DNA: Doi asociati si administratori ai unor firme, deferiti justitiei pentru un prejudiciu de 5,7 milioane euro
Dorin Sionei, asociat unic al SC Real Metromat Estate, si Andrei Condac, asociat si administrator in cadrul SC B & G Intersteel, au fost deferiti justitiei pentru evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si asociere pentru savarsirea de infractiuni.
De asemenea, in acelasi dosar a fost deferit justitiei Dan Nicolae Marcus Marcu, dar si societatea Real Metromat Estate SRL.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in perioada aprilie 2010 - martie 2011, inculpatii Sionei si Condac au inregistrat in evidentele contabile ale societatilor comerciale pe care le reprezentau si in declaratiile fiscale trimestriale depuse la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Timisoara operatiuni comerciale fictive si cheltuieli nereale.
"Practic, in perioada mentionata, inculpatul Sionei a efectuat importuri intracomunitare de marfuri, pentru care cota de TVA era de 0 %, pe care le-a revandut unor firme din Romania, iar pentru a evita plata TVA si a impozitului pe profit catre bugetul de stat a inregistrat in contabilitatea firmei 4.456 facturi fiscale false ce au avut drept consecinta diminuarea obligatiilor fiscale cu suma de peste 15,8 milioane lei. In mod similar, inculpatul Condac a inregistrat in contabilitatea SC B & G Intersteel un numar de 1.520 facturi fiscale ce au avut consecinta diminuarii obligatiilor fiscale cu suma de aproximativ 8,5 milioane lei", arata DNA intr-un comunicat transmis marti.
Sursa citata mentioneaza ca, din sumele obtinute ilicit de cei doi, inculpatul Condac a introdus in circuitul civil, cu titlu de creditare a firmei la care era asociat unic, suma de peste 3,6 milioane lei, iar inculpatul Sionei aproximativ 7,5 milioane lei, incercand astfel sa dea o aparenta de legalitate a banilor obtinuti.
ANAF, prin DGFP Timis, s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de aproximativ 46 milioane lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.
"Diferenta dintre aceasta suma si cea retinuta prin rechizitoriu constituie prejudiciul cauzat prin inregistrarea altor facturi cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei", se arata in comunicat.
DNA precizeaza ca, pentru ca activitatea infractionala sa nu fie descoperita, Sionei a oferit diferite sume de bani unui comisar din cadrul Garzii Financiare Timis pentru ca acesta din urma sa le remita angajatilor DGFP care verificau evidentele contabile ale SC Real Metromat Estate SRL.
Procurorii au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestui prejudiciu asupra unor bunuri apartinand lui Sionei.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Timis.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile