DNA a trimis in judecata 8 persoane fizice si 4 firme acuzate ca au prejudiciat bugetul cu 5 milioane de lei prin organizarea de jocuri de noroc fara licenta

Joi, 4 februarie 2016, 18:41 Dosare Anticoruptie

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au trimis in judecata patru firme si opt persoane fizice, dintre care un angajat al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc - Suceava, sub acuzatia de infractiuni de coruptie legate de organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu un prejudiciu estimat de peste 5 milioane lei.

Cine sunt persoanele si societatile trimise in judecata, potrivit unui comunicat al DNA:

• Ioan Teodorescu, functionar cu atributii de control in cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, acuzat de luare de mita (11 infractiuni), trafic de influenta, (2 infractiuni), abuz in serviciu, folosirea in orice mod de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, favorizarea faptuitorului si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata,
• Costel Calistru, administrator al SC Panayotiss SRL, acuzat de dare de mita (2 infractiuni, din care una in forma continuata), cumparare de influenta, complicitate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, instigare la dare de mita, desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc,
• Stefan Viorel Danuta, administrator in fapt al SC DV Consulting SRL Botosani si SC Trans Expres SRL Botosani, acuzat de dare de mita (3 infractiuni), instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc,
• Silviu Spiridon, administrator al SC Marsesi SRL, acuzat de dare de mita, in forma continuata, desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc,
• Constantin Dragos Budeanu Panzariu, acuzat de complicitate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii,
• Ionut Starica, subcomisar in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani - Serviciul de Investigatii Criminale, acuzat de luare de mita,
• Aura Starica,  avocat in cadrul Baroului Botosani, acuzata de instigare la luare de mita,
• Claudiu Balauca, reprezentant conventional al SC Trans Expres SRL Botosani, acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la dare de mita,
• SC TRANS EXPRES SRL, SC DV CONSULTING SRL si SC PANAYOTISS SRL, acuzate de desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc, in forma continuata,
• SC MARSESI SRL, acuzata de desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc, in forma continuata,

Care sunt acuzatiile procurorilor:

In perioada 2013 - 2015, functionari publici din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord Est au desfasurat activitati ilicite pe teritoriul judetelor Botosani, Suceava, Iasi si Neamt, cu prilejul exercitarii atributiilor de serviciu, in scopul sprijinirii si protejarii unor societati comerciale care au ca obiect "activitati de jocuri de noroc si pariuri", detinute de importanti oameni de afaceri din Botosani, cu puncte de lucru in judetele mentionate mai sus, in sensul favorizarii acestora in timpul controalelor, astfel incat sa nu fie sanctionati potrivit legislatiei in vigoare.

Societatile in cauza, prin administratorii lor, au pus la punct un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin folosirea unor echipamente de tip "Slot-Machine" fara licenta si autorizatie de exploatare, nerespectandu-se prevederile OUG nr. 77/2009 (ce reglementeaza jocurile de noroc).

In vederea ascunderii originii ilicite a fondurilor rezultate a fost creata aparenta legalitatii prin folosirea de aparate donate care au seriile de identificare si soft-urile unor aparate licentiate (aproximativ 60% din aparatele care functioneaza in mod ilegal, fiind donate).

Activitatile ilicite desfasurate de oamenii de afaceri s-au derulat atat in locatiile declarate si aflate in evidenta Oficiului National pentru Jocuri de Noroc cat si in localuri de alimentatie publica nedeclarate, preponderent in mediul rural.

Concret, in perioada respectiva, inculpatul Teodorescu Ioan, in calitate de functionar cu atributii de control in cadrul Oficiului National de Jocuri - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, a pretins si primit de la oamenii de afaceri inculpati in cauza si de la alte persoane, sume de bani cuprinse intre 100 lei si 3.000 euro, in legatura cu neindeplinirea atributiilor de serviciu, in contextul unor controale efectuate de functionar, referitoare la constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor impuse de legislatia in domeniul jocurilor de noroc.

De multe ori, banii au fost pretinsi si primiti sub forma unor imprumuturi pe care inculpatul nu le-a mai restituit ulterior.

In acelasi context, la data de 28 iulie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan a pretins si primit de la inculpatul Calistru Costel mai multe sume de bani, sustinand ca are influenta asupra unui coleg si ca il va determina sa nu-si indeplineasca atributiile de serviciu ori sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, in scopul acoperirii neregulilor constatate cu ocazia unui control la firma omului de afaceri si implicit a evitarii aplicarii de sanctiuni potrivit legislatiei in domeniu.

La data de 25 iunie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan, in aceeasi calitate, i-a furnizat aceluiasi om de afaceri informatii ce nu sunt destinate publicitatii, de care a luat cunostinta prin prisma atributiilor de serviciu, in cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord Est Suceava, in scopul obtinerii pentru acesta din urma de foloase necuvenite, constand in evitarea aplicarii unor amenzi contraventionale sau sanctiuni mai severe. Informatiile respective i-au fost transmise omului de afaceri, prin intermediul inculpatului Budeanu Panzariu Dragos Constantin, finul omului de afaceri.

Concret, functionarul l-a anuntat pe inculpatul Calistru Costel cu privire la controalele care urmau sa aiba loc pe raza judetului Botosani, pe linia jocurilor de noroc, in scopul asigurarii protectiei acestuia si a evitarii unor sanctiuni.

In urma atentionarilor primite de la functionarul public, omul de afaceri si-a inchis locatiile unde detinea aparate tip slot - machine fara licenta sau fara autorizatie de exploatare, evitand astfel ca, la efectuarea controlului, sa fie depistate nereguli si aplicate sanctiuni potrivit legislatiei in domeniu .

In cursul lunii octombrie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan, in aceeasi calitate, l-a consiliat pe inculpatul Calistru Costel, cu privire la ceea ce trebuie sa intreprinda pentru a evita aplicarea unei amenzi contraventionale prevazute de legislatia in domeniul jocurilor de noroc.

Consilierea acordata de functionar omului de afaceri a avut loc in exercitarea atributiilor de serviciu, cu scopul de a acoperi savarsirea unei contraventii constand in omisiunea anuntarii Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, in termen de 5 zile, cu privire la achizitionarea a cinci (5) aparate tip slot - machine noi.

Aceasta conduita a functionarului public a avut ca urmare vatamarea intereselor legale ale ONJN si prejudicierea bugetului de stat cu suma de bani prevazuta cu titlu de amenda si a condus la obtinerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Calistru Costel, prin neaplicarea amenzii si a masurii confiscarii aparatelor nedeclarate.

La data de 30 iunie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan l-a invatat pe inculpatul Danuta Stefan Viorel sa incheie in fals, cu proprietarul barului unde au fost constatate neregulile, un contract de inchiriere antedatat, astfel incat neregulile constatate sa nu mai fie de natura penala, ci contraventionala, ajutor care a avut drept rezultat impiedicarea cercetarilor intr-o cauza penala.

Acest lucru s-a si intamplat ulterior, inculpatii Teodorescu Ioan si Danuta Stefan Viorel, determinandu-l pe inculpatul Balauca Claudiu, in calitate de reprezentant al firmei respective, sa incheie documentul, in conditiile mentionate mai sus.

Pentru acest "ajutor" inculpatul Danuta Stefan Viorel, prin intermediul inculpatului Balauca Claudiu, i-a remis functionarului public suma de 1.000 lei.

La data de 11 iunie 2014, inculpatul Balauca Claudiu, in calitate de reprezentant al SC Trans Expres SRL Botosani, a intermediat oferirea de catre inculpatul Danuta Stefan Viorel, a unor servicii de cazare si masa gratuite la hotelul societatii, unui consilier juridic din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, pentru ca acesta din urma sa-si indeplineasca in mod defectuos atributiile de serviciu si sa nu apere interesele institutiei pe care o reprezinta, intr-o cauza civila.

Acest dosar avea ca obiect o plangere contraventionala, formulata de SC Trans Expres SRL Botosani impotriva unui procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiat la data de 12.03.2014 de catre inspectori din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.

In perioada iunie-decembrie 2014, inculpatul Starica Ionut, la instigarea sotiei sale Starica Aura, a pretins si primit de la inculpatul Danuta Stefan Viorel foloase materiale ce nu i se cuvin, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intra in indatoririle de serviciu, respectiv reducerea comisionului pentru personalul unui restaurant administrat de omul de afaceri, de la 900 lei la 450 lei, cu prilejul organizarii unui eveniment privat in ziua de 14.06.2014.

Ca urmare a cointeresarii financiare, inculpatul Starica Ionut, prin mijloace specifice functiei pe care o detinea, s-a implicat activ si in afara cadrului deontologic si procedural, in obtinerea unor ordine de restrictie impotriva unui personaj din lumea interlopa, care provoca daune materiale in localurile detinute de omul de afaceri pe raza municipiului Botosani si in solutionarea favorabila a unor dosare penale in care administratorul a figurat ca parte.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 5.220.611 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat de inculpatii Danuta Stefan Viorel, Calistru Costel, Spridion Silviu, in solidar cu inculpatele SC DV Consulting SRL Botosani, SC Trans Expres SRL Botosani, SC Panayotiss SRL Botosani, SC Marsesi SRL.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile si mobile proprietatea inculpatilor: Teodorescu Ioan, Calistru Costel, Danuta Stefan Viorel, Spiridon Silviu, Sc Trans Expres Srl si Sc DV Consulting Srl.

De asemenea a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra aparatelor de joc tip slot machine proprietatea SC Trans Expres SRL, SC DV Consulting SRL, SC Panayotiss SRL si SC Marsesi SRL

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Suceava, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii si din partea Departamentului de Informatii si Protectie Interna.