DIICOT: Angajata de la ANAF, retinuta sub acuzatia ca proteja o grupare de evazionisti cu legume-fructe
Potrivit unui comunicat al DIICOT, au fost retinuti sub acuzatia de savarsire a infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani: Tumer Seyman, cetatean turc cu resedinta in Romania, asociat si administrator la SC Akparom SRL; Ahmet Tumer, cetatean turc cu resedinta in Romania, asociat - administrator la SC SEMT International Fruct SRL; Mutlu Serkan, cetatean turc, asociat/administrator al SC SMT Fruct SRL; Umit Aydin, cetatean turc, asociat al SC SEMT International Fruct SRL; Ibrahim Atasoy, cetatean turc, asociat al Akparom SRL.
Pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala au fost retinuti Doner Serkan, cetatean turc, administrator/asociat al SC Pier Duer Com SRL si asociat la SC Seray Fruit SRL, Teodora Andrei, din Galati; Niculina Ivascu, din Bucuresti; Salameh Elawi, cetatean roman de origine iordaniana; Olivia Varzaru, din Bucuresti; iar Daniela Ojog a fost retinuta pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala.
Procurorii sustin ca membrii gruparii efectuau achizitii intracomunitare si importuri din state ne-membre UE, utilizand societati comerciale interpuse, pentru sustragerea realilor beneficiari de la plata TVA si a impozitului pe profit.
De asemenea, ei evidentiau in actele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, efectuand, direct sau prin societati comerciale interpuse, achizitii de marfa din statele Uniunii Europene si non-europene, marfa care a fost tranzactionata succesiv prin mai multe societati comerciale, creand circuite economice frauduloase, tot cu scopul sustragerii beneficiarilor reali de la plata TVA si a impozitului pe profit.
Cele mai multe capete de acuzare au fost formulate fata de Ioana Raluca Mironescu, inspector in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili.
Aceasta a fost retinuta joi pentru 24 de ore sub acuzatia de savarsire a infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, comisa in forma continuata.
In calitate de inspector, Ioana Raluca Mironescu a efectuat controale la o parte din societatile comerciale controlate de Tumer Seyhan si nu a sesizat organele judiciare referitor la indiciile de evaziune fiscala ce rezultau, asigurand astfel protectie intereselor firmei Akparom SRL.
Totodata, exista probe conform carora ea a asigurat consilierea membrilor grupului in vederea identificarii aspectelor negative din evidentele contabile cu scopul inlaturarii acestora inainte de efectuarea controalelor de catre institutiile abilitate ale statului, sens in care tinea legatura atat cu Tumer Seyhan, cu care discuta despre situatiile contabile ale firmelor, cat si cu persoanele care efectiv tineau evidenta contabila, facilitand desfasurarea in continuare a circuitului evazionist coordonat de Tumer Seyan.
Inspectorul ANAF s-a implicat si in controalele efectuate de alti angajati ai ANAF.
Procurorii DIICOT - ST Bucuresti au pus sechestru asigurator pe 16 milioane de lei bani cash, opt autoturisme de lux, o casa, precum si pe conturile bancare ale firmelor implicate in circuitul evazionist.
Cei 12 inculpati retinuti au fost dusi joi la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.
Investigatiile au fost declansate ca urmare a sesizarii formulate de Directia Generala Antifrauda Fiscala, ai caror inspectori au participat si la perchezitiile de miercuri, alaturi de politisti ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si lucratori ai Brigazii Speciale de Interventie 'Vlad Tepes' a Jandarmeriei.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Roman de Informatii.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile