Rechizitoriu DNA: Sorin Blejnar a asigurat protectie gruparii conduse de Radu Nemes
In rechizitoriul DNA prin care fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost trimis recent in judecata, procurorii detaliaza modul in care Blejnar si alti inalti functionari au protejat gruparea lui Nemes.
"Blejnar Sorin, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Comanita Viorel, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si Secareanu Florin, ofiter in cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna, au sprijinit activitatea grupului, garantandu-i protectia in virtutea functiilor pe care le detineau. Inculpatii cunosteau activitatea gruparii si au participat in mod repetat la intalniri cu liderii acesteia, insa nu si-au exercitat atributiile pentru a stopa fraudarea bugetului, folosind in schimb informatiile pe care le detineau si pozitia pe care o aveau pentru a sprijini functionarea mecanismului evazionist", se arata in rechizitoriul DNA.
Procurorii mai spun ca Blejnar si Comanita au primit sesizari oficiale continand date concrete cu privire la activitatile evazioniste desfasurate de Radu Nemes si firma controlata de acesta, Excella Grup Real SRL, insa ei si-au exercitat atributiile de coordonare a actiunilor de control intr-o modalitate care sa asigure functionarea in continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilitatilor sistemului vamal.
Astfel, in luna iunie 2009, lui Blejnar i-a fost transmisa o nota a Curtii de Conturi, in care era descrisa pe larg modalitatea de fraudare a bugetului de stat prin tranzactiile cu produse energetice comercializate de antrepozitele fiscale si era indicata activitatea desfasurata de mai multe societati, printre care SC Excella Real Grup SRL, firma administrata de Radu Nemes.
Sorin Blejnar nu a efectuat verificarile indicate cu privire la Excella Grup Real SRL si a transmis un raspuns Curtii de Conturi in care a invocat imposibilitatea efectuarii acestor verificari, cu motivarea ca o inspectie fiscala initiata la 26 martie 2009 de DRAOV Constanta fusese suspendata la data de 6 aprilie 2009, din cauza unor cercetari efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.
De asemenea, inspectia mentionata nu a mai fost reluata pana la sfarsitul anului 2012, sub pretextul ca documentele contabile ale SC Excella Grup Real SRL au fost ridicate de organele de urmarire penala, desi verificarile solicitate de Curtea de Conturi se refereau la imprejurari de fapt si la activitatea celorlalte societati implicate pe circuit, astfel incat nu erau influentate de cercetarile penale.
"Natura relatiei dintre inculpati (...) si Blejnar Sorin cu inculpatul Nemes Radu rezulta si din declaratiile martorului (...). Acesta a aratat ca in cursul anului 2009 efectua verificari cu privire la livrarile suspecte de combustibil efectuate de SC International (...) SRL, controlata de Nemes Radu, catre SC Ana Oil SRL, iar la doua zile dupa ce a solicitat inscrisuri relevante de la o alta sectie a Garzii Financiare a fost chemat la cabinetul lui Blejnar Sorin. Aici, (...) i-a impus sa inceteze aceste controale, aratand totodata ca Blejnar Sorin nu le poate transmite direct aceasta solicitare intrucat este plecat din localitate. In calitatea sa de sef de cabinet, (...) nu era superiorul ierarhic al acestor functionari si nu avea autoritatea de a modifica planurile de control, astfel incat modul in care a actionat denota ca solicitarea provenea in realitate de la presedintele ANAF, care proteja in acest mod activitatile grupului infractional. Trebuie remarcat ca SC International (...) SRL este societatea care a fost autorizata initial ca antrepozit fiscal pentru operatiunile cu produse energetice din comuna Nicolae Balcescu si care a vandut ulterior echipamentele de rafinare catre Excella Grup Real SRL", se mai arata in rechizitoriul DNA.
Totodata, din inscrisurile obtinute de la autoritatile judiciare americane in urma perchezitiei efectuate de FBI la domiciliul lui Radu Nemes, rezulta ca acesta a efectuat demersurile necesare pentru a-i cumpara lui Viorel Comanita printr-un intermediar un bilet de avion pentru o deplasare in Las Vegas in intervalul 25 - 27 noiembrie 2013 (vol. 67, f. 125), iar intr-o perioada apropiata s-a deplasat in aceeasi localitate.
Florin Secareanu, ofiter in cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna si fost sef al Serviciului Constanta din cadrul acestei structuri, a sprijinit grupul organizat prin divulgarea permanenta de informatii, fie lui Radu Nemes, fie lui Mihai Buliga, cu scopul de a evita deconspirarea activitatii gruparii.
"Comunicarea dintre inculpati se realiza fie prin intermediul mesajelor de tip sms cu ajutorul unor posturi telefonice dedicate exclusiv acestei legaturi, fie prin organizarea unor intalniri caracterizate prin conspirativitate si comportament contrainformativ", mai spun procurorii DNA.
Pe 3 iulie, fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat, impreuna cu sotii Radu si Diana Nemes, de complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, prejudiciul fiind de 56 milioane euro.
In acelasi dosar au fost trimisi in judecata Viorel Comanita, la data faptelor director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) si vicepresedinte al ANAF; Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul MAI - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI).
Procurorii sustin ca, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.
Grupul a fost sprijinit in diferite modalitati de Codrut Marta si Sorin Blejnar.
Radu si Diana Nemes, George Guliu, precum si SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro).
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 3 luni
- 15 ani 11 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 8 luni
- 4503 zile
- 4306 zile
- 3972 zile
- 3886 zile
- 3886 zile
- 7824 zile
- 4497 zile
- 6063 zile
- 6638 zile
- 4050 zile
- 3902 zile
- 6489 zile
- 5842 zile
- 6447 zile
- 3944 zile
- 4509 zile
- 6182 zile
- 7016 zile
- 5586 zile
- 5513 zile
- 6568 zile
- 6541 zile
- 3598 zile
- 4749 zile
- 6542 zile
- 4001 zile
- 3817 zile
- 4811 zile
- 5615 zile
- 5629 zile
- 6449 zile
- 5610 zile
- 3894 zile
- 3861 zile
- 4734 zile
- 6252 zile
- 4774 zile
- 6035 zile
- 4327 zile
- 6381 zile
- 4888 zile
- 3824 zile
- 4047 zile
- 5159 zile
- 3837 zile
- 4083 zile
- 6899 zile
- 5807 zile
- 5096 zile
Preacinstitul blejnar (pe asta nu il stie basescu, doar vorbea cu el la telefon.... institutional, mdaaa).
Pentru toti lachei lui basescu, va reamintesc un lucru, pana ajunge basescu la parnaie va baga pe toti. Baieti curaj si spuneti pana mai puteti.
ce, poate nu esti platit destul de bine...
Nu stiu ce va fi in post-basism, dar daca mai continua basismul, tare mi-e ca cei sus-citati deveneau regula si normalitatea.
Deci cat de cinstit e Ponta ? (asta pe langa minciunile lui constante de la TV: "facem autostrazi" - cate autostrazi noi s-au facut? "creem 1 milion locuri noi de munca" - cate a creat? zero etc.)
Asta cu "Ponta aparatorul justitiei" este o masura disperata a lui Ponta si al camarilei care-l sustine de a manipula publicul ca sa-l voteze.
Pai pe vremea lui Nascase, nici nu exista justitie. Iar faptul ca inca se lucreaza bine la DNA, nu i se datoreaza lui Poanta, ci din contra, in ciuda a ceea ce Poanta a incercat si de cele mai multe ori nu i-a reusit sa faca ce-si propusese impotriva "justitiei". ///