Petrotel Lukoil Ploiesti, cercetata pentru subevaluarea valorii constructiilor si instalatiilor
Potrivit ordonantei PCA din data de 3 noiembrie, prin rechizitoriul prin care a fost trimis in judecata primul dosar Lukoil s-a dispus, printre altele, disjungerea cauzei in vederea efectuarii urmaririi penale fata de suspecta SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti si inculpatul Andrey Bogdanov, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, formandu-se un nou dosar penal in cadrul Parchetului.
Prin ordonanta emisa in data de 3 noiembrie in acest dosar, procurorii au dispus, printre altele, continuarea cercetarilor fata de Petrotel Lukoil SA Ploiesti pentru evaziune fiscala constand in aceea ca, in cursul anului 2013, societatea a subevaluat valoarea constructiilor si instalatiilor speciale, avand ca scop diminuarea valorii activului societatii si implicit diminuarea obligatiilor fiscale catre bugetul local.
De asemenea, procurorii au mai dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, noul dosar urmand sa fie inregistrat in evidentele PCA Ploiesti.
Prin acelasi document, anchetatorii au dispus clasarea unei cauze fata de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti si inculpatul Andrey Bogdanov, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani si clasarea cauzei fata de SC Lukoil Lubricants East Europe SRL Bucuresti, SC Top Log Expert Services SRL Ploiesti, SC Lukoil Energy&Gas Romania SRL Ploiesti si SC Agentia Lukom-A SRL pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani.
Dosarul Lukoil a fost trimis in judecata initial de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti la data de 3 august 2015, fiind deferite justitiei SC Petrotel Lukoil Ploiesti, acuzata de spalare de bani, SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acuzata de complicitate la folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, dar si sase persoane fizice: directorul general al Petrotel Lukoil Ploiesti, Andrey Bogdanov, directori generali adjuncti din cadrul societatii de la Ploiesti - Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Danulescu, un membru al Consiliului de Administratie al Petrotel Lukoil, Andrei Rata, si contabilul-sef Dorel Dutu.
La acel moment, procurorii anuntau ca prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalentul a 1.766.766.125,10 euro.
Ulterior, instanta de fond a constatat neregularitatea rechizitoriului iar in ianuarie 2016 a dispus restituirea dosarului la PCA Ploiesti, decizia Tribunalului Prahova fiind motivata prin ''pasivitatea totala'' a procurorului care nu a remediat acele neregularitati si nici nu a comunicat in termenul legal Tribunalului Prahova daca isi mentine sau nu dispozitia de trimitere in judecata a dosarului.
La data de 22 ianuarie 2016, PCA Ploiesti a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca dosarul Lukoil a fost din nou trimis in judecata dupa ce procurorii au remediat neregularitatile constatate de magistrati.
La sfarsitul lunii martie a aceluiasi an, Tribunalul Prahova a constatat din nou neregularitatea rechizitoriului intocmit in acest dosar si a dispus remedierea problemelor iar in aprilie instanta a dispus inceperea judecarii in acest dosar
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4513 zile
- 4316 zile
- 3982 zile
- 3896 zile
- 3896 zile
- 7834 zile
- 4507 zile
- 6073 zile
- 6648 zile
- 4060 zile
- 3912 zile
- 6499 zile
- 5852 zile
- 6457 zile
- 3954 zile
- 4519 zile
- 6192 zile
- 7026 zile
- 5596 zile
- 5523 zile
- 6578 zile
- 6551 zile
- 3608 zile
- 4759 zile
- 6552 zile
- 4011 zile
- 3827 zile
- 4821 zile
- 5625 zile
- 5639 zile
- 6459 zile
- 5620 zile
- 3904 zile
- 3871 zile
- 4744 zile
- 6262 zile
- 4784 zile
- 6045 zile
- 4337 zile
- 6391 zile
- 4898 zile
- 3834 zile
- 4057 zile
- 5169 zile
- 3847 zile
- 4093 zile
- 6909 zile
- 5817 zile
- 5106 zile