Lukoil anunta ca procurorii renunta la acuzatiile de evaziune si spalare de bani / Parchetul precizeaza ca a vorba de o parte din acuzatii, cercetarile continuand pentru alte fapte similare

Vineri, 17 noiembrie 2017, 16:07 Dosare Anticoruptie

Compania Lukoil a anuntat, vineri, intr-un comunicat de presa, ca procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti au renuntat la acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani aduse Petrotel Lukoil SA si directorului Andrey Bogdanov. Parchetul a explicat insa, pentru Agerpres, ca s-a renuntat doar la o parte din acuzatii, cercetarile continuand pentru alte fapte similare.

"Serviciul de presa al Lukoil anunta ca in 3 noiembrie 2017, procuratura de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a emis o ordonanta prin care se renunta la acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani formulate in 2014 impotriva PETROTEL-LUKOIL S.A. si a directorului sau general A.Y. Bogdanov", se arata intr-un comunicat Lukoil remis HotNews.ro.

Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al PCA Ploiesti, Roxana Armaselu, contactat de Agerpres, a declarat, ca ordonanta respectiva vizeaza un dosar disjuns din dosarul-mama care a fost trimis in judecata, in ordonanta dispunandu-se clasarea anumitor fapte de evaziune fiscala si spalare de bani si disjungerea in vederea continuarii cercetarilor fata de aceleasi parti pentru alte fapte de evaziune si spalare de bani.

Dosarul Lukoil a fost trimis in judecata initial de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti la data de 3 august 2015, fiind deferite justitiei SC Petrotel Lukoil Ploiesti, acuzata de spalare de bani, SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acuzata de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, dar si sase persoane fizice, respectiv directorul general al Petrotel Lukoil Ploiesti, Andrey Bogdanov, directori generali adjuncti din cadrul societatii de la Ploiesti - Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Danulescu, un membru al Consiliului de Administratie al Petrotel Lukoil, Andrei Rata, si contabilul sef Dorel Dutu.

La acel moment, procurorii anuntau ca prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalentul a 1.766.766.125,10 euro.

Ulterior, instanta de fond a constatat neregularitatea rechizitoriului, iar in ianuarie 2016 a dispus restituirea dosarului la PCA Ploiesti, decizia Tribunalului Prahova fiind motivata prin ''pasivitatea totala'' a procurorului care nu a remediat acele neregularitati si nici nu a comunicat in termenul legal Tribunalului Prahova daca isi mentine sau nu dispozitia de trimitere in judecata a dosarului.

Ulterior, la data de 22 ianuarie 2016, PCA Ploiesti a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca dosarul Lukoil a fost din nou trimis in judecata dupa ce procurorii au remediat neregularitatile constatate de magistrati.

La sfarsitul lunii martie, Tribunalul Prahova a constatat din nou neregularitatea rechizitoriului intocmit in acest dosar si a dispus remedierea problemelor, iar in aprilie instanta a dispus inceperea judecatii in acest dosar.