Prahova: Finantatorii Petrolului Ploiesti, pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala

Vineri, 26 iunie 2015, 23:33 Dosare Anticoruptie

Finantatorii clubului de fotbal Petrolul Ploiesti, fratii Daniel si Nicolae Capra, dar si alti inculpati in dosarul de evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro, au fost pusi, vineri, sub control judiciar de instanta care judeca dosarul pe fond, decizia nefiind definitiva, informeaza Agerpres.

Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Tribunalul Prahova au dispus inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar, pentru o perioada de 60 de zile, in cazul fratilor Daniel si Nicolae Capra, finantatori ai FC Petrolul Ploiesti, dar si in cazul altor trei inculpati din acest dosar, intre care si directorul general al clubului, Marius Bucuroiu.

De asemenea, instanta a inlocuit, in cazul altor doi inculpati, masura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar, pentru o perioada de 60 de zile.

Decizia nu este definitiva, ea putand fi contestata in termen de 48 de ore de la comunicare.

Procurorii DIICOT Ploiesti au trimis in judecata, in luna decembrie a anului trecut, 16 persoane, printre care principalii actionari ai FC Petrolul Ploiesti, respectiv fratii Daniel si Nicolae Capra, dar si directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, in care SC FC Petrolul si alte 13 societati comerciale figureaza ca parti responsabile civilmente.

Potrivit DIICOT, in cauza exista suspiciunea ca o parte dintre membrii gruparii, in calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti, au initiat, in anul 2012, o grupare infractionala organizata la care au aderat si ceilalti membri, in vederea crearii unor lanturi infractionale care sa favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv in scopul preluarii si finantarii SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti. Astfel, au fost efectuate operatiuni nereale prin emiterea de documente si facturi fictive, in scopul deducerii TVA si diminuarii bazei de impozitare (impozit pe profit).

De asemenea, in scopul crearii unor relatii comerciale inexistente intre firmele implicate in activitatea infractionala, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii si livrari de marfuri, sumele astfel obtinute fiind insusite de catre membrii gruparii, in scopul preluarii si finantarii clubului, prin creditari succesive.

Daniel Capra este denuntator in dosarul in care fost primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, a fost trimis in judecata pentru mai multe fapte penale comise atat in mandatul de primar, cat si in cel de senator, unele dintre acestea avand legatura cu premierea din bugetul local a echipei de fotbal Petrolul Ploiesti.

De asemenea, Nicolae Capra a fost trimis in judecata la inceputul lunii iunie si in dosarul Romprest, care vizeaza fapte de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.