VIDEO Sotul cantaretei Sanda Ladosi si alte cinci persoane, arestati pentru evaziune de 4 milioane euro
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si politistii au facut joi 56 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Suceava, Calarasi, Dambovita si Teleorman, la locuintele membrilor unui grup infractional care ar fi produs o evaziune fiscala de aproximativ patru milioane de euro prin neplata TVA, in urma unor circuite financiare fictive derulate prin 18 firme.
In urma perchezitiilor, la sediul DIICOT - Structura Centrala au fost duse la audieri 32 de persoane, procurorii emitand ordonante de retinere pentru sase dintre acestea, printre care si sotul Sandei Ladosi, Stefan Tache.
Procurorii DIICOT au cerut vineri Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a celor sase persoane retinute pentru evaziune fiscala. Instanta a admis sambata propunerea procurorilor si a dispus emiterea unor mandate de arestare preventiva pe numele acestora.
Anchetatorii au gasit la perchezitii marfuri tranzactionate ilegal, noua pusti de vanatoare si trei pistoale cu aer comprimat. Unele bunuri care apartin suspectilor si partilor responsabile civilmente au fost puse sub sechestru asigurator.
In acest dosar, procurorii DIICOT - Structura Centrala cerceteaza 11 persoane suspectate ca au constituit in Bucuresti un grup de criminalitate organizata care, prin circuite financiare fictive derulate prin mai multe firme, a facut achizitii intracomunitare de materiale de constructii.
Membrii grupului infractional au vandut apoi materialele de constructii in Romania, dar au inregistrat operatiuni nereale in evidentele contabile ale unui numar de 18 societati comerciale pe care le controlau, pentru a reduce valoarea reala a TVA, a precizat DIICOT, intr-un comunicat de presa.
Potrivit procurorilor, o prima categorie de societati a fost utilizata in calitate de client intracomunitar, pentru achizitiile intracomunitare de materiale de constructii, si respectiv de furnizor national.
O a doua categorie de societati comerciale a fost folosita pentru crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operatiuni fictive pentru a evidentia in actele contabile ale societatii care realizeaza achizitii intracomunitare cheltuieli nereale, diminuand astfel cuantumul TVA colectata.
O a treia categorie de societati comerciale - adevarate "fabrici de facturi", conform procurorilor - a fost utilizata pentru a emite facturi fictive care sa permita societatilor din primele doua categorii sa dispuna transferul unor sume de bani in contul acestora, retrase ulterior in numerar de catre membrii gruparii.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile