dosare de insolventa, TVA evaporat, eludarea fiscului):
1. http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/118441/romsoft-scop-computers-si-rhs-fraude-de-milioane.html#Scene_1
2. http://www.riseproject.ro/articol/reteaua-asesoft-bani-de-la-buget-in-firme-fantoma/
Felicitari DNA/DIICOT pentru Siveco si success in continuare cu cei 4 musterii de mai sus