Fosti sefi si angajati ai BCR de la sucursalele Gorj si Novaci, condamnati la inchisoare cu executare
Tribunalul Arges a decis, la sfarsitul lunii aprilie, ca fostul director al BCR Gorj Dumitru Contoloru sa fie condamnat pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, pentru prima dintre ele acesta fiind condamnat la cinci ani de inchisoare. Toate pedepsele decise au fost contopite intr-una singura, cea de cinci ani, care a fost majorata cu un an, inculpatul avand astfel de executat sase ani de inchisoare.
Magistratii au mai decis ca pe perioada executarii sentintei, precum si trei ani dupa aceea, sa-i fie interzise o serie de drepturi civile.
In aceeasi sentinta, magistratii au decis ca procesul sa inceteze pentru acuzatia de fals adusa altor patru inculpati din dosar intrucat s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale. Cei patru, Sorin Popescu, Marilena Giurca, Ion Chiriac si Ion Marin, au fost condamnati, in schimb, pentru alte acuzatii ce le-au fost aduse de catre procurorii DNA.
Astfel, fostul sef al BCR Novaci Sorin Popescu a fost judecat si condamnat acum pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Cea mai mare pedeapsa decisa in cazul acestuia a fost de sase ani inchisoare si patru ani de suspendare a unor drepturi civile.
Popescu este inculpat insa si in alte dosare referitoare la fraudarea BCR Novaci, el fiind deja condamnat, cu suspendare, la patru ani inchisoare si doi ani suspendarea unor drepturi, precum si la trei ani de inchisoare si doi ani suspendarea unor drepturi civile. Magistratii Tribunalului Arges au contopit pedepsele respective si au decis ca inculpatul sa execute opt ani de inchisoare, pe o perioada de patru ani urmand sa-i fie interzise o serie de drepturi civile.
Fostul contabil sef al BCR Novaci, Marilena Giurca, a primit condamnari cuprinse intre trei si cinci ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.
La fel ca si Sorin Popescu, Giurca are aceleasi condamnari cu suspendare in cele doua dosare in care fostul sef al BCR Novaci a fost condamnat de alte instante, judecatorii Tribunalului Arges decizand acum contopirea pedepselor pentru fostul contabil sef al BCR Novaci. Marilena Giurca ar urma sa execute cinci ani de inchisoare, iar pe parcursul altor 3 i-ar fi interzise o serie de drepturi civile.
Aceeasi pedeapsa a fost decisa si pentru un fost ofiter de credite al BCR Novaci, Ion Chiriac, dar si pentru un fost om de afaceri din judetul Valcea, Ion Marin, patron al grupului de firme Rarora, firme care, intre timp, au dat faliment.
Instanta a decis ca inculpatii sa plateasca si despagubiri catre banca pe care au condus-o.
"Obliga pe inculpati, in solidar, sa plateasca 270.189,07 lei despagubiri catre partea civila BCR SA Bucuresti si 30.270.534,95 lei catre partea civila SC Suport Colect SRL Bucuresti", se arata in verdictul Tribunalului Arges, firma Suport Colect SRL fiind reprezentant al BCR in procesele de recuperare a creantelor pe care banca le are la diferiti clienti.
Inculpatii mai au de platit si cate 4.000 de lei cheltuieli judiciare catre stat, in faza de urmarire penala, si de pana la 1.400 de lei in faza de judecata.
De asemenea, magistratii au decis mentinerea sechestrului asiguratoriu instituit in 2010 de procurorul de caz pe bunurile mobile si imobile ale inculpatilor Dumitru Contoloru si Ion Chiriac.
In plus, instanta a dispus anularea inscrisurilor falsificate de catre inculpati.
Conform DNA, in perioada ianuarie 2002 - aprilie 2003, in calitate de director al BCR - Sucursala Judeteana Gorj, "cu stiinta, inculpatul Contoloru Dumitru a coordonat si supravegheat activitatea BCR - Sucursala Novaci de creditare nelegala a societatilor comerciale constituite in grupul "Marin Luminita" sau aflate in legatura cu grupul".
"Inculpatul a aprobat in comitetul director acordarea unor credite incheiate cu S.C. LUSU S.R.L. ori a acceptat acordarea celorlalte credite fara sa inainteze documentatiile spre aprobare comitetului director al Sucursalei Judetene Gorj, a repartizat Sucursalei Novaci plafoane suplimentare de credite pentru firmele din grupul "Marin Luminita", desi solicitarile catre Centrala B.C.R. priveau alti clienti ai Sucursalei Novaci sau ai celorlalte unitati bancare. Pentru a ascunde actele nelegale, inculpatul nu a desemnat o persoana din conducerea Sucursalei Gorj care sa coordoneze si sa raspunda de intreaga activitate a Sucursalei Novaci, a impiedicat efectuarea de verificari la aceasta subunitate de catre functionari din cadrul Sucursalei Judetene Gorj cu atributii de indrumare, coordonare si control, a eliminat din situatiile transmise catre Centrala BCR mai multe firme din grup care au beneficiat de credite de la Sucursala Novaci, nu a luat masuri pentru introducerea in circuit bancar spre decontare a biletelor la ordin emise de S.C.RALBOB S.R.L. si scontate la Sucursala Judeteana Gorj", se arata intr-un comunicat de presa al DNA.
In acelasi comunicat, din martie 2010, DNA preciza ca, impreuna cu Sorin Popescu si cu sprijinul Marilenei Giurca, Dumitru Contoloru a coordonat efectuarea multiplelor transferuri de sume de bani intre societatile constituite in grupul "Marin Luminita" sau aflate in legatura cu acest grup, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni (abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals in inscrisuri sub semnatura privata) in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora.
In plus, Contoloru, Popescu si Ion Marin, in asociere cu alte persoane trimise in judecata in alte dosare legate de fraudarea sucursalei BCR Novaci si cu sprijinul unor functionari bancari din sucursala si administratori de societati comerciale, au organizat si derulat un mecanism de creditari incrucisate in conditii nelegale, prin folosirea de documente false si transferuri de importante sume de bani fara justificare economica, avand drept scop obtinerea de resurse financiare pentru firmele din grupul "Marin Luminita", reprezentat de firme patronate de omul de afaceri Ion Marin, precum si de sotia acestuia, Luminita Marin.
Procesul in acest caz a inceput la Tribunalul Gorj in anul 2010, dar dupa cateva termene inculpatii au cerut si obtinut judecarea dosarului la Tribunalul Arges, in alte dosare in care acestia au fost judecati procesele fiind finalizate cu condamnari pentru o parte dintre acestia la Tribunalul Sibiu si confirmate de Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Sentinta din acest caz nu este definitiva, putand fi atacata cu apel, fostul sef al BCR Gorj Dumitru Contoloru fiind la prima condamnare in cele trei dosare in care a fost trimis in judecata.
In celelalte doua procese el a fost gasit nevinovat, deciziile fiind definitive si irevocabile, in conditiile in care intr-unul dintre dosare a fost arestat preventiv circa un an si jumatate, in perioada 2003-2004.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile