DNA cere 15 ani de inchisoare pentru fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar
Procurorii DNA au cerut pedepse orientate spre maximum in cazul celor judecati in acest dosar, instanta urmand sa ia o decizie pe data de 25 mai, insa hotararea nu va fi definitiva.
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie i-au trimis in judecata in anul 2014 pe Radu Nemes, coordonatorul grupului infractional organizat, pe sotia acestuia, Diana Nemes, administrator la SC Excella Real Grup SRL, si pe George Giului, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta, toti pentru savarsirea infractiunilor concurente de evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.
In acelasi dosar au fost trimisi in judecata Sorin Blejnar, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Viorel Comanita, director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat si Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul MAI - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI), pentru complicitate la evaziune fiscala, constituirea unui grup infractional organizat si permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii.
In fata judecatorilor au fost trimisi si Dumitru Chirvasitu, la data faptelor administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta - pentru complicitate la evaziune fiscala, constituirea unui grup infractional organizat si spalare de bani in forma continuata, Mihai Buliga - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Nicolae Belga, persoana care controla SC Divers Zootehnic SRL si SC Partener Noblesse SRL - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Andrei Florin Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Dumitru Emilian Preda - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Pavel Dumitru Ghise, asociat si administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Mariana Vrinceanu (fosta Cozma) - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat si Lucian Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.
De asemenea, au fost trimise in judecata 19 firme, pentru evaziune fiscala sau complicitate la aceasta infractiune, respectiv spalare de bani: SC Excella Real Grup SRL, judetul Constanta, SC Inkasso Jobs SRL, judetul Constanta, SC Benz Oil SRL Medias, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanta, SC Partener Noblesse SRL Constanta, SC Romerom Grup SRL Constanta, SC Accesing Perfect SRL Calarasi, SC M&S Market SRL Constanta, SC Milenium Energy SRL Bucuresti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucuresti, SC Cibin Distribution SRL Bucuresti, SC Agro Line Expres SRL Bucuresti, SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, SC Crivas Logistic SRL Bucuresti, SC Delta Oil Logisticv SRL Bucuresti, SC Energrom Supply Service SRL Bucuresti, SC Optima Business SRL Bacau si SC Carpatic Division SRL.
Potrivit rechizitoriului procurorilor, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Mihai Buliga, Andrei Florin Juganaru, Dumitru Preda, Ovidiu Ioan Moldovan si Pavel Dumitru Ghise au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.
Grupul ar fi fost sprijinit, in diferite modalitati, de Sorin Blejnar, de fostul sau sef de cabinet Codrut Alexandru Marta, de Viorel Comanita si de Florin Secareanu, care reprezentau "palierul de protectie", precum si de Mariana Vrinceanu, Nicolae Belba, Lucian Ionescu, "care se aflau in subordinea celorlalti membri si executau dispozitiile acestora, cunoscand scopul urmarit", au scris procurorii in actul de sesizare a instantei.
Anchetatorii sustin ca Radu si Diana Nemes, George Guliu si SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).
In acest dosar s-a dispus disjungerea cauzei si formarea unul alt dosar penal, in vederea continuarii cercetarilor cu privire la alte persoane fizice si juridice, intre care si Codrut Marta, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat. Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, in perioada in care acesta era presedintele ANAF, este dat disparut din anul 2012.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 2 luni
- 15 ani 10 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 7 luni
- 4492 zile
- 4295 zile
- 3961 zile
- 3875 zile
- 3875 zile
- 7813 zile
- 4486 zile
- 6052 zile
- 6627 zile
- 4039 zile
- 3891 zile
- 6478 zile
- 5831 zile
- 6436 zile
- 3933 zile
- 4498 zile
- 6171 zile
- 7005 zile
- 5575 zile
- 5502 zile
- 6557 zile
- 6530 zile
- 3587 zile
- 4738 zile
- 6531 zile
- 3990 zile
- 3806 zile
- 4800 zile
- 5604 zile
- 5618 zile
- 6438 zile
- 5599 zile
- 3883 zile
- 3850 zile
- 4723 zile
- 6241 zile
- 4763 zile
- 6024 zile
- 4316 zile
- 6370 zile
- 4877 zile
- 3813 zile
- 4036 zile
- 5148 zile
- 3826 zile
- 4072 zile
- 6888 zile
- 5796 zile
- 5085 zile
Cand a informat SRI ul DNA ul in cazul Hexi Company & CORUPTION " Poporului Roman murind in Spitale cu stiinta SRI !?
Deloc ???
De ce nu sesizeasa Guvernul Ciolos DNA ul in cazul Hexi Company & CORUPTION in Spitalele al Romaniei ???
Care Ministru , Prim Ministru sau Presedinte a fost informat de SRI fara sa ia masuri concrete si sa sesiseze DNA ul ???
Sa fie clar si pentru Laura Codruta Kovesi !
Competenta este la DNA cand abuzul de serviciu pe bani public la pret de 10 ori diluat ,trecut prin offschore , omoara cetateni in Spitale Publice !!
Atentie !!!
Cine omoara Poporul Roman nu va scapa de JUDECATA .
Nu ne dam viata in Afganistan fara sa aparam Tara , Familia si sanatatea copiilor nostri pe Teritoriul stramosilor nostri .
Spatiile albe sunt rezultatul unui copy/paste nereusit din word.
Cine ti-a scris comentariul ? Cu cat te plateste ? Oricum eu nu ti-as da nici zece lei pe zi la cat de prost esti.
Dac ceni nu pieri, da nici omenie nu ai !
Wuau , off record GuinistLuck: in final o sa fie 13 ani cu suspendare; ca nu cumva sa creada careva ca ne antepronuntam.
Si cu Marta ce-ati facut ? Sa inchizi in colivie un asemenea talent , care nici nu stie cum miroase motorina !
altfel nu prea stopăm Hoția!
Ar fi misto sa primeasca un 15 ani cu suspendare, totusi :-) Trebuie sa recunoastem ca ar fi chiar de cartea recordurilor.