DNA: Doi asociati si administratori ai unor firme, deferiti justitiei pentru un prejudiciu de 5,7 milioane euro
Dorin Sionei, asociat unic al SC Real Metromat Estate, si Andrei Condac, asociat si administrator in cadrul SC B & G Intersteel, au fost deferiti justitiei pentru evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si asociere pentru savarsirea de infractiuni.
De asemenea, in acelasi dosar a fost deferit justitiei Dan Nicolae Marcus Marcu, dar si societatea Real Metromat Estate SRL.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in perioada aprilie 2010 - martie 2011, inculpatii Sionei si Condac au inregistrat in evidentele contabile ale societatilor comerciale pe care le reprezentau si in declaratiile fiscale trimestriale depuse la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Timisoara operatiuni comerciale fictive si cheltuieli nereale.
"Practic, in perioada mentionata, inculpatul Sionei a efectuat importuri intracomunitare de marfuri, pentru care cota de TVA era de 0 %, pe care le-a revandut unor firme din Romania, iar pentru a evita plata TVA si a impozitului pe profit catre bugetul de stat a inregistrat in contabilitatea firmei 4.456 facturi fiscale false ce au avut drept consecinta diminuarea obligatiilor fiscale cu suma de peste 15,8 milioane lei. In mod similar, inculpatul Condac a inregistrat in contabilitatea SC B & G Intersteel un numar de 1.520 facturi fiscale ce au avut consecinta diminuarii obligatiilor fiscale cu suma de aproximativ 8,5 milioane lei", arata DNA intr-un comunicat transmis marti.
Sursa citata mentioneaza ca, din sumele obtinute ilicit de cei doi, inculpatul Condac a introdus in circuitul civil, cu titlu de creditare a firmei la care era asociat unic, suma de peste 3,6 milioane lei, iar inculpatul Sionei aproximativ 7,5 milioane lei, incercand astfel sa dea o aparenta de legalitate a banilor obtinuti.
ANAF, prin DGFP Timis, s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de aproximativ 46 milioane lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.
"Diferenta dintre aceasta suma si cea retinuta prin rechizitoriu constituie prejudiciul cauzat prin inregistrarea altor facturi cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei", se arata in comunicat.
DNA precizeaza ca, pentru ca activitatea infractionala sa nu fie descoperita, Sionei a oferit diferite sume de bani unui comisar din cadrul Garzii Financiare Timis pentru ca acesta din urma sa le remita angajatilor DGFP care verificau evidentele contabile ale SC Real Metromat Estate SRL.
Procurorii au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestui prejudiciu asupra unor bunuri apartinand lui Sionei.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Timis.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 2 luni
- 15 ani 10 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 7 luni
- 4492 zile
- 4295 zile
- 3961 zile
- 3875 zile
- 3875 zile
- 7813 zile
- 4486 zile
- 6052 zile
- 6627 zile
- 4039 zile
- 3891 zile
- 6478 zile
- 5831 zile
- 6436 zile
- 3933 zile
- 4498 zile
- 6171 zile
- 7005 zile
- 5575 zile
- 5502 zile
- 6557 zile
- 6530 zile
- 3587 zile
- 4738 zile
- 6531 zile
- 3990 zile
- 3806 zile
- 4800 zile
- 5604 zile
- 5618 zile
- 6438 zile
- 5599 zile
- 3883 zile
- 3850 zile
- 4723 zile
- 6241 zile
- 4763 zile
- 6024 zile
- 4316 zile
- 6370 zile
- 4877 zile
- 3813 zile
- 4036 zile
- 5148 zile
- 3826 zile
- 4072 zile
- 6888 zile
- 5796 zile
- 5085 zile