DNA a pus sechestru pe bunurile imobile ale Interagro si Intervitt care ii apartin lui Ioan Niculae
Sechestrul a fost pus de procurori in dosarul ce vizeaza fapte de evaziune fiscala, trafic de influenta si spalare de bani in care omul de afaceri Ioan Niculae este urmarit penal impreuna cu fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu.
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, il acuza pe Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean Braila, de trafic de influenta, iar pe Ioan Niculae patronul grupului S.C. Interagro S.A. de cumparare de influenta, in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani in acest dosar.
In acelasi dosar, procurorii au inceput urmarirea penala impotriva Nicoletei Mariana Toncea, concubina lui Niculae si presedinte al S C. Interagro S.R.L., pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani. Viorel Barac, director general S.C. Interagro S.A., Adriana Guta, director economic al firmei, si SC Interagro SA sunt cercetati pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit ordonantei procurorilor, in perioada 2008- 2009, intre S.C. INTERAGRO si o alta societate specializata in productie agricola si tranzactii cu produse agricole, au avut loc mai multe tranzactii comerciale ce au avut la baza "prestatii neexecutate, privind contractul incheiat in luna august 2008, in valoare de 10.000.000 de euro". Obiectul contractului era realizarea de materiale promotionale, respectiv brelocuri, post-it-uri si standuri, pentru S.C. Interagro S.A. de catre firma respectiva.
"La solicitarea suspectului Ioan Niculae, sumele de bani au fost "trecute" formal prin societatea respectiva, pentru ca ulterior, la indicatiile acestuia, sa fie externalizate intr-o firma de tip off shore din Insulele Virgine. Incheierea si derularea contractului de prestari servicii de publicitate dintre S.C. Interagro S.A. si societatea respectiva, s-a facut prin intermediul suspectilor Barac Viorel si Guta Adriana, care au semnat contractul si s-au ocupat de inregistrarea documentelor financiar - contabile pentru a crea aparenta de indeplinire a prestatiilor", sustin procurorii DNA.
Conform anchetatorilor, Nicoleta Toncea, la dispozitia lui Ioan Niculae, s-a implicat in realizarea platilor catre firma respectiva.
"Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din evaziune fiscala, a fost initiat si coordonat de suspectul Ioan Niculae si a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 11.438.169 lei, reprezentand TVA in suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit in suma de 4.551.619 lei", se arata in ordonanta procurorilor.
Potrivit documentului citat, in prima parte a anului 2009, Niculae a incercat sa corupa o serie de functionari publici si inalti demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge sa promoveze o Hotarare de Guvern, prin care sa fie acordate facilitati fiscale, privind subventionarea achizitiei de ingrasaminte chimice, cu consecinta directa in beneficiul financiar al grupului Interagro.
"Persoanele care au acceptat influenta suspectului Ioan Niculae, au incercat prin activitati de "lobby" sa determine promulgarea unei asemenea Hotarari de Guvern, desi se cunostea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de "subventionare". Masura de sprijin avuta in vedere reprezenta un ajutor de stat care contravine legislatiei aplicabile la nivelul Uniunii Europene iar consecinta directa era ca suma necesara unei asemenea facilitati fiscale nu putea fi prevazuta in proiectul Legii bugetului de stat", mai sustin anchetatorii.
Ioan Niculae i-ar fi promis lui Gheorghe Bunea Stancu, presedinte al Consiliului Judetean Braila, in perioada respectiva, diferite foloase, pentru ca acesta din urma sa intervina pe langa persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului Romaniei in vederea aprobarii Hotararii de Guvern.
![](https://media.hotnews.ro/media_server1/image-2020-06-18-24108146-0-header-recomandari-box.jpg)
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
![]() | Proiect finantat de Uniunea Europeana |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 4 luni
- 16 ani
- 15 ani 7 luni
- 11 ani 11 luni
- 11 ani 9 luni
- 4542 zile
- 4345 zile
- 4011 zile
- 3925 zile
- 3925 zile
- 7863 zile
- 4536 zile
- 6102 zile
- 6677 zile
- 4089 zile
- 3941 zile
- 6528 zile
- 5881 zile
- 6486 zile
- 3983 zile
- 4548 zile
- 6221 zile
- 7055 zile
- 5625 zile
- 5552 zile
- 6607 zile
- 6580 zile
- 3637 zile
- 4788 zile
- 6581 zile
- 4040 zile
- 3856 zile
- 4850 zile
- 5654 zile
- 5668 zile
- 6488 zile
- 5649 zile
- 3933 zile
- 3900 zile
- 4773 zile
- 6291 zile
- 4813 zile
- 6074 zile
- 4366 zile
- 6420 zile
- 4927 zile
- 3863 zile
- 4086 zile
- 5198 zile
- 3876 zile
- 4122 zile
- 6938 zile
- 5846 zile
- 5135 zile
Date Of Birth - Oct 1956
Nationality - Unknown
Director ID - 908318044
current appointment spans 13 years, 4 months and 27 days at INTERAGRO LIMITED
The combined cash at bank value for all businesses where Claire holds a current appointment equals £6.3k, a combined total current assets value of £1.9m with a total current liabilities of £1.8m and a total current networth of £113.6k. Roles associated with Ms Claire Marie Bilton within the recorded businesses include: Director
Instrainarea s-a facut exact cand DIICOT cerea instituirea sechestrului in dosarul de subminare a economiei nationale. Concubina a primit si 90% din InterAgro. Domnita Niculae, fosta sotie a afaceristului, acuza ca vanzarea s-a facut prin fals, fara consimtamantul ei.
Mai interesant este ca, la nici o luna de la incheierea contractului de vanzare-cumparare, cumparatoarea "Boticut" a ipotecat la banca mosia in suprafata de peste doua hectare, evaluata de expertii bancii la 40 milioane lei