VIDEO Dosarul de evaziune cu prejudiciu de 50 de milioane euro: 27 de persoane retinute, printre acestea si liderul gruparii (surse)
Potrivit surselor citate, printre persoanele retinute se afla si liderul gruparii, om de afaceri, cetatean strain, dar si procuroarea Angela Nicolae de la PICCJ si fiul sau, Daniel Nicolae.
Toti inculpatii vor fi prezentati la ICCJ cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile. Procurorii inca mai au de audiat suspecti in acest caz.
Procuroarea Angela Nicolae de la PICCJ si fiul sau, Daniel Nicolae, au fost retinuti luni seara de procurorii DNA in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 50 de milioane de euro.
Potrivi DNA, Angela Nicolae, sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe (altele decat PHARE) din PICCJ este acuzata de doua infractiuni de trafic de influenta in forma continuata, iar fiul sau de complicitate.
In concret, in perioada 2012-2013, magistratul Nicolae a pretins si primit, in mod repetat, la diferite intervale de timp, direct si prin intermediul fiului sau sume de bani intre 2.000 lei si 5.000 lei de la invinuiti. Un mod de operare similar a fost folosit de Angela Nicolae si in raporturile cu o alta persoana, administrator si asociat in mai multe societati cu profil agricol.
Astfel, in 28 mai, persoana respectiva a apelat la Angela Nicolae care i-a promis ca va interveni pe langa un prim-procuror al unui Parchet de pe langa Judecatorie, pentru a-i facilita unui prieten obtinerea unei solutii favorabile in dosarul penal in care era cercetat pentru savarsirea infractiuni de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si vatamare corporala din culpa.
DNA precizeaza ca ancheta penala a fost finalizata, dar nu in sensul promisiunii facute de aceasta, ci in sensul trimiterii in judecata a persoanei cercetate.
In acelasi dosar procurorii DNA au dispus inceperea urmarii penale si fata de senatorul Niculae Badalau, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta, raportat la faptul ca ar fi aparat interesele unei societati comerciale implicate in circuitul financiar fraudulos prin demersuri facute atat la nivelul conducerii Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF), cat si pe langa persoane cu functii in institutiile de stat din judetul Giurgiu (prefectura, conducerea Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura (APIA)
Care era modul de operare in cazul evaziunii fiscale de 50 milioane euro: Firme fantoma, straini racolati ca asociati, musamalizarea controalelor fiscale
Perchezitiile DNA: Angela Nicolae este procurorul din cadrul Parchetului General implicat in dosar/ CSM a aprobat perchezitiile si arestarea preventiva a procuroarei. Vezi in text averea magistratului cercetat in dosar
UPDATE Niculae Badalau - senatorul PSD cercetat in dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro. Acesta s-a prezentat la sediul DNA si se declara nevinovat
UPDATE Perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala de 50 de milioane de euro. Sunt vizati si angajati din Ministerul de Finante si un senator/ Kovesi: Sunt si alte persoane cu functii importante/ Se fac perchezitii la biroul si domiciliul unui procuror de la Parchetul de pe langa ICCJ
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile